董事會秘書工作報告(編輯修改稿)
2025-09-25 13:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用?！ ￡P心員工生活是維護醫(yī)院和維護員工隊伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關懷，讓員工切實感受到醫(yī)院大家庭的溫暖?！ ≡谛碌囊荒昀?，院黨委要在平煤投資公司黨委的領導下，認真總結(jié)經(jīng)驗，與時俱進，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實工作，勇于進取，全面提高各項工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻?！ ⊥緜儯屛覀儽娭境沙?、齊心協(xié)力，為實現(xiàn)醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標而努力奮斗! 董事會秘書工作細則 第一章 總 則 第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權(quán)，認真履行工作職責，根據(jù)《中華人民共和國》、《陜西省天然氣股份有限公司章程》以及國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本細則?！ 〉诙l 公司設立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和 董事會負責?！ 〉诙?董事會秘書 第三條 董事會秘書的任職資格： (一)具有大學本科以上學歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務等工作三年以上的自 然人?！ ?二)董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、計算機應用等 方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責?！ ?三)公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任。 (四)本公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會 秘書。 第四條 董事會秘書應當遵守《公司章程》，承擔高級管理人員的有關法律責任， 對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。 第五條 董事會秘書應取得深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒發(fā)的董事會 秘書培訓合格證書。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書： (一)《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形?！ ?二)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年?！ ?三)最近三年受到過深交所公開譴責或者三次以上通報批評。 (四)公司現(xiàn)任監(jiān)事?！ ?五)深交所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形?！ 〉诹鶙l 董事會秘書應當履行以下職責： (一)負責公司和相關當事人與深交所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡， 保證深交所可以隨時與其取得工作聯(lián)系?！ ?二)負責處理公司信息披露事務，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信 息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關信息披露義務人依法履行信息披露義務，并按照 有關規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作?！ ?三)具體負責公司投資者關系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、保薦人、 證券服務機構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者 提供公司披露的資料?！ ?四)按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事 會及高級管理人員相關會議，準備和提交有關會議文件和資料。 (五)負責制作會議記錄并簽字。 (六)負責與公司信息披露有關的保密，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和 其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及 時采取補救措施，同時向深交所報告?！ ?七)關注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請董事會及時回復深交所所有問詢?！ ?八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員 持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等?！ ?九)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、 上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內(nèi)容， 并組織定期培訓。 (十)促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、 本細則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細則時，應當提醒與會董事，并提請 列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關 監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向深交所報告?！ ?十一)協(xié)助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委 員會的相關工作?！ ?十二)深交所要求履行的其他職責?！ 〉谄邨l 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時， 則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出?！ 〉诎藯l 董事會秘書必須經(jīng)深交所組織的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書， 由公司董事長提名、董事會聘任，報深交所備案并公告?！ 〉诰艞l 公司在股票上市后三個月內(nèi)或原任董事會秘書后三個月內(nèi)應當正式 聘任董事會秘書。在此以前，公司應當臨時指定人選代行使董事會秘書的職責?！ 〉谑畻l 公司應當在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向深交所報送下述資料，經(jīng)深交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司 可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。 (一)董事會推薦書，包括被推薦人(候選人)符合本細則規(guī)定的董事會秘書任 職資格的說明、現(xiàn)任職務和工作表現(xiàn)等內(nèi)容。 (
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