董事會秘書工作手冊(編輯修改稿)
2025-09-24 13:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 持、配合董事會秘書的工作?！ 《聲貢鵀槁男新氊熡袡?quán)了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息?！ 《聲貢诼男新氊熯^程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。 第四章 任免程序 第八條 董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應當在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。 第九條 公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件： 董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容?！ ”煌扑]人的個人簡歷、學歷證明(復印件)。 被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)?！ 〉谑畻l 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任?！ ∽C券事務代表應當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。 第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料： 董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關(guān)董事會決議
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