【文章內(nèi)容簡介】 人力資源規(guī)劃、人員管理政策的制定和執(zhí)行、各級高管人員的管理、組織設(shè)計、干部培養(yǎng)和企業(yè)價值觀的宣灌等進行人力資源管控。40Business Consulting Services 新奧燃?xì)舛戮郑瘓F總部）新奧燃?xì)鈶?zhàn)略規(guī)劃中長期戰(zhàn)略規(guī)劃：167。編制集團愿景、使命、整體發(fā)展戰(zhàn)略167。確定與集團整體發(fā)展相匹配的業(yè)務(wù)組合167。指導(dǎo)新奧燃?xì)庵朴啴a(chǎn)業(yè)發(fā)展策略并審核批準(zhǔn)167。專項課題研究167。集團戰(zhàn)略宣貫和溝通167。解讀集團整體戰(zhàn)略167。編制業(yè)務(wù)發(fā)展策略 并上報集團，負(fù)責(zé)針對本新奧燃?xì)獠呗缘臏贤ê徒忉尮ぷ骱诵穆毮?1戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配成員企業(yè)167。根據(jù)集團戰(zhàn)略目標(biāo)分解形成年度運營計劃、年度投資計劃、詳細(xì)預(yù)算方案并上報167。提出業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算167。執(zhí)行新奧燃?xì)庀逻_(dá)的經(jīng)營目標(biāo)年度計劃：167。制訂年度計劃編制規(guī)范和流程167。將集團戰(zhàn)略目標(biāo)分解到各產(chǎn)業(yè)單元167。匯總、審核、修訂新奧燃?xì)饽甓冉?jīng)營計劃167。與財務(wù)部門共同編制集團年度預(yù)算167。制訂集團資源配置計劃，確定年度投資方向信息研究167。收集戰(zhàn)略制定所需信息，分析宏觀環(huán)境狀況（經(jīng)濟、法律、政策環(huán)境等）167。收集產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，對集團高層決策提供支持2167。收集、分析產(chǎn)業(yè) /行業(yè)信息，提供新奧燃?xì)鈨?nèi)部決策支持167。信息收集和分析，提供企業(yè)內(nèi)部和對新奧燃?xì)獾臎Q策支持41Business Consulting Services 新奧燃?xì)舛戮郑瘓F總部）新奧燃?xì)庥媱澾\行監(jiān)控管控手段 3成員企業(yè)167。建立經(jīng)營計劃運行監(jiān)控體系252。 設(shè)計指標(biāo)體系，根據(jù)實際經(jīng)營和監(jiān)控需求對指標(biāo)體系進行修訂和維護252。 明確數(shù)據(jù)采集途徑和上報流程167。按月收集計劃運行數(shù)據(jù)及新奧燃?xì)鈪R總報告，根據(jù)董事局管控要求對數(shù)據(jù)、指標(biāo)進行分析167。根據(jù)計劃運行體系上報所需數(shù)據(jù)167。對三級企業(yè)的計劃運行數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)計和分析戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）新業(yè)務(wù)發(fā)展167。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃確定新業(yè)務(wù)發(fā)展方向，參與可行性研究167。對新奧燃?xì)鈨?nèi)尚未成熟的新業(yè)務(wù)承擔(dān)一部分孵化功能，如牽頭組織項目小組，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源支持新企業(yè)的運作等167。戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系管理167。新項目提出167。在總部牽頭下進行項目可行性研究167。組建項目運行機構(gòu)4績效評估：167。根據(jù)新奧燃?xì)鈶?zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃及預(yù)算對新奧燃?xì)膺M行季度審核167。對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績提出質(zhì)詢，溝通后根據(jù)實際情況對業(yè)績目標(biāo)進行調(diào)整或提出改進建議167。對業(yè)績質(zhì)詢進行解釋167。設(shè)定下屬企業(yè)考核指標(biāo)并加以管理167。績效輔導(dǎo)167。對質(zhì)詢進行解釋167。日常經(jīng)營數(shù)據(jù)上報42Business Consulting Services 新奧燃?xì)舛戮郑瘓F總部）新奧燃?xì)夂诵穆毮艹蓡T企業(yè)預(yù)算與業(yè)績管理167。制定和溝通和確認(rèn)各新奧燃?xì)獾膽?zhàn)略規(guī)劃和行動計劃、年度業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算目標(biāo)，以及關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)（ KPI）和績效考核方法167。核準(zhǔn)新奧燃?xì)獾臉I(yè)績報告并進行業(yè)績評價167。提出、溝通和確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算目標(biāo)，以及 KPI和績效考核方法167。執(zhí)行集團總部所下達(dá)的業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算和 KPI目標(biāo)167。執(zhí)行分析與考核5戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）43Business Consulting Services 目錄1. 燃?xì)饪毓晒局卫斫Y(jié)構(gòu)2. 新奧燃?xì)饪偛?、區(qū)域協(xié)調(diào)中心、成員單位定位167。 現(xiàn)狀分析167。 總體管控167。 戰(zhàn)略績效167。 財務(wù)管理167。 人力資源167。 投資管理167。 IT管理167。 區(qū)域協(xié)調(diào)匯中心3. 新奧燃?xì)獾墓究偛拷M織職能設(shè)計4. 成員企業(yè)組織職能設(shè)計5. 附錄44Business Consulting Services 集中、統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)的核算與報表、資金集中管理、計劃和預(yù)算管理、集中的內(nèi)部審計以及內(nèi)部控制是新奧燃?xì)鈱崿F(xiàn)財務(wù)管控的五大手段，同時管理報告和分析是決策支持服務(wù)的主要內(nèi)容新奧燃?xì)鈱Τ蓡T企業(yè)主要通過集中、統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)的核算與報表、資金集中管理、計劃和預(yù)算管理、集中的內(nèi)部審計以及內(nèi)部控制等五大手段來進行財務(wù)管控。新奧燃?xì)舛聲瘓F總部）? 整體戰(zhàn)略? 計劃和預(yù)算? 整體投融資計劃新奧燃?xì)? 經(jīng)營戰(zhàn)略? 產(chǎn)業(yè)計劃和預(yù)算? 產(chǎn)業(yè)投融資計劃成員企業(yè) ? 成員企業(yè)業(yè)務(wù)計劃? 成員企業(yè)財務(wù)預(yù)算財務(wù)共享服務(wù)中心核算與報表合并后的報表本部核算與報表結(jié)算中心 /財務(wù)公司內(nèi)部審計資金集中管理資金集中管理計劃和預(yù)算管理計劃和預(yù)算管理內(nèi)部控制231 54管理報告和分析管理報告和分析6內(nèi)部審計45Business Consulting Services 核算與報表 資金管理核心職能 1 2新奧燃?xì)舛戮?集團總部 )新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)財務(wù)管理核心職能在三個層級之間如何分配167。在集團層面建立財務(wù)共享服務(wù)中心，盡量為所有下屬產(chǎn)業(yè)集團和成員企業(yè)提供核算和標(biāo)準(zhǔn)報表等財務(wù)服務(wù)167。統(tǒng)一會計政策167。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)外部和內(nèi)部管理報表格式167。在尚存在核算職能的情況下完成核算；167。細(xì)化有關(guān)會計政策并監(jiān)控執(zhí)行情況167。提出細(xì)化有關(guān)報表內(nèi)容、格式或頻度的意見和建議167。在尚存在核算職能的情況下完成核算167。提出細(xì)化有關(guān)報表內(nèi)容、格式或頻度的意見和建議167。對整個集團所有的產(chǎn)業(yè)集團和成員企業(yè)進行資金信用管理；167。建立結(jié)算中心（近期） /財務(wù)公司（中期），采取 “ 收支兩條線 ” 模式集中管理資金167。管理資金帳戶，及時掌握和分析資金信息167。結(jié)算，資金調(diào)配，貸款，外部渠道開發(fā)，溢余資金投放167。編制資金計劃167。及時掌握和分析資金信息167。提出內(nèi)部融資需求計劃和預(yù)算管理3167。對產(chǎn)業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃的控制與協(xié)調(diào)167。下達(dá)總體年度預(yù)算目標(biāo)167。核準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)集團的年度業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算，核準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)集團的業(yè)績報告并進行業(yè)績評價167。提出戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算167。執(zhí)行下達(dá)的總體年度預(yù)算目標(biāo)，執(zhí)行分析與考核167。對成員企業(yè)整合的業(yè)績管理活動予以控制和協(xié)調(diào)167。提出業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)算167。執(zhí)行下達(dá)的全面預(yù)算167。執(zhí)行分析與考核46Business Consulting Services 內(nèi)部審計 內(nèi)部控制核心職能 4 5新奧燃?xì)舛戮?集團總部 )新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)財務(wù)管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）167。根據(jù)戰(zhàn)略管控需要以及香港聯(lián)交所關(guān)于內(nèi)部控制合規(guī)性方面的要求，統(tǒng)一規(guī)定財稅政策以及主要內(nèi)部控制制度和流程體系167。推行并監(jiān)控執(zhí)行情況，維護內(nèi)控體系167。配合開展內(nèi)審工作167。執(zhí)行細(xì)化和頒布的內(nèi)部控制制度和流程體系167。配合開展內(nèi)審工作167。風(fēng)險管理體系的建立和維護167。對內(nèi)控體系的監(jiān)控與評估167。對新奧燃?xì)忾_展的內(nèi)部 審計 工作進行抽查167。對新奧燃?xì)獾膬?nèi)審組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理報告和分析6167。對產(chǎn)業(yè)集團未納入財務(wù)共享服務(wù)范圍的管理報告以及個性化分析內(nèi)容進行指導(dǎo)167。編制集團層面未納入財務(wù)共享服務(wù)范圍的管理報告，負(fù)責(zé)有關(guān)的決策支持分析167。完成新奧燃?xì)馑形醇{入財務(wù)共享服務(wù)范圍的管理報告以及有關(guān)業(yè)務(wù)和財務(wù)分析167。對下屬成員企業(yè)未納入財務(wù)共享服務(wù)范圍的管理報告以及個性化分析內(nèi)容進行指導(dǎo)167。完成本企業(yè)所有未納入財務(wù)共享服務(wù)范圍的管理報告以及有關(guān)業(yè)務(wù)和財務(wù)分析167。對內(nèi)控體系的監(jiān)控與評估167。執(zhí)行財務(wù)審計、流程審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計以及信息系統(tǒng)審計167。接受內(nèi)部審計委員會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)47Business Consulting Services 目錄1. 燃?xì)饪毓晒局卫斫Y(jié)構(gòu)2. 新奧燃?xì)饪偛?、區(qū)域協(xié)調(diào)中心、成員單位定位167。 現(xiàn)狀分析167。 總體管控167。 戰(zhàn)略績效167。 財務(wù)管理167。 人力資源167。 投資管理167。 IT管理167。 區(qū)域協(xié)調(diào)匯中心3. 新奧燃?xì)獾墓究偛拷M織職能設(shè)計4. 成員企業(yè)組織職能設(shè)計5. 附錄48Business Consulting Services 通過戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃 /預(yù)算、績效管理循環(huán)實現(xiàn)董事會對新奧燃?xì)?、新奧燃?xì)鈱Τ蓡T企業(yè)的管控和溝通新奧燃?xì)舛聲瘓F總部）? 整體戰(zhàn)略? 年度目標(biāo)? 計劃和預(yù)算新奧燃?xì)? 經(jīng)營戰(zhàn)略? 產(chǎn)業(yè)計劃和預(yù)算? 績效管理成員企業(yè) ? 成員企業(yè)業(yè)務(wù)計劃? 成員企業(yè)財務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃3年規(guī)劃年度計劃管理報告和分析管理報告和分析績效管理績效管理年度目標(biāo)年度目標(biāo)戰(zhàn)略會議運營會議會議49Business Consulting Services 集團 \新奧集團董事會新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)HR管控模式現(xiàn)狀集團 \新奧燃?xì)舛聲聤W燃?xì)獬蓡T企業(yè)HR未來管控模式人力資源管控模式也需要發(fā)生相應(yīng)的變化必要條件 管理信息透明、對稱 管理者能力提升50Business Consulting Services IBM理解的人力資源核心管控職能人力資源核心管控職能人力資源戰(zhàn)略人力資源政策人力資源管理流程人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)干部管理人員規(guī)劃51Business Consulting Services 現(xiàn)有管控模式下，人力資源核心管控職能分工現(xiàn)狀核心管控職能 集團 新奧燃?xì)?成員企業(yè)人力資源戰(zhàn)略 有戰(zhàn)略目標(biāo)，但未細(xì)化為戰(zhàn)略舉措 有戰(zhàn)略目標(biāo)，但未充分體現(xiàn)戰(zhàn)略升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的要求，缺乏操作性無人力資源政策 通用性政策較全，個性化政策不足 通用性政策較全，個性化政策不足 無人力資源管理流程 自身服務(wù)流程較全，但管控流程和客戶服務(wù)流程不足自身服務(wù)流程較全，但管控流程和客戶服務(wù)流程不足無人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) 有，但不夠細(xì)化，操作性不強 無 無人員規(guī)劃中長期人員規(guī)劃 無 無 無年度人員計劃 有編制計劃，缺組織和崗位管理和人工成本總額管理有編制計劃，缺乏組織和崗位管理和人工成本總額管理有編制計劃干部管理干部調(diào)整 職級：副經(jīng)理以上 /職務(wù)：成員企業(yè)班子成員以上 職級：主辦級以上副經(jīng)理級以下 無薪酬調(diào)整 職級：副經(jīng)理以上 /職務(wù)：成員企業(yè)班子成員以上 職級：主辦級以上副經(jīng)理級以下 員工招聘進人 干部招聘（按照特定年薪）大學(xué)生招聘、關(guān)系進人、集團總部普通員工干部招聘（按照特定年薪）控股總部普通員工、成員企業(yè)超編普通員工編制內(nèi)普通員工干部績效 職級：副總經(jīng)理以上 /職務(wù)：成員企業(yè)總經(jīng)理以上 職級：副經(jīng)理級以上副總經(jīng)理級以下 /職務(wù)：成員企業(yè)班子成員普通干部干部發(fā)展 職級：副總經(jīng)理以上 /職務(wù)：成員企業(yè)總經(jīng)理以上 職級：副經(jīng)理級以上副總經(jīng)理級以下 /職務(wù)：成員企業(yè)班子成員普通干部52Business Consulting Services 未來管控模式下，人力資源核心管控職能在各層級間的分配重點不同核心管控職能部門名稱 人力資源戰(zhàn)略 人力資源政策人力資源管理流程 人員規(guī)劃 干部管理新奧燃?xì)舛聲瘓F）新奧燃?xì)獬蓡T企業(yè)? 制定集團人力資源戰(zhàn)略? 審批產(chǎn)業(yè)集團人力資源戰(zhàn)略? 制定產(chǎn)業(yè)集團人力資源戰(zhàn)略? 制定集團通用人力資源政策和制度? 審批產(chǎn)業(yè)集團政策? 制定通用政策下的產(chǎn)業(yè)集團特性人力資源政策和制度? 審批成員企業(yè)政策? 制定成員企業(yè)人力資源特性政策? 制定集團通用的人力資源管理流程? 管理產(chǎn)業(yè)集團班子成員? 監(jiān)控產(chǎn)業(yè)集團職能部門干部和成員企業(yè)班子成員? 管理成員企業(yè)班子成員和總部職能部門干部? 監(jiān)控成員企業(yè)部門干部? 管理成員企業(yè)部門干部? 制定集團人員規(guī)劃? 審批產(chǎn)業(yè)集團人員規(guī)劃? 制定產(chǎn)業(yè)集團人員規(guī)劃? 審批成員企業(yè)人員規(guī)劃? 制定成員企業(yè)人員規(guī)劃人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)? 制定集團通用的人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)53Business Consulting Services 專家中心業(yè)務(wù)伙伴 服務(wù)中心 167。 集團人力資源戰(zhàn)略 167。 變革領(lǐng)導(dǎo)167。 政策制訂與創(chuàng)新167。 標(biāo)準(zhǔn)制定與監(jiān)督167。 業(yè)務(wù)單位人力資源戰(zhàn)略167。 客戶化的人力資源方案167。 直線經(jīng)理是主要的服務(wù)對象167。 分層次提供人力資源服務(wù)167。 80％的人力資源服務(wù)需求通過自助完成167。 低成本高效率的事務(wù)性服務(wù)近期來看，現(xiàn)有的三級人力資源組織可以有效支撐管控模式轉(zhuǎn)變的需要，長遠(yuǎn)來看，人力資源組織可以向以下的模式發(fā)展董事會（集團）人力資源業(yè)務(wù)建議者產(chǎn)業(yè)集團和成員企業(yè)人力資源人力資源共享中心或自助服務(wù)54Business Consulting Services 目錄1. 燃?xì)饪毓晒?