3股東會(huì)議案范文3篇(編輯修改稿)
2025-08-27 00:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 獲取的上述 6 份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)，萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收，海星高速?gòu)?20xx 年 3 月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大 廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入，且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。 鑒于海星高速現(xiàn)狀，公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速 35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。 請(qǐng)予審議。 股東會(huì)議案范文篇二本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和 完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi) 20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下： （一）、會(huì)議時(shí)間： 20xx 年 4 月 21 日（星期二）上午 9： 30。 （二）、會(huì)議地點(diǎn)： XX 市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d（ XX 市珠江路 389 號(hào)） （三）、會(huì)議議題： 審議《公司 20xx 年度報(bào)告全文及摘要》 。 審議《公司董事會(huì) 20xx 年度工作報(bào)告》 。 審議《公司監(jiān)事會(huì)
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