案情報(bào)告[共5篇](編輯修改稿)
2024-09-21 19:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月已工商注銷登記。至此，李汶萍及聚得公司消失無蹤。迎賓公司聯(lián)系上聚得公司法定代表人王超文，王超文表示其也無法找到李汶萍，其也是被李汶萍詐騙方與其設(shè)立聚得公司并為其做 事，聚得公司所有資料均被李汶萍及其同伙藏匿。正當(dāng)迎賓豐田苦苦尋找李汶萍之際，獲知一個(gè)驚人消息，李汶萍系假名，其證件均屬偽造。 2024 年 1 月，迎賓豐田突然接到法院傳票（案號(hào)：（ 2024）穗番法民二初字 172 號(hào)），得知有陳樵斌向番禺區(qū)人民法院起訴迎賓豐田，要求迎賓豐田退還購(gòu)車款 96 萬元。經(jīng)迎賓豐田自查，李汶萍與迎賓豐田對(duì)賬時(shí)，曾在 2024 年 11 月 5 日、 2024 年 11月 6 日有兩筆款項(xiàng)各 48 萬元系由陳樵斌賬戶通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款至迎賓豐田賬戶，李汶萍及聚得公司財(cái)務(wù)程春霞對(duì)賬時(shí)已確認(rèn)該 第 4 頁 共 7 頁 兩筆款項(xiàng)是由聚得公司支付 ，而迎賓豐田與陳樵斌之間從未有過生意往來。為此，迎賓豐田于 2024 年 2 月 4 日向 XX 市番禺區(qū)富華派出所報(bào)案（登記文號(hào)： 20240213）并已由 XX 市番禺區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)決定立案（案號(hào)為：穗公番立字（ 2024） 07448 號(hào)）。 2024 年 3 月份，迎賓豐田又再次接到法院傳票，得知又有區(qū)國(guó)輝其人起訴迎賓豐田要求退還購(gòu)車款 281 萬元。該 281 萬元同樣系李 3/6 汶萍與迎賓豐田對(duì)賬時(shí)確認(rèn)之款項(xiàng)，迎賓豐田即于 2024年 3 月 16 日再次向 XX 市番禺區(qū)富華派出所報(bào)案（登記文號(hào)：20240716）。 綜上，可以看出，整個(gè)事件實(shí)際上是李汶萍利用其偽造香港身份騙取王超文身份證注冊(cè)設(shè)立聚得公司，并以此為平臺(tái)向包括迎賓豐田在內(nèi)的數(shù)家汽車銷售公司大批購(gòu)買汽車。通過利用其合作者銀行資金向汽車銷售公司騙購(gòu)并提車，
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