【文章內(nèi)容簡介】 罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任及經(jīng)濟賠償： ? 、物的。 ? ，有意或無意泄密的，其主要表現(xiàn)為： ? ； ? ； ? ； ? 。 ? 。 ? （設備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。 ? 。 ? 。 ? 。 12. 附 則 ? ，解釋權歸公司成本管理部。 ? 附： ? CB002（ 1） 001《 招標需求計劃 》 ? CB002（ 1） 002《 招標采購計劃 》 ? CB002（ 1） 003《 招標文件會簽單 》 ? CB002（ 1） 004《 招標文件及圖紙領取記錄 》 ? CB002（ 1） 005《 投標人簽到表 》 ? CB002（ 1） 006《 施工企業(yè)考察評價意見表 》 ? CB002（ 1） 007《 設備、材料供應廠商考察評價表 》 ? CB002（ 1） 008《 考察情況綜合評價意見 》 ? CB002（ 1） 009《 工程招標評標評分匯總表 》 ? CB002（ 1） 010《 評標報告 》 ? CB002（ 1） 011《 中標通知書 》 ? CB002（ 1） 012《 合同 /招標文件意見修訂單 》 ? CB002（ 1） 013《 選型建議表 》 ? CB002（ 1） 014《 材料、設備采購申請單 》 ? 《 招標管理流程 》 招 標 采 購 管 理 流 程 ( 主 導 部 門 :成 本 管 理 部 )項目招標采購準備階段項目招標采購招投標階段財 務 管 理 部 總 經(jīng) 理招 標 小 組供 應 商工 程 技 術 部 成 本 管 理 部YYNY提 出 質(zhì) 量 、 工期 、 技 術 參 數(shù) 等詳 細 要 求現(xiàn) 場 提 問組 織 評 標 、 N次 談 判 、 定 標組 織 召 開 答疑 預 備 會提 交 《 答 疑申 請 書 》組 織 召 開 現(xiàn)場 答 疑 會組 織 召 開 開標 會發(fā) 標發(fā) 布 招 標 公 告或 邀 請發(fā) 布中 標 通 知 書組 織 會 簽響 應 中 標 通知審 批組 織 編 制 招 標 文 件需 要 答 疑N合 同 洽 談正 常N組 織 考 察招 標 采 購 計 劃招 標 采 購 需 求提 出 付 款 條件 要 求簽 訂 合 同審 批Y 成本部 小額材料（設備）采購管理辦法 (適用于 5萬 元以下小額采購 ) ? （設備）完全符合相關國家規(guī)范及標準。 ? （設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。 ? 、制度化，降低采購成本，規(guī)范采購行為。 ? 本制度適用于 5萬元以下小額的材料（設備）采購工作。 ? （設備）采購領導小組，全面負責小額采購的管理工作，直接對總經(jīng)理負責；采購領導小組的組長為工程副總，成員包括：成本管理部經(jīng)理、工程技術部經(jīng)理及財務部經(jīng)理等相關部門人員。采購小組由材料員、工程技術部主管工程師、成本管理部主管工程師組成，在采購領導小組的領導下開展工作，負責采購領導小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。 ? ? （設備）采購計劃。 ? （設備）采購項目的采購方式。 ? （設備）采購方案和供應商選擇。 ? 。對資質(zhì)相近的供應商進行比質(zhì)議價，確保選擇物資適用、價格經(jīng)濟的供應商。 ? 。只能從某一特定供應商處采購，并且無其他合適的替代物資，采取單一來源的采購。 ? ，提前 10天填寫 《《 材料、設備采購申請單 》 （ CB002（ 1） 014），（采購數(shù)量由工程技術部和成本管理部共同確定）交成本管理部初審（根據(jù)圖紙進行型號、規(guī)格、數(shù)量的核對）并將初步審核意見在兩天內(nèi)交工程副總審批。 《 材料、設備采購申請單 》 一式兩份，工程技術部、成本管理部各留一份。 ? 《 材料、設備采購申請單 》 中需采購的材料設備在做好市場調(diào)查，進行貨比三家和對供方評審合格后，與供方初步擬訂購銷合同，交工程副總審核后提交總經(jīng)理審批，成本管理部派出材料員嚴格按已批準實施的合同完成采購過程，對采購物品的質(zhì)量負全責。 ? ，但具備簽訂書面合同條件或者權利義務關系復雜、履行期限較長的，也應當簽訂書面合同。 ? 《 材料、設備采購申請單 》 、《 聯(lián)合驗收單 》 、購貨發(fā)票，按公司報銷程序經(jīng)總經(jīng)理審批確認后方可付款。 ? 成本管理部代表公司同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。 簽訂合同之前預留適當?shù)暮贤瑢徟鷷r間，合同的審批按公司相關制度執(zhí)行。 ? 材料員采購后的物品需由成本部負責人、主管工程師、使用部門負責人、施工單位負責人（如有）進行聯(lián)合驗收并填寫 《 聯(lián)合驗收單 》 后方可進場使用。 9．附則： ? ，解釋權歸公司成本管理部。 成本部 工程材料封樣管理制度 則 為保證公司在建項目進場材料與認定樣品一致，加強認定樣品的接收和保管，保證樣品的原有狀態(tài)、有效性以及可追溯性，特制定河南廣地置業(yè)有限公司工程材料封樣管理制度（以下簡稱本制度）。本制度適用于河南廣地置業(yè)有限公司開發(fā)的所有在建項目。 ? 公司的工程副總為材料封樣管理的第一責任人。 ? 的入庫、標識、保管工作，確保所封樣品不被更換和損壞。 ? 各在建項目的工程項目部負責進場使用材料與所封樣品一致 ,不符合封樣標準的材料一律不得入場施工，成本部必須對進場材料進行取樣，工程部應及時通知成本部取樣，并提供必要的配合。 3. 樣品封樣的范圍 ? ：對認質(zhì)認價的產(chǎn)品；影響結算的材料（設備）；指定品牌或型號的材料；對外觀或質(zhì)地有嚴格要求的材料；同類產(chǎn)品多、易混淆的材料。 ? ： ? 土建類：入戶門（含五金件）、管井門、防火門、塑鋼窗和鋁合金窗（含型材、五金件、密封膠等）、百頁窗、陽臺欄桿、樓梯欄桿、庭院欄桿、欄桿扶手、外墻石材、外墻涂料、外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚、屋面磚、屋面瓦、防水卷材、外墻保溫材料（含聚苯板、玻纖網(wǎng)、聚合物砂漿、玻璃棉）、信報箱等； ? 水暖類：管材管件、閥門、衛(wèi)生潔具、散熱器等； ? 電氣類：電線電纜、照明燈具、開關面板、配電箱等； ? 消防類：管材管件、電線電纜、消防器具、閥門、風口。 ? 精裝修材料的封樣范圍單獨確定。 ? ，在訂貨前必須到供貨廠家查看提供的樣品，同時對樣品拍照留存，并適當保留樣品的部件。 4. 樣品的接收 ? 封樣的樣品需要主管副總、成本部、工程部、監(jiān)理單位、施工單位（材料供應商）等共同進行，相關人員現(xiàn)場確認樣品的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。 ? 甲供材料和甲方指定乙方采購材料樣品由選定的材料供應商提供，由公司工程副總、工程部、成本部、監(jiān)理單位、材料供應商共同封樣。甲方指定乙方采購材料樣品應提供 3份，工程部、成本部、施工單位各存 1份。乙方供材樣品由乙方提供 2份，經(jīng)公司工程副總、成本部、工程部、監(jiān)理單位共同確認后，和施工單位的項目經(jīng)理或總工共同封樣 《 樣品封樣單 》 。封樣樣品分別保存在工程部和成本部。工程部和成本部樣品管理人員在 《 樣品管理臺帳 》 上做好簽收登記并對樣品進行編號。 ? 樣品編號規(guī)則如下： MSYYMMDDXXX。其中， MS(Material Sample)為樣品的具體名稱， YYMMDD指封樣的具體時間（年月日格式）， XXX指樣品序號。舉例如下：樣品編號 “ 入戶門 111231001”指11年 12月 31日對入戶門進行封樣，封樣的序號為樣品臺帳中的第一個（ 001號）。每個樣品編號應是唯一的，不應重編或漏編。 ? ，并分別設立封樣室（柜），該封樣室（柜）必須是專用的，不做封樣以外的其他用途。封樣室（柜）的鑰匙必須安排專人保管。所有樣品必須存儲在專用的封樣室（柜）中，所有的樣品應分類存放、標識清楚、清晰。封樣樣品必須確保安全、不丟失、不污染、不變質(zhì)、不損壞，并保持其清潔干凈。 ? ，樣品管理員必須定期對其進行盤點，做到帳物相符。 ? 。任何其他單位、個人欲對材料樣品進行查驗，須先履行審批手續(xù)。 ? 任何單位、個人在查驗樣品時，不可損毀樣品，更不準未經(jīng)許可調(diào)換樣品。樣品管理人員應全過程跟隨，并對樣品完整情況負全責。 ? ，必須征得各級人員的審批同意，同時借用單位和部門責任人必須在 《 樣品借出 /歸還登記表 》 簽字登記。樣品保管人員需在備注欄填寫歸還時樣品是否保持原有狀態(tài)。 ? ，解釋權歸公司成本管理部。 成本部 工程材料 /設備認質(zhì)認價管理辦法 為了保證工程質(zhì)量，確保材料質(zhì)量與價格相符，促進工程建設，結合我公司實際情況，制定本辦法。 ? 本辦法所指的材料、設備是指由施工方購買的材料、設備、器具等， ? ； ? 清單報價的材料，暫定價在工程結算中應據(jù)實調(diào)整； ? ，因某種原因改為施工單位采購供應的材料。 （包括但不局限于以下內(nèi)容） ? ：空調(diào)設備、水泵、風機、各種閥門、儀表、暖氣片、管材、其它水暖材料等； ? ：電纜、光纜、電線、橋架、管材、燈具、配電箱（電氣元件）、開關、插座、電表等； ? ：消防器材、報警裝置、監(jiān)控設施、噴淋設施等； ? ：門窗、石材、地磚、涂料、壁紙、吊頂隔斷、其它新型裝飾材料等； ? ：外墻外保溫材料、木材、玻璃、瀝青、油氈和其它防水、防潮材料等。 ? 、設備總價在壹萬元（含壹萬元）以上，實行本辦法。 4. 原則及方法 材料認質(zhì)認價應堅持公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。一般應采用市場詢價的形式確定。 材料質(zhì)量應符合現(xiàn)行國標、行標、圖紙、圖集以及施工、驗收規(guī)范的要求；認定的材料價格中包括但不限于：原材料價款、加工費、利潤、稅金、到達甲方指定地點的運輸費用、包裝費用、售后服務費用等因履行本合同可能產(chǎn)生的一切費用。 ? 、招標文件、工程量清單報價表、定額及施工圖紙要求，對需要認質(zhì)認價的材料提出書面申請； ? 《 工程材料認質(zhì)認價單 》 上報不少于 3家的樣品，由監(jiān)理單位、建設單位駐現(xiàn)場工程主管審核技術參數(shù)、規(guī)格型號等是否符合要求并簽字確認，經(jīng)工程部經(jīng)理審核后移交成本部 , 成本部對材料是否