海城建筑工程公司股份制改造項目法人治理結構設計報告工程設計(編輯修改稿)
2025-07-22 09:28 本頁面
【文章內容簡介】 效 詳細設置見組織結構設計 31/10/2001PAGE 12 北大縱橫 — 海城 法人治理結構方案報告 監(jiān)事會又稱監(jiān)察人，是對董事會執(zhí)行業(yè)務活動實行監(jiān)督的機關 監(jiān)事會是股東會的代表機構，對股東會負責 監(jiān)事會的權力 ①檢查公司財務； ②對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； ③當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以改正； ④提議召開臨時股東會； ⑤公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事列席董事會會議。 監(jiān)事會應具備的基本特征：采用長期眼光 ，不定期檢查公司財務和經(jīng)營業(yè)務 ，宏觀監(jiān)督，不干預公司日常經(jīng)營事務 監(jiān)事會組成：股東會選舉兩名，職工代表一名 董事長、總經(jīng)理和財務負責人不得兼任公司的監(jiān)事 31/10/2001PAGE 13 北大縱橫 — 海城 法人治理結構方案報告 導 讀：各機構的議事程序 法人治理 結構的原理 各機構的 議事程序 各機構 的職權 各公司的治 理結構設計 附錄 31/10/2001PAGE 14 北大縱橫 — 海城 法人治理結構方案報告 股東會為非常設機關，可召開定期和臨時兩種會議討論決定公司的重大事務和重大決策問題 定期會議 定期會議 臨時會議 臨時會議 臨時會議 一年一次 不定期 1月 10日 1月 10日 1月中旬為建筑施工企業(yè)季節(jié)交替中，年度工程決算結束，新的年度計劃可以出臺。每年一度的定期股東會議定于每年 1月 10日召開 1. 董事會集體通過決議或董事會簽署書面同意書后由董事會召開； 2. 由法定的持有一定數(shù)目股權的股東召開； 3. 法院根據(jù)自己的動議或有關董事、股東的申請發(fā)布指令召開。 4. 代表 1／ 4以上表決權的股東， 1／ 3以上的董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議 31/10/2001PAGE 15 北大縱橫 — 海城 法人治理結構方案報告 股東會的召開由董事會或監(jiān)事會召集 召開股東會會議，應當于會議召開 7日前通知全體股東 股東會會議由董事會或監(jiān)事會召集 股東會的首次會議由出資最多的股東召集 董事長主持董事會 董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持 31/10/2001PAGE 16 北大縱橫 — 海城 法人治理結構方案報告 股東會會議的表決由股東按照出資比例行使表決權 記名投票 主持人 宣布會議開始 宣講待表決議案 報告人 贊成 棄權 反對 分別累加股權 贊成達 到全部到會股權一半以上的一般議案為表決通過 到會股權占全部股權的75%以上為有效會議。 由主持人宣布議案通過，形成書面決議 形成會議紀要，到會股東簽名 股東會對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議以及 修改公司章程的決議，為特別決議內容，
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