【文章內容簡介】 務數據及時、準確反饋率 ＝及 時、準確反饋數據次數 247。反饋總次數 100%相關說明 數據差錯情況以審計部門確定數據為準 。 上報董事長辦。數據收集 財務部數據來源 財務部數據核對 審計部統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 50頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 計劃預算控制完成率指標定義 在一定時間內，財務部門對公司全體部門計劃預算控制沒有超支的部門比例。設立目的 考核財務部對計劃預算核算、審核及管理控制能力。計算公式 計劃預算控制完成率＝ 1—— （計劃預算超支部門數 247。部門總數） 100%相關說明 ?應及時根據各部門的預算開支情況，進行財務預告，以控制計劃預算。?　 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數據收集 財務部數據來源 財務報表數據核對 各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 51頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 非生產資金運用收益率指標定義 一定時間內，財務部對非生產資金的投資收益額占非生產資金總額的比例。設立目的 考核財務部門對資金進行管理和運籌的能力，即充分利用閑置資金獲得較高的收益，同時使投資的風險控制在一定范圍內。計算公式 非生產資金運用收益率 =非生產資金收益額 247。非生產資金總額 100%相關說明 由于非生產資金的投資具有一定的風險，建議進行科學合理的投資組合規(guī)避風險，及時向公司最高決策層匯報。數據收集 財務部數據來源 財務部數據核對 薪酬委員會統(tǒng)計周期 每半年一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 財務分析報告完成率指標定義 指在一定時期內財務部根據財務數據及公司經營情況的綜合分析報告數量占該時間段內應完成的報告比例。設立目的 考核財務部對公司經營情況的深入理解和分析能力，根據財務部提供的報告和相關信息，公司決策層能提高決策質量，及時做出反應。計算公式相關說明 ? 報告需及時送交董事長辦。（每月一次）? 報告應包含對營銷公司各地辦事處的財務監(jiān)督報告數據收集 財務部數據來源 財務部數據核對統(tǒng)計周期 每季一次統(tǒng)計方式 數據和分析報告薪酬委員會財務分析報告完成率 =已完成報告的數量 247。每季度應完成的報告數量 100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 53頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 電子化率指標名稱 會計業(yè)務電子化率指標定義 指財務部門的會計業(yè)務電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務的比例。設立目的 考核財務部門電子化建設的進度，提高數據處理速度。計算公式 會計業(yè)務電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務種類 247。會計業(yè)務種類之和100%相關說明 ?會計業(yè)務種類由薪酬委員會確定。數據收集 財務部數據來源 財務部數據核對 薪酬委員會統(tǒng)計周期 每半年一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 54頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 結算延遲天數指標定義 指一定時間內財務部門為公司各部門結算時超出正常時間的累計天數。設立目的 考核財務部門結算業(yè)務的及時準確，提高服務意識和數據處理速度。計算公式 結算延遲天數＝ ∑（實際計算天數 —— 結算規(guī)定天數）相關說明數據收集 財務部數據來源 財務部數據核對 各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 55頁和君創(chuàng)業(yè)HJ質管部指標? 產品抽檢比例? 輔料最終合格率? 質量反饋及時率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 56頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 產品抽檢比例指標定義 是指質管部對四類物料的抽檢數量占總數量的各自比例。四類物料指原料、輔料、半成品及成品。設立目的 加強質管部對采購、加工過程中質量控制，提高為內、外部客戶服務的意識，減少低質量的產品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 產品抽檢比例＝物料抽檢率 247。標準規(guī)定比率 100%相關說明 ? 公式中的數量按實際采購或生產的一批物料計算數據收集 質檢部數據來源 質檢單數據核對 供應部、生產部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 輔料最終合格率指標定義 是指生產過程中對于能正常使用的輔料數量占經質管部檢驗合格輔料總量（包裝物、膠布等）的各自比例。設立目的 加強質管部對采購、加工過程中質量控制，提高為內、外部客戶服務的意識，減少低質量的產品流入市場，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 輔料最終合格率＝生產中正常使用的輔料數量 247。輔料總量 100%相關說明 ? 公式中的數量按實際采購的一批物料計算? 各類輔料分別計算數據收集 質檢部數據來源 質檢單數據核對 供應部、生產部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 58頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 質量反饋及時率指標定義 是指一定時期內質管部對公司各部門關于產品質量問題的及時答復報告數量占提交到質管部關于質量問題報告總數量的比例。設立目的 加強質管部的工作效率，提高為內、外部客戶服務的意識，及時給予合理的答復，將可能的直接、間接損失降至最低。計算公式 質量反饋及時率＝及時答復報告數量 247。各部門提交到質管部關于質量問題的報告總量 100%相關說明數據收集 質檢部數據來源 質檢單數據核對 營銷公司、供應部、生產部統(tǒng)計周期 每日、每季一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖?上季延遲到本季的計劃并入本季計算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 59頁和君創(chuàng)業(yè)HJ辦公室指標? 公司催辦查辦事件執(zhí)行率? 管理制度匯編計劃完成率? 檔案管理達標率? 接待活動標準化率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 60頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 公司催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義 高層管理者或管委會要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設立目的 通過該指標考核綜合管理部門對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式 公司催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數 247。上級要求催辦查辦數 100%相關說明 ?上級要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數據收集 辦公室數據來源 辦公室數據核對 薪酬委員會和高層經理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 61頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 管理制度匯編計劃完成率指標定義 實際匯編的管理制度占總制度的比例。設立目的 通過該指標考核綜合行政管理部門對公司基礎管理工作的貢獻。計算公式 管理制度匯編計劃完成率＝實際匯編完成的管理制度數量 247。計劃完成數量100%相關說明 ?匯編制度的計劃數由各部門上報，辦公室匯總，管委會確定。數據收集 辦公室數據來源 辦公室數據核對 薪酬委員會和高層經理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 62頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 檔案管理達標率指標定義 公司各部門各類檔案的歸類整理。設立目的 通過該指標考核綜合管理部門（即辦公室）對基礎管理工作的執(zhí)行情況。計算公式 檔案管理達標率＝已達標檔案類別 247。全部檔案類別 100%相關說明 ?檔案達標的標準由管委會確定。數據收集 辦公室數據來源 辦公室數據核對 薪酬委員會和高層經理統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 63頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 接待活動標準化率指標定義設立目的 辦公室作為公司行政部門全面負責公司客人的接待工作和會務安排，是公司對外宣傳的重要窗口 ,其行為方式直接反應公司的形象及隱含其中的企業(yè)文化。計算公式相關說明數據收集 辦公室數據來源 辦公室數據核對 薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖辦公室對公司客人接待安排和會務組織等活動的標準化程度的綜合評價。接待活動標準化率＝實際按標準流程執(zhí)行的接待活動次數 247。接待總次數 100％和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 64頁和君創(chuàng)業(yè)HJ審計部指標? 審計計劃完成率? 審計報告通過率? 審計規(guī)范制度建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 65頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計計劃完成率指標定義設立目的計算公式 審計計劃完成率＝實際審計項目完成筆數 247。審計計劃需完成筆數 100%相關說明 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算。數據收集 審計部數據來源 審計報告數據核對 營銷公司、財務部統(tǒng)計周期 每月、每季一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖考核一定時間內審計部門對計劃期間的審計計劃執(zhí)行能力。通過上級部門批準的已完成審計項目占計劃完成項目的比例。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 66頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計報告通過率指標定義 在一定時間內對審計部門的審計報告通過評審的比例。設立目的 考核審計部對公司各部門的監(jiān)管力度和質量，對其結果形態(tài)進行綜合評價。計算公式 審計報告通過率＝經審議通過的審計報告 247。計劃審計的總報告數 100%相關說明 由薪酬委員會對審計報告的質量進行評價。數據收集 審計部數據來源 審計部、財務部、營銷公司數據核對 高層會議記錄統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 67頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 審計規(guī)范制度建立指標定義 在一定時間內建立起規(guī)范的審計制度。設立目的 通過該指標考核審計部的的基本職能，為公司的規(guī)范管理打下基礎。計算公式相關說明 審計制度應通過薪酬委員會的評議數據收集 審計部數據來源 審計部數據核對 薪酬委員會記錄統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和報告和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 68頁和君創(chuàng)業(yè)HJ1董事長辦公室指標? 會議規(guī)范執(zhí)行率? 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 69頁和君創(chuàng)業(yè)HJ指標名稱 會議規(guī)范執(zhí)行率指標定義設立目的 提高決策效率，提升管理者系統(tǒng)思維和表達能力。計算公式相關說明數據收集 董事長辦公室數據來源 董事長辦公室數據核對 薪酬委員會、各部門統(tǒng)計周期 每季度一次統(tǒng)計方式 數據和趨勢圖指一定時間內在董事會會議和公司高層會議中的按照會議規(guī)范管理的會議占這類會議的比例。會議規(guī)范執(zhí)行率＝按規(guī)范進行的高層會議數量 247。高層會議數量 100％用會議記錄進行數據支持。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 70頁和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標名稱 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率指標定義 董事長要求所辦事件執(zhí)行情況檢查反饋的比例。設立目的 通過該指標考核董事長辦對催辦查辦工作的執(zhí)行情況。計算公式 董事長催辦查辦事件執(zhí)行率＝已反饋催辦查辦事件數 247。董事長要求催辦查辦數 100%相關說明 ?董事長要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會會議記錄為準。?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計算。數