【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 責(zé)任。 決策機(jī)制整合之二： 完善董事會(huì)的會(huì)議制度 四、會(huì)議前的準(zhǔn)備： －例行會(huì)議至少提前 10日，臨時(shí)性會(huì)議至少提前 3日； －由董事會(huì)辦公室書面或郵件形式通知全體董事，通知的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及預(yù)計(jì)期限； （ 2）會(huì)議議程； （ 3）有助于董事提前預(yù)習(xí)會(huì)議議程的相關(guān)資料。 五、會(huì)議主持： －由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議并控制會(huì)議的節(jié)奏與有效性； －當(dāng)董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定副董事長(zhǎng)或一名董事代為主持會(huì)議， 如未指定，則由副董事長(zhǎng)或 1/2以上董事共同推舉一名董事主持會(huì)議； 六、會(huì)議記錄： －由董事會(huì)辦公室指定專人負(fù)責(zé)記錄 －會(huì)議記錄的內(nèi)容包括：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、提議人、主持人； 出席人、未出席人及其授權(quán)書； 會(huì)議議程與各位人員的發(fā)言要點(diǎn)； 決策機(jī)制整合之二： 完善董事會(huì)的會(huì)議制度 每一項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決方式與結(jié)果（要注明贊 成、棄權(quán)、反對(duì)的票數(shù)與對(duì)應(yīng)董事姓名） －會(huì)議記錄人應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前或與會(huì)人離開前，將會(huì)議記錄及董事會(huì)決議 形成書面文件，會(huì)議記錄人與出席的董事在會(huì)議記錄上簽字，所有參與 表決的董事要在董事會(huì)決議上簽字。 七、會(huì)議結(jié)束后的后續(xù)工作： －會(huì)議記錄、董事會(huì)決議及其他相關(guān)資料做為董事會(huì)的重要檔案，由董事 會(huì)辦公室負(fù)責(zé)分類存檔； －董事會(huì)辦公室根據(jù)董事會(huì)決議擬定需要的文件，由董事長(zhǎng)簽署后發(fā)放至 相關(guān)部門或人員； －董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)追蹤董事會(huì)決議及相關(guān)文件的執(zhí)行情況。 決策機(jī)制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程： 指定部門或人員 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng) 董事會(huì) 董事會(huì)辦公室 提交 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 分析報(bào)告與建議 》 閱讀 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 分析報(bào)告與建議 》 提出集團(tuán)戰(zhàn)略的 綱領(lǐng)性意見 形成 《 集團(tuán)戰(zhàn)略 規(guī)劃草案 》 討論并形成決議 形成正式的 《 集 團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 下達(dá)給總裁、副總 裁進(jìn)入執(zhí)行階段 決策機(jī)制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 一、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 集團(tuán)戰(zhàn)略分析報(bào)告與建議 》 ： 時(shí)間要求：每？年？月之前提交 應(yīng)包含內(nèi)容：集團(tuán)面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)分析、市場(chǎng)分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出核心能力塑造、業(yè)務(wù)組合、資源組合、新投資方 向 、技術(shù)創(chuàng)新、 組織變革等的建議 《 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時(shí)間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應(yīng)包含內(nèi)容：集團(tuán)的戰(zhàn)略定位 組織的期望（使命、愿景、價(jià)值觀） 集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力定位及實(shí)現(xiàn)的方法 集團(tuán)的業(yè)務(wù)組合及相應(yīng)的資源投入方案 集團(tuán)新的投資方向與技術(shù)創(chuàng)新方向 集團(tuán)組織變革的需求 集團(tuán) 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場(chǎng)規(guī)模、研發(fā)方向、生產(chǎn) 能力、資本運(yùn)營、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機(jī)制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程 （每年？月前開始進(jìn)行，？個(gè)工作日內(nèi)最終完成？） 事業(yè)部總經(jīng)理 副總裁 總裁 董事會(huì) 董事會(huì)辦公室 提交 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略分析報(bào)告 與建議 》 形成 《 事業(yè)部 戰(zhàn)略規(guī)劃 草案 》 進(jìn)入執(zhí)行階段 閱讀并提出修 正意見 進(jìn)行修改 閱讀并提出修 正意見 討論并形成 決議 形成正式的 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī) 劃書 》 進(jìn)入執(zhí)行階段 進(jìn)入執(zhí)行階段 決策機(jī)制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 二、各事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃的決策流程相關(guān)說明： 《 事業(yè)部戰(zhàn)略分析報(bào)告與建議 》 ： 時(shí)間要求：每？年？月之前提交 應(yīng)包含內(nèi)容：事業(yè)部面臨的宏觀環(huán)境分析、行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)分析、市場(chǎng)分 析、資源、能力和現(xiàn)狀分析 提出品牌 /產(chǎn)品的戰(zhàn)略價(jià)值定位、市場(chǎng)定位及事業(yè)部市 場(chǎng)策略、技術(shù)研發(fā)策略、人力資源策略、組織優(yōu)化方 案、生產(chǎn)運(yùn)作策略等的建議 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 、 《 事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃書 》 ： 時(shí)間要求：分別于？日之內(nèi)完成 應(yīng)包含內(nèi)容：事業(yè)部的戰(zhàn)略價(jià)值定位與市場(chǎng)定位 事業(yè)部的產(chǎn)品線規(guī)劃 事業(yè)部品牌 /產(chǎn)品的市場(chǎng)營銷策略與渠道策略 事業(yè)部的技術(shù)研發(fā)策略 事業(yè)部的人力資源策略、組織優(yōu)化方案與生產(chǎn)運(yùn)作策略 事業(yè)部 3－ 5年的發(fā)展規(guī)劃（市場(chǎng)規(guī)模、研發(fā)方向、生 產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)政策、人力資源等方面的規(guī)劃） 決策機(jī)制整合之三： 完善相關(guān)的決策流程 三、新投資項(xiàng)目的決策流程： 提議人 董事會(huì) 論證項(xiàng)目組 財(cái)務(wù)中心 執(zhí)行項(xiàng)目組 提交 《 新投資 項(xiàng)目建議書 》 討論并決定是 否立項(xiàng) 搜集信息資料 、進(jìn)行評(píng)估論證 提交 《 項(xiàng)目可 行性分析報(bào)告