【文章內(nèi)容簡介】 分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用。　　關(guān)心員工生活是維護醫(yī)院和維護員工隊伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關(guān)懷，讓員工切實感受到醫(yī)院大家庭的溫暖?！　≡谛碌囊荒昀?，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，與時俱進，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實工作，勇于進取，全面提高各項工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻。　　同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實現(xiàn)醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗!　　董事會秘書工作細(xì)則　　第一章 總 則　　第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國》、《陜西省天然氣股份有限公司章程》以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則?！　〉诙l 公司設(shè)立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和 董事會負(fù)責(zé)?！　〉诙?董事會秘書　　第三條 董事會秘書的任職資格：　　(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自 然人。　　(二)董事會秘書應(yīng)當(dāng)掌握財務(wù)、稅收、法律、金融、計算機應(yīng)用等 方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責(zé)?！　?三)公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任。　　(四)本公司聘任的會計師事務(wù)所的會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會 秘書?！　〉谒臈l 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級管理人員的有關(guān)法律責(zé)任， 對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益?！　〉谖鍡l 董事會秘書應(yīng)取得深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒發(fā)的董事會 秘書培訓(xùn)合格證書。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：　　(一)《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形?！　?二)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年?！　?三)最近三年受到過深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評?！　?四)公司現(xiàn)任監(jiān)事?！　?五)深交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形?！　〉诹鶙l 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：　　(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深交所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)， 保證深交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系?！　?二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信 息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照 有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作?！　?三)具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、保薦人、 證券服務(wù)機構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者 提供公司披露的資料。　　(四)按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事 會及高級管理人員相關(guān)會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。　　(五)負(fù)責(zé)制作會議記錄并簽字?！　?六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和 其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及 時采取補救措施，同時向深交所報告?！　?七)關(guān)注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請董事會及時回復(fù)深交所所有問詢?！　?八)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員 持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等?！　?九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、 上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容， 并組織定期培訓(xùn)?！　?十)促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、 本細(xì)則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請 列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān) 監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向深交所報告。　　(十一)協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委 員會的相關(guān)工作?！　?十二)深交所要求履行的其他職責(zé)?！　〉谄邨l 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時， 則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出?！　〉诎藯l 董事會秘書必須經(jīng)深交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書， 由公司董事長提名、董事會聘任，報深交所備案并公告?！　〉诰艞l 公司在股票上市后三個月內(nèi)或原任董事會秘書后三個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式 聘任董事會秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時指定人選代行使董事會秘書的職責(zé)?！　〉谑畻l 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向深交所報送下述資料，經(jīng)深交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司 可以召開董事會會議，聘任董事會秘書?！　?一)董事會推薦書，包括被推薦人(候選人)符合本細(xì)則規(guī)定的董事會秘書任 職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容?！　?