股權(quán)投資意向書-wenkub.com
2024-09-24 11:12 本頁面
【正文】 第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！ 》弦曳疥P(guān)于認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動?！ 〉诙l 認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件 增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)?！ 『炞?甲方) 簽字(乙方) 日期： 日期： 附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明 (略) 附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略) 附錄一：公司的5年財務(wù)預(yù)測(略) 股權(quán)投資意向書篇三 甲方：____投資管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司 鑒于： 甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人?！ ≌Z言 所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。 排他權(quán) 乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判?！ ?. 交易完成后承諾條款 (1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個合理的時間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運(yùn)營業(yè)務(wù)需要的批文和證書?！ ?3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營，財務(wù)以及前景產(chǎn)生實質(zhì)負(fù)面影響的變化?！ ?3) 法律文件已經(jīng)談判完成。 保密 創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務(wù)預(yù)算?！ ∝攧?wù)報告 公司需要向所有投資人提交： (1) 本輪投資完成后，每個月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù)?！ ?. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款。如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益?！ ”ＷC條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants) 詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見?！ ∪绻麆?chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時的股份： (a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份?！ 『诵娜藛T 核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團(tuán)隊成員。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)?！ ?k) 確定上市地點(diǎn)，時間和估值。 (h) 指定或者變更審計機(jī)構(gòu)。 (e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍。清算或者破產(chǎn)?！ ?b) 收購、合并或者整合?！ 〕艘韵滤械摹爸卮笫马棥保聲Q議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過?！ 」竞同F(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。或者ii) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！ ∞D(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet) A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股?！ ?. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的25倍。 2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬美金?！ ≡跊]有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。 A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?！ ∷惺谟韫芾韴F(tuán)隊的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行?！ ⊥顿Y估值 公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！ ‖F(xiàn)有股東 目前甲方的股東組成如下表所示： 股東
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