【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確反饋率 ＝及 時、準確反饋數(shù)據(jù)次數(shù) 247。反饋總次數(shù) 100%相關(guān)說明 數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準 。 上報董事長辦。數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部數(shù)據(jù)核對 審計部統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 50頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 計劃預(yù)算控制完成率指標定義 在一定時間內(nèi)，財務(wù)部門對公司全體部門計劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例。設(shè)立目的 考核財務(wù)部對計劃預(yù)算核算、審核及管理控制能力。計算公式 計劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （計劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。部門總數(shù)） 100%相關(guān)說明 ?應(yīng)及時根據(jù)各部門的預(yù)算開支情況，進行財務(wù)預(yù)告，以控制計劃預(yù)算。?　 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對 各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 51頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 非生產(chǎn)資金運用收益率指標定義 一定時間內(nèi)，財務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例。設(shè)立目的 考核財務(wù)部門對資金進行管理和運籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時使投資的風(fēng)險控制在一定范圍內(nèi)。計算公式 非生產(chǎn)資金運用收益率 =非生產(chǎn)資金收益額 247。非生產(chǎn)資金總額 100%相關(guān)說明 由于非生產(chǎn)資金的投資具有一定的風(fēng)險，建議進行科學(xué)合理的投資組合規(guī)避風(fēng)險，及時向公司最高決策層匯報。數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會統(tǒng)計周期 每半年一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 財務(wù)分析報告完成率指標定義 指在一定時期內(nèi)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)及公司經(jīng)營情況的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例。設(shè)立目的 考核財務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力，根據(jù)財務(wù)部提供的報告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時做出反應(yīng)。計算公式相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦。（每月一次）? 報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期 每季一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告薪酬委員會財務(wù)分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量 247。每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量 100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 53頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 電子化率指標名稱 會計業(yè)務(wù)電子化率指標定義 指財務(wù)部門的會計業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務(wù)的比例。設(shè)立目的 考核財務(wù)部門電子化建設(shè)的進度，提高數(shù)據(jù)處理速度。計算公式 會計業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類 247。會計業(yè)務(wù)種類之和100%相關(guān)說明 ?會計業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會確定。數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會統(tǒng)計周期 每半年一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 54頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 結(jié)算延遲天數(shù)指標定義 指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù)。設(shè)立目的 考核財務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時準確，提高服務(wù)意識和數(shù)據(jù)處理速度。計算公式 結(jié)算延遲天數(shù)＝ ∑（實際計算天數(shù) —— 結(jié)算規(guī)定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部數(shù)據(jù)核對 各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 55頁和君創(chuàng)業(yè)HJ質(zhì)管部指標? 產(chǎn)品抽檢比例? 輔料最終合格率? 質(zhì)量反饋及時率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 56頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 產(chǎn)品抽檢比例指標定義 是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例。四類物料指原料、輔料、半成品及成品。設(shè)立目的 加強質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 產(chǎn)品抽檢比例＝物料抽檢率 247。標準規(guī)定比率 100%相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 輔料最終合格率指標定義 是指生產(chǎn)過程中對于能正常使用的輔料數(shù)量占經(jīng)質(zhì)管部檢驗合格輔料總量（包裝物、膠布等）的各自比例。設(shè)立目的 加強質(zhì)管部對采購、加工過程中質(zhì)量控制，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 輔料最終合格率＝生產(chǎn)中正常使用的輔料數(shù)量 247。輔料總量 100%相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購的一批物料計算? 各類輔料分別計算數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 58頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 質(zhì)量反饋及時率指標定義 是指一定時期內(nèi)質(zhì)管部對公司各部門關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問題的及時答復(fù)報告數(shù)量占提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題報告總數(shù)量的比例。設(shè)立目的 加強質(zhì)管部的工作效率，提高為內(nèi)、外部客戶服務(wù)的意識，及時給予合理的答復(fù)，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 質(zhì)量反饋及時率＝及時答復(fù)報告數(shù)量 247。各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報告總量 100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對 營銷公司、供應(yīng)部、生產(chǎn)部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖?上季延遲到本季的計劃并入本季計算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 59頁和君創(chuàng)業(yè)HJ辦公室指標? 公司催辦查辦事件執(zhí)行率? 管理制度匯編計劃完成率? 檔案管理達標率? 接待活動標準化率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 60頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義 高層管理者或管委會要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目的 通過該指標考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式 公司催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數(shù) 247。上級要求催辦查辦數(shù) 100%相關(guān)說明 ?上級要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)據(jù)收集 辦公室數(shù)據(jù)來源 辦公室數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 61頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 管理制度匯編計劃完成率指標定義 實際匯編的管理制度占總制度的比例。設(shè)立目的 通過該指標考核綜合行政管理部門對公司基礎(chǔ)管理工作的貢獻。計算公式 管理制度匯編計劃完成率＝實際匯編完成的管理制度數(shù)量 247。計劃完成數(shù)量100%相關(guān)說明 ?匯編制度的計劃數(shù)由各部門上報，辦公室匯總，管委會確定。數(shù)據(jù)收集 辦公室數(shù)據(jù)來源 辦公室數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 62頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 檔案管理達標率指標定義 公司各部門各類檔案的歸類整理。設(shè)立目的 通過該指標考核綜合管理部門（即辦公室）對基礎(chǔ)管理工作的執(zhí)行情況。計算公式 檔案管理達標率＝已達標檔案類別 247。全部檔案類別 100%相關(guān)說明 ?檔案達標的標準由管委會確定。數(shù)據(jù)收集 辦公室數(shù)據(jù)來源 辦公室數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會和高層經(jīng)理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 63頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 接待活動標準化率指標定義設(shè)立目的 辦公室作為公司行政部門全面負責(zé)公司客人的接待工作和會務(wù)安排，是公司對外宣傳的重要窗口 ,其行為方式直接反應(yīng)公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 辦公室數(shù)據(jù)來源 辦公室數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖辦公室對公司客人接待安排和會務(wù)組織等活動的標準化程度的綜合評價。接待活動標準化率＝實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數(shù) 247。接待總次數(shù) 100％和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 64頁和君創(chuàng)業(yè)HJ審計部指標? 審計計劃完成率? 審計報告通過率? 審計規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 65頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計計劃完成率指標定義設(shè)立目的計算公式 審計計劃完成率＝實際審計項目完成筆數(shù) 247。審計計劃需完成筆數(shù) 100%相關(guān)說明 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數(shù)據(jù)收集 審計部數(shù)據(jù)來源 審計報告數(shù)據(jù)核對 營銷公司、財務(wù)部統(tǒng)計周期 每月、每季一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖考核一定時間內(nèi)審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 66頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計報告通過率指標定義 在一定時間內(nèi)對審計部門的審計報告通過評審的比例。設(shè)立目的 考核審計部對公司各部門的監(jiān)管力度和質(zhì)量，對其結(jié)果形態(tài)進行綜合評價。計算公式 審計報告通過率＝經(jīng)審議通過的審計報告 247。計劃審計的總報告數(shù) 100%相關(guān)說明 由薪酬委員會對審計報告的質(zhì)量進行評價。數(shù)據(jù)收集 審計部數(shù)據(jù)來源 審計部、財務(wù)部、營銷公司數(shù)據(jù)核對 高層會議記錄統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 67頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計規(guī)范制度建立指標定義 在一定時間內(nèi)建立起規(guī)范的審計制度。設(shè)立目的 通過該指標考核審計部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎(chǔ)。計算公式相關(guān)說明 審計制度應(yīng)通過薪酬委員會的評議數(shù)據(jù)收集 審計部數(shù)據(jù)來源 審計部數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會記錄統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和報告和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 68頁和君創(chuàng)業(yè)HJ1董事長辦公室指標? 會議規(guī)范執(zhí)行率? 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 69頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 會議規(guī)范執(zhí)行率指標定義設(shè)立目的 提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達能力。計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 董事長辦公室數(shù)據(jù)來源 董事長辦公室數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖指一定時間內(nèi)在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。會議規(guī)范執(zhí)行率＝按規(guī)范進行的高層會議數(shù)量 247。高層會議數(shù)量 100％用會議記錄進行數(shù)據(jù)支持。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 70頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義 董事長要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設(shè)立目的 通過該指標考核董事長辦對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數(shù) 247。董事長要求催辦查辦數(shù) 100%相關(guān)說明 ?董事長要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數(shù)