【文章內(nèi)容簡介】 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(十六)審議代表公司有表決權(quán)的股份百分之三以上的股東的提案；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的；（十八）其他事項(xiàng)。董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對外投資，收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任 或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對其所持公司股份申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)；并視情節(jié)輕重對協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免；（十二）制定公司的基本管理制度；（十三）制訂公司章程修改方案；（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）向股東大會(huì)提請聘請或者更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十六）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第（六）、（七）、（八）、（十三）項(xiàng)必須由全體董事過半數(shù)通過，并且取得出席會(huì)議的董事三分之二以上表決同意外，其余可以由全體董事半數(shù)以上表決同意通過。第三篇：第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要7月22日下午，市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室在胥城大廈召開監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議，這是我委自成立市國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室以來召開的第一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，也是一次財(cái)務(wù)總監(jiān)制度逐步向監(jiān)事會(huì)制度過渡的務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。會(huì)議學(xué)習(xí)了《蘇州市市屬國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》，研究和探討了監(jiān)事會(huì)制度建設(shè)中的問題，并就上半國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析。現(xiàn)將會(huì)議情況紀(jì)要如下：一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的組織架構(gòu)和制度建設(shè)問題會(huì)議明確，組建四個(gè)監(jiān)事會(huì)，第一監(jiān)事會(huì)由李東、許兆波、職工監(jiān)事組成；第二監(jiān)事會(huì)由夏傳金、王建榮、職工監(jiān)事組成；第三監(jiān)事會(huì)由卞明坤、徐艷、職工監(jiān)事組成；第四監(jiān)事會(huì)由柳敏、沈若璘、職工監(jiān)事組成。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要盡快完成組織建設(shè)，保證監(jiān)事會(huì)正常有序地開展工作。會(huì)議提出，制度是立會(huì)之本，以制度管監(jiān)事會(huì)，以監(jiān)事會(huì)完善企業(yè)的監(jiān)督機(jī)制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)工作制度。會(huì)議初步討論并下發(fā)了《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等征求意見稿。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要對《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》提出修改意見，經(jīng)匯總審定后頒布實(shí)施。同時(shí)要求各監(jiān)事會(huì)要結(jié)合各公司的實(shí)際，制訂出適合企業(yè)實(shí)際的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。二、關(guān)于上半年國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況各監(jiān)事會(huì)主席就上半年各國資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了匯報(bào)，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況具有以下特點(diǎn)：一是國有資本保值增值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。納入我委考核范圍的市屬國資公司，%，%,。通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，服務(wù)業(yè)企業(yè)增長快于制造業(yè)企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)增勢迅猛，困難企業(yè)扭虧為盈或減虧，%。三是國有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長。截止6月底，，%。四是各國資公司創(chuàng)新意識(shí)較強(qiáng)，以創(chuàng)新來謀求企業(yè)發(fā)展已取得較好的成效。存在的主要問題是：一是少數(shù)國資公司負(fù)債率過高，且已進(jìn)入還本付息高峰期，資本運(yùn)作存在一定的難度。二是個(gè)別決策層與經(jīng)營層高度重疊，法人治理結(jié)構(gòu)不完善。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。四是一些企業(yè)利潤來源單一，且呈明顯下滑趨勢。五是有的企業(yè)項(xiàng)目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復(fù)貸款現(xiàn)象等。三、關(guān)于進(jìn)一步完善監(jiān)事工作的建議通過討論，會(huì)議認(rèn)為，應(yīng)研究和探討以下方面的問題。一是要拓展工作思路，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高自身隊(duì)伍素質(zhì)。監(jiān)事會(huì)對于我們來說是個(gè)全新的課題，但對其它國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說已經(jīng)實(shí)行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國有企業(yè)監(jiān)管的有效途徑，在逐步使監(jiān)事會(huì)工作走向制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道的同時(shí)，努力與其它監(jiān)督力量形成監(jiān)管合力。二是要重視研究對公司高管人員監(jiān)督考核的制度設(shè)計(jì)。三是按照《蘇州市市屬國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》（蘇府辦?2010?204號(hào)）中第六條第七款“履行蘇州市國有獨(dú)資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)原有職責(zé)”之規(guī)定，保留了財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理職能，由于財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)是二種不同類型的角色，雖有共同點(diǎn)，但在工作方法上還是存在著較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過渡，除繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度外，要淡化財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它職能，逐步由財(cái)務(wù)總監(jiān)制度向監(jiān)事會(huì)制度過渡。四是要積極探索對一級子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。國資委黨組書記、主任盧國柱作了講話，他對監(jiān)事會(huì)提出的工作總要求是：要全系統(tǒng)覆蓋，全過程監(jiān)管，全方位服務(wù)，確保國有資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。具體要求是，一是要在與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。要充分運(yùn)用信息化等技術(shù)手段來提高國資監(jiān)管水平，使監(jiān)