股權(quán)投資意向書(shū)-全文預(yù)覽
【正文】 registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)(preemptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of first refusal)、跟隨權(quán)(tagalong right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期?！ ?j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃。 (g) 任何關(guān)聯(lián)方交易?！ ?d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保。建立或者注資任何合資公司?！ ⌒枰卸屡鷾?zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂。董事會(huì)必須每季度至少召開(kāi)一次?！ 」潦蹤?quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的?！ ≡诠景l(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒(méi)有主導(dǎo)權(quán)?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格?！ ?chuàng)始股東承諾 所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。 拒絕上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和?！ ∮行鲜小 ∷^的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)： 1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求?！ 》聪♂寳l款 A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)?！ ∪绻尽?0XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整： 20XX調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。 投資款用途 研發(fā)、購(gòu)買(mǎi)課件 XX萬(wàn) 在線設(shè)備和平臺(tái) XX萬(wàn) 全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) XX萬(wàn) 運(yùn)營(yíng)資金 XX萬(wàn) XX萬(wàn) 總額 XXXX萬(wàn) 詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見(jiàn)附錄二?！ 」窘Y(jié)構(gòu) 甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒(méi)有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒(méi)有通過(guò)代理控制任何其他實(shí)體，也沒(méi)有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系?！ 〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！ 》弦曳疥P(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)?！ 〉诙l 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件 增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。 股權(quán)投資意向書(shū)篇一 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。下面是給大家整理的一些關(guān)于股權(quán)投資意向書(shū)的模板，歡迎參閱?！ ?jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款： 第一條 認(rèn)股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。 第四條 雙方承諾 一、甲方承諾： 甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)附錄一。 本投資意向書(shū)所描述的交易，在下文中稱(chēng)為“投資”?！ 」締T工持
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