【正文】 rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of first refusal)、跟隨權(quán)(tagalong right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。　　(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易。建立或者注資任何合資公司。董事會(huì)必須每季度至少召開一次?！　≡诠景l(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來并購(gòu)后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán)。　　創(chuàng)始股東承諾　　所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款?！　∮行鲜小　∷^的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：　　1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求?！　∪绻尽?0XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：　　20XX調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利?！　⊥顿Y款用途　　研發(fā)、購(gòu)買課件 XX萬(wàn)　　在線設(shè)備和平臺(tái) XX萬(wàn)　　全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) XX萬(wàn)　　運(yùn)營(yíng)資金 XX萬(wàn)　　 XX萬(wàn)　　總額 XXXX萬(wàn)　　詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二?！　〉诹鶙l 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定?！　〉诙l 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件　　增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。下面是給大家整理的一些關(guān)于股權(quán)投資意向書的模板，歡迎參閱。 第四條 雙方承諾　　一、甲方承諾：　　甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一?！　」締T工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案　　現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。　　公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。　　出售選擇權(quán) (Put Option)　　如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司 在該情況下，公司也有義務(wù) 用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：　　，或者　　%的內(nèi)部收益率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和。A輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債?！　?i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO?！　?chuàng)始股東售股限制　　從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A　　輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方?！　?c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份?！　。瑐推渌麄鶆?wù)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表?！　⊥顿Y協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款　　1. 簽署條件　　簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：　　(1) A輪投資人投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn)。　　(5) 任何B輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長(zhǎng)30天。公司、乙方和投資人都無(wú)義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中?！　〉谌龡l 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開出認(rèn)購(gòu)股份資金收據(jù)?！　〖追剑篲___投資管理有限公司 乙方：____建材科技股份有限公司　　簽名(章)： ________ 簽名(章)：________　　法定代表人： ________ 法定代表人：________　　日期：____年____月____日股權(quán)投資意向書相關(guān)：