【正文】 X百萬(wàn)時(shí)，當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃?！　∥绰男谐兄Z條款的出售選擇權(quán)　　如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股?！　輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)　　A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：　　股東名單：　　股權(quán)類型：　　股份：　　股份比例：　　合計(jì)：　　投資估值調(diào)整　　公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：　　A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司20XX年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)?！　≡诩追奖敬握J(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更?！　∫曳较狄婪ㄔO(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股?！　‖F(xiàn)有股東　　目前甲方的股東組成如下表所示：　　股東名單：　　股權(quán)類型：　　股份：　　合計(jì)：　　投資人 / 投資金額　　某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金XXX萬(wàn)　　跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金XXX萬(wàn)　　投資總額金XXX萬(wàn)　　上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人?！　≡跊](méi)有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購(gòu)買(mǎi)時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！　?b) 收購(gòu)、合并或者整合?！　?k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值?！　”ＷC條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)　　詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見(jiàn)。公司必須在每個(gè)財(cái)年開(kāi)始前15天通過(guò)來(lái)年的財(cái)務(wù)預(yù)算?！　?. 交易完成后承諾條款　　(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的批文和證書(shū)?！　『炞?甲方) 簽字(乙方)　　日期： 日期：　　附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明 (略)　　附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)　　附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略)　　股權(quán)投資意向書(shū)篇三　　甲方：____投資管理有限公司　　乙方：____建材科技股份有限公司　　鑒于：　　甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人?！　〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！　≌Z(yǔ)言　　所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書(shū)寫(xiě)和制定。　　(3) 從本投資意向書(shū)簽署之日起，沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化?！　∝?cái)務(wù)報(bào)告　　公司需要向所有投資人提交：　　(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù)。　　如果創(chuàng)始股東無(wú)法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：　　(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份?！　?h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)?！　〕艘韵滤械摹爸卮笫马?xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)?！　∞D(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet)　　A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。　　A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?！　〉谄邨l 本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份?！　」蓹?quán)投資指的是投資方和經(jīng)營(yíng)者之間，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后在對(duì)股權(quán)投資事宜上正式簽訂條約、達(dá)成協(xié)議之前，表達(dá)初步設(shè)想的意向性文書(shū)。　　甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司　　簽名(