某教育集團法人治理結構方案(編輯修改稿)
2025-03-23 10:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4. 為了查詢或調(diào)查董事會的專項工作，董事有權調(diào)閱集團檔案、文件或約見集團管理人員了解情況； （知情權） 5. 董事應當遵守規(guī)章制度，忠實履行職務，維護集團利益，不得利用在集團的職權為自己謀取私利。董事不得利用職權收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團財產(chǎn)； 6. 董事不得挪用集團資金或者將集團資金貸給他人；不得以任何方式限制集團資金的正常運轉(zhuǎn)；不得將集團資產(chǎn)為本集團股東或者其他個人名義開設帳戶存儲；不得以集團資產(chǎn)為本集團的股東或者其他個人債務提供擔保； 7. 董事不得自營或者為他人經(jīng)營與本集團同類的業(yè)務，或者從事?lián)p害本集團利益的活動； 8. 董事負有按規(guī)定不泄露集團商業(yè)秘密的義務； 9. 董事違反本條例的非法所得歸本集團所有，造成的損失應當賠償； 10. 董事在執(zhí)行職權時超越權限或沒有依照董事會決議，致使集團遭受損害的，應當進行賠償。 17 董事會秘書的任務 1. 協(xié)助董事處理董事會的日常工作 ，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國家有關集團運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總裁在行使職權時切實履行國家法律法規(guī)、集團章程及其他有關規(guī)定； 2. 負責 董事會內(nèi)部溝通 ，并處理董事會與集團總裁、管理部門、股東之間的有關事宜； 3. 按法定程序負責董事會、股東會的有關 組織和準備工作 ，列席有關會議并收集有關信息資料，做好會議記錄，負責會議文件的保管； 4. 保證會議決策符合法定程序，主動了解掌握股東會及董事會決議 執(zhí)行進展情況 ，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議； 5. 處理與中介機構、媒體的關系； 6. 董事會交辦的其他工作。 18 董事會的主要議事內(nèi)容（職權） 1. 決定集團的經(jīng)營計劃和投資方案； 2. 制訂集團的年度財務方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案； 3. 制訂集團增加或者減少注冊資本方案； 4. 擬定集團合并、分立和解散、破產(chǎn)方案； 5. 在股東會授權范圍內(nèi)，決定集團的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項，以及重大基建項目、對外投資、出售資產(chǎn)等事項； 6. 決定集團內(nèi)部管理機構的設置； 7. 根據(jù)董事長提名聘任或者解聘集團總裁；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團高層管理人員，并決定其報酬和獎懲事項； 8. 決定集團分支機構的設置； 9. 制訂集團的基本管理制度和集團章程的修改方案； 10. 聽取集團總裁的工作匯報并檢查總裁的工作等。 19 董事會會議制度 —— 會議形式 董事會會議 定期會議 臨時會議 年度會議 年度中期會議 月度會議 在集團會計年度結束后的 4個月內(nèi)召開，主要審議集團的年度報告及處理其他有關事宜 在集團會計年度的半年后兩個月內(nèi)召開，主要審議集團的半年度報告及處理其他有關事宜 會議在每月最末一周內(nèi)。主要審議集團運營報告及處理其他有關事宜 召開年度會議和年度中期會議的月份可不再召開月度會議 。集團規(guī)范運行后，月度會議可改為季度會議 在下列情況之一時，董事長應在 5個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議： ? 董事長認為必要時； ? 三分之一以上董事聯(lián)名提議時。 20 董事會會議制度 —— 會議議題的確定 1. 股東會決議的內(nèi)容和授權事項； 2. 以前董事會會議確定的事項； 3. 董事長或三分之一董事聯(lián)名提議的事項； 4. 總裁提議的事項； 5. 集團外部因素影響必須作出決定的事項； 6. 董事會年度會議、半年度會議規(guī)定的事項。 21 董事會會議制度 —— 會議的確定時限 前 10日 前 7日 前 5日 董事、總裁應于定期會議 10日前以書面形式向董事會秘書提交議題。董事會秘書匯總后，報董事長。 董事會秘書應在會議召開前 7日向董事提交議案及有關材料； 召開臨時會議 ，董事會秘書可在會議召開前 2日提交材料 。 定期會議應于會議 5日前通知全體董事，及其他列席人員。臨時會議應在會議召開 2日前通知各董事和有關列席人員。 如因緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。 董事會開會 22 董事會會議制度 —— 董事會議事程序 會議通知 ? 具體規(guī)定會議通知的發(fā)出時間、內(nèi)容、送達方式； 會議方式 董事會可根據(jù)實際情況，
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