3股東會(huì)議案范文3篇-wenkub.com
2025-08-17 00:09 本頁(yè)面
【正文】 聯(lián)系電話： 傳真 郵編： 聯(lián)系人：肇 xx 特此公告 xx 年 xx 月 xx 日股東會(huì)議案范文篇三 各位股東及股東代表： 鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司 20xx 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于 20xx 年 7 月 27 日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于 20xx 年 9 月 27 日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。 （四）、出席對(duì)象 截止 20xx 年 04 月 16 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件） 。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷附后） 。本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。 審議《公司 20xx 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 。 （二）、會(huì)議地點(diǎn)： XX 市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d（ XX 市珠江路 389 號(hào)） （三）、會(huì)議議題： 審議《公司 20xx 年度報(bào)告全文及摘要》 。按照謹(jǐn)
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