股權投資意向書(編輯修改稿)
2025-09-24 11:12 本頁面
【文章內容簡介】 算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資人將有權在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)?！ ≡诠景l(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權?；蛘遡i) 出售公司全部所有權等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權廢除前述的轉換?！ 」潦蹤嗪娃D換權作為累積權益 上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優(yōu)先股權是并存的，而不是互斥的?！ 」竞同F(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股?！ 娰u權 (Drag Along) 創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金XX百萬時，當多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃?！ 」局卫怼 ”据喭顿Y完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次?！ 〕艘韵滤械摹爸卮笫马棥保聲Q議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過。某些重大事項的批準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中?！ ⌒枰卸屡鷾噬У摹爸卮笫马棥卑ǖ幌抻谌缦路矫妫骸 ?a) 備忘錄和公司章程的修訂?！ ?b) 收購、合并或者整合。出售或者轉移的資產(chǎn)或者股東權益超過人民幣XX元。轉移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權。建立或者注資任何合資公司。清算或者破產(chǎn)?！ ?c) 變更注冊資本。變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債?！ ?d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保?！ ?e) 變更或者擴展業(yè)務范圍。非業(yè)務范圍內的交易和任何業(yè)務范圍之外的投資?！ ?f) 分紅策略和分紅或其他資金派送。 (g) 任何關聯(lián)方交易?！ ?h) 指定或者變更審計機構。變更會計法則和流程?！ ?i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO?！ ?j) 批準員工持股計劃。 (k) 確定上市地點，時間和估值。 (l)批準公司的年度業(yè)務計劃和年度預算。任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣100萬元的預算外支出?！ 輪投資人的股東權利 公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權利：知情權(information right)、查閱權(inspection right)、要求登記權(demand registration right)、附屬登記權(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購買權(preemptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(right of first refusal)、跟隨權(tagalong right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效?！ ?chuàng)始股東售股限制 從本次投資完成之日起到上市后9個月內，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A 輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)都不能轉讓給第三方?！ ±鏇_突和披露 必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何?！ 『诵娜藛T 核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同。新的
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