3監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則(編輯修改稿)
2025-08-27 00:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)。監(jiān)事會(huì)可以獨(dú)立聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見。 （三）公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。 （四）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （五）監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密； （六）監(jiān)事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違 反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任； （七）監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真列席董事會(huì)議； （八）新任監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通過其任命后兩個(gè)月內(nèi)，簽署《監(jiān)事聲明及承諾書》并送達(dá)深圳證券交易所備案；監(jiān)事除應(yīng)當(dāng)簽署《監(jiān)事聲明及承諾書》外，還必須促使公司董事遵守承諾； （九）監(jiān)事在任期內(nèi)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向深圳證券交易所申報(bào)持股 第 6 頁 共 11 頁 變動(dòng)情況，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，包括因公司派發(fā)股份股利、公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、購入（受讓）新增的股份； 第十五條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職 權(quán)： （一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； （二）檢查監(jiān)事會(huì)會(huì)議的實(shí)施情況； （三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作； （四）組織對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查。 第五章 監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則 第十六條 監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議，定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體監(jiān)事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日以前通告全體監(jiān)事。 第十七條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議： （一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)； （二）二分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。 第十八條 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日以前通知全體監(jiān)事。 第 7 頁 共 11 頁 第十九條 會(huì)議通知的形式包括書面通知、專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件；在特殊情況下可以先電話通知，后補(bǔ)以書面通知。 第二十條 會(huì)議通知應(yīng)包括以
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