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正文內(nèi)容

市農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)自查工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-12-22 14:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 同時(shí),根據(jù)浙信聯(lián)監(jiān)〔 2020〕 5 號(hào)文件要求,按時(shí)完成《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理情況統(tǒng)計(jì)表》、《農(nóng)村信用社防范操作風(fēng)險(xiǎn)檢查情況匯總表》和《農(nóng)村信用社防 范操作風(fēng)險(xiǎn)檢查重點(diǎn)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)表》的填報(bào)。整個(gè)檢查工作歷時(shí)一個(gè)多月于 7 月底結(jié)束。 7 月 21日—22日,聯(lián)社專門召開案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)檢查匯報(bào)反饋會(huì),分別聽取各信用社主任自查情況匯報(bào)和聯(lián)社各檢查組長對(duì)各社、部、科室的檢查情況反饋。 三、存在的主要問題 對(duì)照本次案件專項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)要求,我們共發(fā)現(xiàn)問題 951條次,當(dāng)場(chǎng)糾正 240條,檢查期間停職 3 人,限期清收 3 人。發(fā)現(xiàn)的主要問題有: (一)重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度執(zhí)行情況 未實(shí)行重點(diǎn)崗位工作人員強(qiáng)制休假制度。 新世紀(jì)范本網(wǎng) ,范本超過 100萬 ,全部 免費(fèi)下載。 未實(shí)行重點(diǎn)崗位 人員定期輪崗制度。 部分信用社崗位設(shè)置不合理,未正確執(zhí)行崗位責(zé)任。 信貸員辦理權(quán)限內(nèi)非包 放包收貸款未做到調(diào)查、審批分離。 信用站辦理包放包收貸款未換人監(jiān)督。 信貸監(jiān)督檢查機(jī)制不健全,未完整執(zhí)行信貸監(jiān)督檢查辦法。 柜員、會(huì)計(jì)交接手續(xù)不規(guī)范,個(gè)別未實(shí)行柜員制的信用社存在共用柜員、辦理業(yè)務(wù)一手清。 辦理大額現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)存在逆程序操作現(xiàn)象,大額支現(xiàn)授權(quán)書僅籠統(tǒng)授權(quán)給臨柜人員,未落實(shí)到每個(gè)柜員個(gè)人。 柜員密碼遺忘及鎖定時(shí)處理,未按規(guī)定向主辦會(huì)計(jì)提交修改申請(qǐng)表。 營業(yè)終了,部分信用社柜員簽退時(shí),現(xiàn)金和憑證未換人核查。 1部分社柜員在自己簽 到的終端上辦理本人業(yè)務(wù)。 1部分社會(huì)計(jì)主管授權(quán)存在明碼授權(quán)現(xiàn)象,授權(quán)回避制度執(zhí)行不規(guī)范。 (二)對(duì)帳制度落實(shí)情況 收回的對(duì)帳單未換人核對(duì),未對(duì)未達(dá)帳進(jìn)行跟蹤核對(duì)。 聯(lián)社中心未實(shí)行同信用社對(duì)帳,由信用社與中心核對(duì)。 (三)結(jié)算帳戶管理 開立帳戶未經(jīng)有權(quán)人審查同意。 撤銷帳戶未經(jīng)有權(quán)人審批。 部分社一個(gè)機(jī)構(gòu)開立兩個(gè)帳戶,驗(yàn)資戶對(duì)外辦理支付,儲(chǔ)蓄帳戶辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。 (四)印、押(機(jī))、證管理情況 中心站儲(chǔ)蓄存單預(yù)先蓋好業(yè)務(wù)公章。 新世紀(jì)范本網(wǎng) ,范本超過 100萬 ,全部 免費(fèi)下載。 個(gè)別信用 社重要空白憑證未掃數(shù)入庫。 個(gè)別
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