【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 條 股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。依照《公司法》行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換公司的執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事、決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。（十二）修改公司章程。第二十三條 股東會(huì)有執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。第二十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。第二十五條 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十六條 公司修改章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十七條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第二十八條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一表決權(quán)的股東、三分之一以上股東或者監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第二十九條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開五日前通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十條 公司不設(shè)董事會(huì)，公司設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年。第三十一條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議。（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（四）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名、聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（十）制定公司的基本管理事項(xiàng)。第三十二條 公司經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列下職權(quán)，經(jīng)理任期三年。（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議。（二）實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。（四）擬定公司的基本管理制度。（五）制定公司的具體規(guī)章。（六）提請(qǐng)出任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（七）出任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，任期三年。第三十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)。（二）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者 公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董 事和經(jīng)理予以糾正。（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)。第三十五條 下列人員不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：（一）國家公務(wù)員。（二）無民事行為能力或者限制民事行為能力的人。（三）因犯有貪污、受賄、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞經(jīng)濟(jì)秩序罪被判處刑法，執(zhí)行期滿未逾五年的人。（四）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的法定代表人，自破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的人。（五）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的人。（六）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)娜?。（七）國家法律、法?guī)和政策規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的。第十章 公司法定代表人第三十六條 本公司的執(zhí)行董事 為公司的法定代表人。執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第三十七條 公司法定代表人必須符合下列條件：（一）具有完全民事行為能力。（二）有所在地正式戶口或臨時(shí)戶口。（三）具有管理公司的能力和相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。（四）從事公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。（五）產(chǎn)生的程序符合國家法律和本章程的規(guī)定。（六）符合其他有關(guān)規(guī)定條件。第三十八條 法定代表人職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的指揮與管理。（二）對(duì)外代表公司對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)做出決策并組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)召集、主持股東會(huì)會(huì)議。（四）檢查股東會(huì)決議實(shí)施情況。（五）股東會(huì)決議授予其他職權(quán)。第十一章 公司的終止第三十九條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被宣告破產(chǎn)的，由人民法院依法組織對(duì)公司破產(chǎn)清算。第四十條 公司有下列情形的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿的。（二）股東會(huì)決議解散。（三）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。（四）公司因合并、分立而解散的。第四十一條 公司解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)由股東組成清算組，進(jìn)行清算。第四十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司的財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。（二）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人。（三）處理為清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。（四）清繳所欠稅款。（五）清理債權(quán)、債務(wù)。（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。（七）代表公司參加民事訴訟活動(dòng)。第四十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次公司解散清算事宜。第四十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定具體的清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)，剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例進(jìn)行分配。第四十五條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算總結(jié)報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后報(bào)送 工商行政管理局申請(qǐng)注銷登記并予以公告。第十二章 章程修改程序第四十六條 修改公司章程應(yīng)當(dāng)由執(zhí)行董事提出修改方案，經(jīng)股東會(huì)表決通過，報(bào) 工商行政管理局備案。公司全體股東簽字（蓋章）：年 月 日第四篇：遼寧＊＊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程遼寧＊＊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱：遼寧＊＊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第二條 公司住所：沈陽市公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式:房地產(chǎn)開發(fā)及銷售/物業(yè)管理第二章 公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本為2,000 萬元人民幣。第五條 公司實(shí)收資本為2,000萬元人民幣。第六條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。第七條 公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。第八條 公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第三章 股東的姓名或者名稱第九條 公司置備股東名冊(cè)。第十條 股東的名稱或姓名如下：第四章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十一條 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條 股東會(huì)：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二）職權(quán)：〈１〉決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；〈２〉選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱?bào)酬事項(xiàng)；〈３〉審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；〈４〉審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；〈５〉審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〈６〉審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；〈７〉對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；〈８〉對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；〈９〉對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；〈１０〉修改公司章程；〈１１〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）議事規(guī)則：第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東因故不能出席股東會(huì)議的也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。第十四條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十五條 股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十六條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：（三）職權(quán)：〈１〉召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；〈２〉執(zhí)行股東會(huì)的決議；〈３〉決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；〈４〉制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〈５〉制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；〈６〉制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；〈８〉決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；〈９〉決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；〈１0〉制定公司的基本管理制度；〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第十七條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)聘任或者解聘；（二）職權(quán)：〈１〉主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；〈２〉組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；〈３〉擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；〈４〉擬定公司的基本管理制度；〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；〈６〉提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；〈７〉決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；〈８〉股東會(huì)授予的其他職權(quán)。〈９〉經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，但執(zhí)行董事和財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事姓名：（三）職權(quán)：〈１〉檢查公司財(cái)務(wù)；〈２〉對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會(huì)會(huì)議的執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提出罷免的建議；〈３〉當(dāng)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員予以糾正；〈４〉提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事等不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。〈５〉向股東會(huì)會(huì)議提出提案；〈６〉依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提起訴訟；〈７〉監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。（四）監(jiān)事每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第七章公司的法定代表人第十九條 公司法定代表人的職務(wù)及姓名執(zhí)行董事：曲云芝第二十條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法