【文章內(nèi)容簡介】 罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償： ? 、物的。 ? ，有意或無意泄密的，其主要表現(xiàn)為： ? ； ? ； ? ； ? 。 ? 。 ? （設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。 ? 。 ? 。 ? 。 12. 附 則 ? ，解釋權(quán)歸公司成本管理部。 ? 附： ? CB002（ 1） 001《 招標(biāo)需求計(jì)劃 》 ? CB002（ 1） 002《 招標(biāo)采購計(jì)劃 》 ? CB002（ 1） 003《 招標(biāo)文件會簽單 》 ? CB002（ 1） 004《 招標(biāo)文件及圖紙領(lǐng)取記錄 》 ? CB002（ 1） 005《 投標(biāo)人簽到表 》 ? CB002（ 1） 006《 施工企業(yè)考察評價(jià)意見表 》 ? CB002（ 1） 007《 設(shè)備、材料供應(yīng)廠商考察評價(jià)表 》 ? CB002（ 1） 008《 考察情況綜合評價(jià)意見 》 ? CB002（ 1） 009《 工程招標(biāo)評標(biāo)評分匯總表 》 ? CB002（ 1） 010《 評標(biāo)報(bào)告 》 ? CB002（ 1） 011《 中標(biāo)通知書 》 ? CB002（ 1） 012《 合同 /招標(biāo)文件意見修訂單 》 ? CB002（ 1） 013《 選型建議表 》 ? CB002（ 1） 014《 材料、設(shè)備采購申請單 》 ? 《 招標(biāo)管理流程 》 招 標(biāo) 采 購 管 理 流 程 ( 主 導(dǎo) 部 門 :成 本 管 理 部 )項(xiàng)目招標(biāo)采購準(zhǔn)備階段項(xiàng)目招標(biāo)采購招投標(biāo)階段財(cái) 務(wù) 管 理 部 總 經(jīng) 理招 標(biāo) 小 組供 應(yīng) 商工 程 技 術(shù) 部 成 本 管 理 部YYNY提 出 質(zhì) 量 、 工期 、 技 術(shù) 參 數(shù) 等詳 細(xì) 要 求現(xiàn) 場 提 問組 織 評 標(biāo) 、 N次 談 判 、 定 標(biāo)組 織 召 開 答疑 預(yù) 備 會提 交 《 答 疑申 請 書 》組 織 召 開 現(xiàn)場 答 疑 會組 織 召 開 開標(biāo) 會發(fā) 標(biāo)發(fā) 布 招 標(biāo) 公 告或 邀 請發(fā) 布中 標(biāo) 通 知 書組 織 會 簽響 應(yīng) 中 標(biāo) 通知審 批組 織 編 制 招 標(biāo) 文 件需 要 答 疑N合 同 洽 談?wù)?常N組 織 考 察招 標(biāo) 采 購 計(jì) 劃招 標(biāo) 采 購 需 求提 出 付 款 條件 要 求簽 訂 合 同審 批Y 成本部 小額材料（設(shè)備）采購管理辦法 (適用于 5萬 元以下小額采購 ) ? （設(shè)備）完全符合相關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 ? （設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場，保證工程按質(zhì)按期完成。 ? 、制度化，降低采購成本，規(guī)范采購行為。 ? 本制度適用于 5萬元以下小額的材料（設(shè)備）采購工作。 ? （設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)小額采購的管理工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；采購領(lǐng)導(dǎo)小組的組長為工程副總，成員包括：成本管理部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)部門人員。采購小組由材料員、工程技術(shù)部主管工程師、成本管理部主管工程師組成，在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決策的執(zhí)行、組織和日常協(xié)調(diào)等工作。 ? ? （設(shè)備）采購計(jì)劃。 ? （設(shè)備）采購項(xiàng)目的采購方式。 ? （設(shè)備）采購方案和供應(yīng)商選擇。 ? 。對資質(zhì)相近的供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)議價(jià)，確保選擇物資適用、價(jià)格經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商。 ? 。只能從某一特定供應(yīng)商處采購，并且無其他合適的替代物資，采取單一來源的采購。 ? ，提前 10天填寫 《《 材料、設(shè)備采購申請單 》 （ CB002（ 1） 014），（采購數(shù)量由工程技術(shù)部和成本管理部共同確定）交成本管理部初審（根據(jù)圖紙進(jìn)行型號、規(guī)格、數(shù)量的核對）并將初步審核意見在兩天內(nèi)交工程副總審批。 《 材料、設(shè)備采購申請單 》 一式兩份，工程技術(shù)部、成本管理部各留一份。 ? 《 材料、設(shè)備采購申請單 》 中需采購的材料設(shè)備在做好市場調(diào)查，進(jìn)行貨比三家和對供方評審合格后，與供方初步擬訂購銷合同，交工程副總審核后提交總經(jīng)理審批，成本管理部派出材料員嚴(yán)格按已批準(zhǔn)實(shí)施的合同完成采購過程，對采購物品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ? ，但具備簽訂書面合同條件或者權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜、履行期限較長的，也應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。 ? 《 材料、設(shè)備采購申請單 》 、《 聯(lián)合驗(yàn)收單 》 、購貨發(fā)票，按公司報(bào)銷程序經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)后方可付款。 ? 成本管理部代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。 簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間，合同的審批按公司相關(guān)制度執(zhí)行。 ? 材料員采購后的物品需由成本部負(fù)責(zé)人、主管工程師、使用部門負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人（如有）進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收并填寫 《 聯(lián)合驗(yàn)收單 》 后方可進(jìn)場使用。 9．附則： ? ，解釋權(quán)歸公司成本管理部。 成本部 工程材料封樣管理制度 則 為保證公司在建項(xiàng)目進(jìn)場材料與認(rèn)定樣品一致，加強(qiáng)認(rèn)定樣品的接收和保管，保證樣品的原有狀態(tài)、有效性以及可追溯性，特制定河南廣地置業(yè)有限公司工程材料封樣管理制度（以下簡稱本制度）。本制度適用于河南廣地置業(yè)有限公司開發(fā)的所有在建項(xiàng)目。 ? 公司的工程副總為材料封樣管理的第一責(zé)任人。 ? 的入庫、標(biāo)識、保管工作，確保所封樣品不被更換和損壞。 ? 各在建項(xiàng)目的工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)場使用材料與所封樣品一致 ,不符合封樣標(biāo)準(zhǔn)的材料一律不得入場施工，成本部必須對進(jìn)場材料進(jìn)行取樣，工程部應(yīng)及時(shí)通知成本部取樣，并提供必要的配合。 3. 樣品封樣的范圍 ? ：對認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的產(chǎn)品；影響結(jié)算的材料（設(shè)備）；指定品牌或型號的材料；對外觀或質(zhì)地有嚴(yán)格要求的材料；同類產(chǎn)品多、易混淆的材料。 ? ： ? 土建類：入戶門（含五金件）、管井門、防火門、塑鋼窗和鋁合金窗（含型材、五金件、密封膠等）、百頁窗、陽臺欄桿、樓梯欄桿、庭院欄桿、欄桿扶手、外墻石材、外墻涂料、外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚、屋面磚、屋面瓦、防水卷材、外墻保溫材料（含聚苯板、玻纖網(wǎng)、聚合物砂漿、玻璃棉）、信報(bào)箱等； ? 水暖類：管材管件、閥門、衛(wèi)生潔具、散熱器等； ? 電氣類：電線電纜、照明燈具、開關(guān)面板、配電箱等； ? 消防類：管材管件、電線電纜、消防器具、閥門、風(fēng)口。 ? 精裝修材料的封樣范圍單獨(dú)確定。 ? ，在訂貨前必須到供貨廠家查看提供的樣品，同時(shí)對樣品拍照留存，并適當(dāng)保留樣品的部件。 4. 樣品的接收 ? 封樣的樣品需要主管副總、成本部、工程部、監(jiān)理單位、施工單位（材料供應(yīng)商）等共同進(jìn)行，相關(guān)人員現(xiàn)場確認(rèn)樣品的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。 ? 甲供材料和甲方指定乙方采購材料樣品由選定的材料供應(yīng)商提供，由公司工程副總、工程部、成本部、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商共同封樣。甲方指定乙方采購材料樣品應(yīng)提供 3份，工程部、成本部、施工單位各存 1份。乙方供材樣品由乙方提供 2份，經(jīng)公司工程副總、成本部、工程部、監(jiān)理單位共同確認(rèn)后，和施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理或總工共同封樣 《 樣品封樣單 》 。封樣樣品分別保存在工程部和成本部。工程部和成本部樣品管理人員在 《 樣品管理臺帳 》 上做好簽收登記并對樣品進(jìn)行編號。 ? 樣品編號規(guī)則如下： MSYYMMDDXXX。其中， MS(Material Sample)為樣品的具體名稱， YYMMDD指封樣的具體時(shí)間（年月日格式）， XXX指樣品序號。舉例如下：樣品編號 “ 入戶門 111231001”指11年 12月 31日對入戶門進(jìn)行封樣，封樣的序號為樣品臺帳中的第一個(gè)（ 001號）。每個(gè)樣品編號應(yīng)是唯一的，不應(yīng)重編或漏編。 ? ，并分別設(shè)立封樣室（柜），該封樣室（柜）必須是專用的，不做封樣以外的其他用途。封樣室（柜）的鑰匙必須安排專人保管。所有樣品必須存儲在專用的封樣室（柜）中，所有的樣品應(yīng)分類存放、標(biāo)識清楚、清晰。封樣樣品必須確保安全、不丟失、不污染、不變質(zhì)、不損壞，并保持其清潔干凈。 ? ，樣品管理員必須定期對其進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符。 ? 。任何其他單位、個(gè)人欲對材料樣品進(jìn)行查驗(yàn)，須先履行審批手續(xù)。 ? 任何單位、個(gè)人在查驗(yàn)樣品時(shí)，不可損毀樣品，更不準(zhǔn)未經(jīng)許可調(diào)換樣品。樣品管理人員應(yīng)全過程跟隨，并對樣品完整情況負(fù)全責(zé)。 ? ，必須征得各級人員的審批同意，同時(shí)借用單位和部門責(zé)任人必須在 《 樣品借出 /歸還登記表 》 簽字登記。樣品保管人員需在備注欄填寫歸還時(shí)樣品是否保持原有狀態(tài)。 ? ，解釋權(quán)歸公司成本管理部。 成本部 工程材料 /設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)管理辦法 為了保證工程質(zhì)量，確保材料質(zhì)量與價(jià)格相符，促進(jìn)工程建設(shè)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本辦法。 ? 本辦法所指的材料、設(shè)備是指由施工方購買的材料、設(shè)備、器具等， ? ； ? 清單報(bào)價(jià)的材料，暫定價(jià)在工程結(jié)算中應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整； ? ，因某種原因改為施工單位采購供應(yīng)的材料。 （包括但不局限于以下內(nèi)容） ? ：空調(diào)設(shè)備、水泵、風(fēng)機(jī)、各種閥門、儀表、暖氣片、管材、其它水暖材料等； ? ：電纜、光纜、電線、橋架、管材、燈具、配電箱（電氣元件）、開關(guān)、插座、電表等； ? ：消防器材、報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)施、噴淋設(shè)施等； ? ：門窗、石材、地磚、涂料、壁紙、吊頂隔斷、其它新型裝飾材料等； ? ：外墻外保溫材料、木材、玻璃、瀝青、油氈和其它防水、防潮材料等。 ? 、設(shè)備總價(jià)在壹萬元（含壹萬元）以上，實(shí)行本辦法。 4. 原則及方法 材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)應(yīng)堅(jiān)持公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。一般應(yīng)采用市場詢價(jià)的形式確定。 材料質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行國標(biāo)、行標(biāo)、圖紙、圖集以及施工、驗(yàn)收規(guī)范的要求；認(rèn)定的材料價(jià)格中包括但不限于：原材料價(jià)款、加工費(fèi)、利潤、稅金、到達(dá)甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用、包裝費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)用等因履行本合同可能產(chǎn)生的一切費(fèi)用。 ? 、招標(biāo)文件、工程量清單報(bào)價(jià)表、定額及施工圖紙要求，對需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料提出書面申請； ? 《 工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 》 上報(bào)不少于 3家的樣品，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位駐現(xiàn)場工程主管審核技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號等是否符合要求并簽字確認(rèn)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核后移交成本部 , 成本部對材料是否