股權(quán)投資意向書-wenkub
2024-09-24 11 本頁面
【正文】 名單： 股權(quán)類型： 股份： 合計： 投資人 / 投資金額 某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金XXX萬 跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金XXX萬 投資總額金XXX萬 上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人?！ 〉谄邨l 本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份?！ 《?、乙方承諾： 待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同?！ ”敬卧鲑Y擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購?！ ∫曳较狄婪ㄔO(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股?！ 」蓹?quán)投資指的是投資方和經(jīng)營者之間，經(jīng)過友好協(xié)商后在對股權(quán)投資事宜上正式簽訂條約、達成協(xié)議之前，表達初步設(shè)想的意向性文書?！ 〖追皆敢鈪⑴c乙方的增資擴股活動?！ 〉谌龡l 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金。 在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 簽名(章)： 簽名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期：X年X月X日 股權(quán)投資意向書篇二 甲方 (你的公司)和乙方 (VC) Investment Termsheet (投資意向書) 20XX年01月01日 被投公司簡況 XXXX公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?！ ⊥顿Y總額XXX萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。本次投資將購買公司 股A輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 %。 A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu) A輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示： 股東名單： 股權(quán)類型： 股份： 股份比例： 合計： 投資估值調(diào)整 公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調(diào)整： A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20XX年的稅后凈利(NPAT)按照國際財務(wù)準則(IFRS)進行審計。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調(diào)整?！ ?. 公司至少募集2000萬美金?！ ∥绰男谐兄Z條款的出售選擇權(quán) 如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1?！ ∏逅銉?yōu)先權(quán) 當公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進行分配。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股?！ 娰u權(quán) (Drag Along) 創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金XX百萬時，當多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。某些重大事項的批準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣XX元?！ ?c) 變更注冊資本。非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資。變更會計法則和流程?！ ?l)批準公司的年度業(yè)務(wù)計劃和年度預(yù)算。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同?！ ?b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份?！ 」竞同F(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款： ，
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