某集團內(nèi)部整合工作建議(編輯修改稿)
2025-02-12 14:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責任。 決策機制整合之二： 完善董事會的會議制度 四、會議前的準備： －例行會議至少提前 10日，臨時性會議至少提前 3日； －由董事會辦公室書面或郵件形式通知全體董事，通知的內(nèi)容應包括： （ 1）會議時間、地點及預計期限； （ 2）會議議程； （ 3）有助于董事提前預習會議議程的相關(guān)資料。 五、會議主持： －由董事長負責主持會議并控制會議的節(jié)奏與有效性； －當董事長不能履行職責時，應指定副董事長或一名董事代為主持會議， 如未指定，則由副董事長或 1/2以上董事共同推舉一名董事主持會議； 六、會議記錄： －由董事會辦公室指定專人負責記錄 －會議記錄的內(nèi)容包括：會議時間、地點、提議人、主持人； 出席人、未出席人及其授權(quán)書； 會議議程與各位人員的發(fā)言要點； 決策機制整合之二： 完善董事會的會議制度 每一項決議事項的表決方式與結(jié)果（要注明贊 成、棄權(quán)、反對的票數(shù)與對應董事姓名） －會議記錄人應在會議結(jié)束前或與會人離開前，將會議記錄及董事會決議 形成書面文件，會議記錄人與出席的董事在會議記錄上簽字，所有參與 表決的董事要在董事會決議上簽字。 七、會議結(jié)束后的后續(xù)工作： －會議記錄、董事會決議及其他相關(guān)資料做為董事會的重要檔案，由董事 會辦公室負責分類存檔； －董事會辦公室根據(jù)董事會決議擬定需要的文件，由董事長簽署后發(fā)放至 相關(guān)部門或人員； －董事會辦公室負責追蹤董事會決議及相關(guān)文件的執(zhí)行情況。 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程： 指定部門或人員 董事長、副董事長 董事會 董事會辦公室 提交 《 集團戰(zhàn)略 分析報告與建議 》 閱讀 《 集團戰(zhàn)略 分析報告與建議 》 提出集團戰(zhàn)略的 綱領(lǐng)性意見 形成 《 集團戰(zhàn)略 規(guī)劃草案 》 討論并形成決議 形成正式的 《 集 團戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 下達給總裁、副總 裁進入執(zhí)行階段 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 集團戰(zhàn)略分析報告與建議 》 ： 時間要求：每？年？月之前提交 應包含內(nèi)容：集團面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競爭分析、市場分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出核心能力塑造、業(yè)務組合、資源組合、新投資方 向 、技術(shù)創(chuàng)新、 組織變革等的建議 《 集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 集團戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應包含內(nèi)容：集團的戰(zhàn)略定位 組織的期望（使命、愿景、價值觀） 集團的核心競爭力定位及實現(xiàn)的方法 集團的業(yè)務組合及相應的資源投入方案 集團新的投資方向與技術(shù)創(chuàng)新方向 集團組織變革的需求 集團 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場規(guī)模、研發(fā)方向、生產(chǎn) 能力、資本運營、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程 （每年？月前開始進行，？個工作日內(nèi)最終完成？） 事業(yè)部總經(jīng)理 副總裁 總裁 董事會 董事會辦公室 提交 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略分析報告 與建議 》 形成 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略規(guī)劃 草案 》 進入執(zhí)行階段 閱讀并提出修 正意見 進行修改 閱讀并提出修 正意見 討論并形成 決議 形成正式的 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī) 劃書 》 進入執(zhí)行階段 進入執(zhí)行階段 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 事業(yè)部戰(zhàn)略分析報告與建議 》 ： 時間要求：每？年？月之前提交 應包含內(nèi)容：事業(yè)部面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競爭分析、市場分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出品牌 /產(chǎn)品的戰(zhàn)略價值定位、市場定位及事業(yè)部市 場策略、技術(shù)研發(fā)策略、人力資源策略、組織優(yōu)化方 案、生產(chǎn)運作策略等的建議 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應包含內(nèi)容：事業(yè)部的戰(zhàn)略價值定位與市場定位 事業(yè)部的產(chǎn)品線規(guī)劃 事業(yè)部品牌 /產(chǎn)品的市場營銷策略與渠道策略 事業(yè)部的技術(shù)研發(fā)策略 事業(yè)部的人力資源策略、組織優(yōu)化方案與生產(chǎn)運作策略 事業(yè)部 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場規(guī)模、研發(fā)方向、生 產(chǎn)能力、財務政策、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 三、新投資項目的決策流程： 提議人 董事會 論證項目組 財務中心 執(zhí)行項目組 提交 《 新投資 項目建議書 》 討論并決定是 否立項 搜集信息資料 、進行評估論證 提交 《 項目可 行性分析報告
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