股權投資意向書-全文預覽
【正文】 registration right)、附屬登記權(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購買權(preemptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(right of first refusal)、跟隨權(tagalong right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期?！ ?j) 批準員工持股計劃?！ ?g) 任何關聯(lián)方交易?！ ?d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保。建立或者注資任何合資公司?！ ⌒枰卸屡鷾噬У摹爸卮笫马棥卑ǖ幌抻谌缦路矫妫骸 ?a) 備忘錄和公司章程的修訂。董事會必須每季度至少召開一次。 沽售權和轉換權作為累積權益 上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優(yōu)先股權是并存的，而不是互斥的?！ ≡诠景l(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價格不能低于A輪投資人的價格?！ ?chuàng)始股東承諾 所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款?！ 【芙^上市后的出售選擇權 本輪投資完成后36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益總和?！ ∮行鲜小 ∷^的“有效上市”必須至少滿足如下標準： 1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求?！ 》聪♂寳l款 A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股票)?！ ∪绻尽?0XX年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬(“20XX年預測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進行調整： 20XX調整后的投資前估值=初始投資前估值 20XX年經(jīng)審計稅后凈利 / 20XX年預測的稅后凈利。公司員工持股計劃將在投資完成前實施?！ ⊥顿Y款用途 研發(fā)、購買課件 XX萬 在線設備和平臺 XX萬 全國考試網(wǎng)絡 XX萬 運營資金 XX萬 XX萬 總額 XXXX萬 詳細投資款用途清單請見附錄二。 公司結構 甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系?！ 〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。 符合乙方關于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動?！ 〉诙l 認購增資擴股股份的條件 增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調查后雙方協(xié)商確認?！ 」蓹嗤顿Y意向書篇一 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。下面是給大家整理的一些關于股權投資意向書的模板，歡迎參閱?！ ?jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款： 第一條 認股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。 第四條 雙方承諾 一、甲方承諾： 甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規(guī)的規(guī)定?！ 〉谖鍡l 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔?？偣?、子公司和關聯(lián)企業(yè)的控股關系詳細說明見附錄一?！ ”就顿Y意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”?！ 」締T工持
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