董事會(huì)秘書工作計(jì)劃介紹(編輯修改稿)
2025-09-24 21:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任。 (九) 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》 時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會(huì)堅(jiān)持 作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報(bào)告?！ ?十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)?！ 〉谄邨l 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。 第四章 聘任與解聘 第八條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘?！ 〉诰艞l 公司董事會(huì)秘書如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書 后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書?！ 〉谑畻l 公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文 件： (一)董事會(huì)推薦書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容?！ ?二)被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件)。 (三)被推薦人取得的董事會(huì)秘書資格證書(復(fù)印件)?！ 」緫?yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將該董事會(huì) 秘書的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所，深圳證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五 個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任?！ 〉谑粭l 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使 其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免
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