【文章內容簡介】 人力資源規(guī)劃、人員管理政策的制定和執(zhí)行、各級高管人員的管理、組織設計、干部培養(yǎng)和企業(yè)價值觀的宣灌等進行人力資源管控。40Business Consulting Services 新奧燃氣董事局（集團總部）新奧燃氣戰(zhàn)略規(guī)劃中長期戰(zhàn)略規(guī)劃：167。編制集團愿景、使命、整體發(fā)展戰(zhàn)略167。確定與集團整體發(fā)展相匹配的業(yè)務組合167。指導新奧燃氣制訂產業(yè)發(fā)展策略并審核批準167。專項課題研究167。集團戰(zhàn)略宣貫和溝通167。解讀集團整體戰(zhàn)略167。編制業(yè)務發(fā)展策略 并上報集團，負責針對本新奧燃氣策略的溝通和解釋工作核心職能 1戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配成員企業(yè)167。根據集團戰(zhàn)略目標分解形成年度運營計劃、年度投資計劃、詳細預算方案并上報167。提出業(yè)務單元業(yè)務計劃和財務預算167。執(zhí)行新奧燃氣下達的經營目標年度計劃：167。制訂年度計劃編制規(guī)范和流程167。將集團戰(zhàn)略目標分解到各產業(yè)單元167。匯總、審核、修訂新奧燃氣年度經營計劃167。與財務部門共同編制集團年度預算167。制訂集團資源配置計劃，確定年度投資方向信息研究167。收集戰(zhàn)略制定所需信息，分析宏觀環(huán)境狀況（經濟、法律、政策環(huán)境等）167。收集產業(yè)發(fā)展信息，對集團高層決策提供支持2167。收集、分析產業(yè) /行業(yè)信息，提供新奧燃氣內部決策支持167。信息收集和分析，提供企業(yè)內部和對新奧燃氣的決策支持41Business Consulting Services 新奧燃氣董事局（集團總部）新奧燃氣計劃運行監(jiān)控管控手段 3成員企業(yè)167。建立經營計劃運行監(jiān)控體系252。 設計指標體系，根據實際經營和監(jiān)控需求對指標體系進行修訂和維護252。 明確數據采集途徑和上報流程167。按月收集計劃運行數據及新奧燃氣匯總報告，根據董事局管控要求對數據、指標進行分析167。根據計劃運行體系上報所需數據167。對三級企業(yè)的計劃運行數據進行匯總、統(tǒng)計和分析戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）新業(yè)務發(fā)展167。根據戰(zhàn)略規(guī)劃確定新業(yè)務發(fā)展方向，參與可行性研究167。對新奧燃氣內尚未成熟的新業(yè)務承擔一部分孵化功能，如牽頭組織項目小組，協(xié)調公司內部資源支持新企業(yè)的運作等167。戰(zhàn)略合作伙伴關系管理167。新項目提出167。在總部牽頭下進行項目可行性研究167。組建項目運行機構4績效評估：167。根據新奧燃氣戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃及預算對新奧燃氣進行季度審核167。對企業(yè)經營業(yè)績提出質詢，溝通后根據實際情況對業(yè)績目標進行調整或提出改進建議167。對業(yè)績質詢進行解釋167。設定下屬企業(yè)考核指標并加以管理167。績效輔導167。對質詢進行解釋167。日常經營數據上報42Business Consulting Services 新奧燃氣董事局（集團總部）新奧燃氣核心職能成員企業(yè)預算與業(yè)績管理167。制定和溝通和確認各新奧燃氣的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃、年度業(yè)務計劃和財務預算目標，以及關鍵業(yè)績考核指標（ KPI）和績效考核方法167。核準新奧燃氣的業(yè)績報告并進行業(yè)績評價167。提出、溝通和確認戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務計劃和財務預算目標，以及 KPI和績效考核方法167。執(zhí)行集團總部所下達的業(yè)務計劃、財務預算和 KPI目標167。執(zhí)行分析與考核5戰(zhàn)略績效管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）43Business Consulting Services 目錄1. 燃氣控股公司治理結構2. 新奧燃氣總部、區(qū)域協(xié)調中心、成員單位定位167。 現狀分析167。 總體管控167。 戰(zhàn)略績效167。 財務管理167。 人力資源167。 投資管理167。 IT管理167。 區(qū)域協(xié)調匯中心3. 新奧燃氣的公司總部組織職能設計4. 成員企業(yè)組織職能設計5. 附錄44Business Consulting Services 集中、統(tǒng)一和標準的核算與報表、資金集中管理、計劃和預算管理、集中的內部審計以及內部控制是新奧燃氣實現財務管控的五大手段，同時管理報告和分析是決策支持服務的主要內容新奧燃氣對成員企業(yè)主要通過集中、統(tǒng)一和標準的核算與報表、資金集中管理、計劃和預算管理、集中的內部審計以及內部控制等五大手段來進行財務管控。新奧燃氣董事會（集團總部）? 整體戰(zhàn)略? 計劃和預算? 整體投融資計劃新奧燃氣? 經營戰(zhàn)略? 產業(yè)計劃和預算? 產業(yè)投融資計劃成員企業(yè) ? 成員企業(yè)業(yè)務計劃? 成員企業(yè)財務預算財務共享服務中心核算與報表合并后的報表本部核算與報表結算中心 /財務公司內部審計資金集中管理資金集中管理計劃和預算管理計劃和預算管理內部控制231 54管理報告和分析管理報告和分析6內部審計45Business Consulting Services 核算與報表 資金管理核心職能 1 2新奧燃氣董事局(集團總部 )新奧燃氣成員企業(yè)財務管理核心職能在三個層級之間如何分配167。在集團層面建立財務共享服務中心，盡量為所有下屬產業(yè)集團和成員企業(yè)提供核算和標準報表等財務服務167。統(tǒng)一會計政策167。統(tǒng)一標準外部和內部管理報表格式167。在尚存在核算職能的情況下完成核算；167。細化有關會計政策并監(jiān)控執(zhí)行情況167。提出細化有關報表內容、格式或頻度的意見和建議167。在尚存在核算職能的情況下完成核算167。提出細化有關報表內容、格式或頻度的意見和建議167。對整個集團所有的產業(yè)集團和成員企業(yè)進行資金信用管理；167。建立結算中心（近期） /財務公司（中期），采取 “ 收支兩條線 ” 模式集中管理資金167。管理資金帳戶，及時掌握和分析資金信息167。結算，資金調配，貸款，外部渠道開發(fā)，溢余資金投放167。編制資金計劃167。及時掌握和分析資金信息167。提出內部融資需求計劃和預算管理3167。對產業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃的控制與協(xié)調167。下達總體年度預算目標167。核準產業(yè)集團的年度業(yè)務計劃和財務預算，核準產業(yè)集團的業(yè)績報告并進行業(yè)績評價167。提出戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務計劃和財務預算167。執(zhí)行下達的總體年度預算目標，執(zhí)行分析與考核167。對成員企業(yè)整合的業(yè)績管理活動予以控制和協(xié)調167。提出業(yè)務計劃和財務預算167。執(zhí)行下達的全面預算167。執(zhí)行分析與考核46Business Consulting Services 內部審計 內部控制核心職能 4 5新奧燃氣董事局(集團總部 )新奧燃氣成員企業(yè)財務管理核心職能在三個層級之間如何分配（續(xù)）167。根據戰(zhàn)略管控需要以及香港聯交所關于內部控制合規(guī)性方面的要求，統(tǒng)一規(guī)定財稅政策以及主要內部控制制度和流程體系167。推行并監(jiān)控執(zhí)行情況，維護內控體系167。配合開展內審工作167。執(zhí)行細化和頒布的內部控制制度和流程體系167。配合開展內審工作167。風險管理體系的建立和維護167。對內控體系的監(jiān)控與評估167。對新奧燃氣開展的內部 審計 工作進行抽查167。對新奧燃氣的內審組織進行業(yè)務指導管理報告和分析6167。對產業(yè)集團未納入財務共享服務范圍的管理報告以及個性化分析內容進行指導167。編制集團層面未納入財務共享服務范圍的管理報告，負責有關的決策支持分析167。完成新奧燃氣所有未納入財務共享服務范圍的管理報告以及有關業(yè)務和財務分析167。對下屬成員企業(yè)未納入財務共享服務范圍的管理報告以及個性化分析內容進行指導167。完成本企業(yè)所有未納入財務共享服務范圍的管理報告以及有關業(yè)務和財務分析167。對內控體系的監(jiān)控與評估167。執(zhí)行財務審計、流程審計、經濟責任審計、專項審計以及信息系統(tǒng)審計167。接受內部審計委員會的業(yè)務指導47Business Consulting Services 目錄1. 燃氣控股公司治理結構2. 新奧燃氣總部、區(qū)域協(xié)調中心、成員單位定位167。 現狀分析167。 總體管控167。 戰(zhàn)略績效167。 財務管理167。 人力資源167。 投資管理167。 IT管理167。 區(qū)域協(xié)調匯中心3. 新奧燃氣的公司總部組織職能設計4. 成員企業(yè)組織職能設計5. 附錄48Business Consulting Services 通過戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃 /預算、績效管理循環(huán)實現董事會對新奧燃氣、新奧燃氣對成員企業(yè)的管控和溝通新奧燃氣董事會（集團總部）? 整體戰(zhàn)略? 年度目標? 計劃和預算新奧燃氣? 經營戰(zhàn)略? 產業(yè)計劃和預算? 績效管理成員企業(yè) ? 成員企業(yè)業(yè)務計劃? 成員企業(yè)財務預算戰(zhàn)略規(guī)劃3年規(guī)劃年度計劃管理報告和分析管理報告和分析績效管理績效管理年度目標年度目標戰(zhàn)略會議運營會議會議49Business Consulting Services 集團 \新奧集團董事會新奧燃氣成員企業(yè)HR管控模式現狀集團 \新奧燃氣董事會新奧燃氣成員企業(yè)HR未來管控模式人力資源管控模式也需要發(fā)生相應的變化必要條件 管理信息透明、對稱 管理者能力提升50Business Consulting Services IBM理解的人力資源核心管控職能人力資源核心管控職能人力資源戰(zhàn)略人力資源政策人力資源管理流程人力資源管理標準干部管理人員規(guī)劃51Business Consulting Services 現有管控模式下，人力資源核心管控職能分工現狀核心管控職能 集團 新奧燃氣 成員企業(yè)人力資源戰(zhàn)略 有戰(zhàn)略目標，但未細化為戰(zhàn)略舉措 有戰(zhàn)略目標，但未充分體現戰(zhàn)略升級和業(yè)務轉型的要求，缺乏操作性無人力資源政策 通用性政策較全，個性化政策不足 通用性政策較全，個性化政策不足 無人力資源管理流程 自身服務流程較全，但管控流程和客戶服務流程不足自身服務流程較全，但管控流程和客戶服務流程不足無人力資源管理標準 有，但不夠細化，操作性不強 無 無人員規(guī)劃中長期人員規(guī)劃 無 無 無年度人員計劃 有編制計劃，缺組織和崗位管理和人工成本總額管理有編制計劃，缺乏組織和崗位管理和人工成本總額管理有編制計劃干部管理干部調整 職級：副經理以上 /職務：成員企業(yè)班子成員以上 職級：主辦級以上副經理級以下 無薪酬調整 職級：副經理以上 /職務：成員企業(yè)班子成員以上 職級：主辦級以上副經理級以下 員工招聘進人 干部招聘（按照特定年薪）大學生招聘、關系進人、集團總部普通員工干部招聘（按照特定年薪）控股總部普通員工、成員企業(yè)超編普通員工編制內普通員工干部績效 職級：副總經理以上 /職務：成員企業(yè)總經理以上 職級：副經理級以上副總經理級以下 /職務：成員企業(yè)班子成員普通干部干部發(fā)展 職級：副總經理以上 /職務：成員企業(yè)總經理以上 職級：副經理級以上副總經理級以下 /職務：成員企業(yè)班子成員普通干部52Business Consulting Services 未來管控模式下，人力資源核心管控職能在各層級間的分配重點不同核心管控職能部門名稱 人力資源戰(zhàn)略 人力資源政策人力資源管理流程 人員規(guī)劃 干部管理新奧燃氣董事會（集團）新奧燃氣成員企業(yè)? 制定集團人力資源戰(zhàn)略? 審批產業(yè)集團人力資源戰(zhàn)略? 制定產業(yè)集團人力資源戰(zhàn)略? 制定集團通用人力資源政策和制度? 審批產業(yè)集團政策? 制定通用政策下的產業(yè)集團特性人力資源政策和制度? 審批成員企業(yè)政策? 制定成員企業(yè)人力資源特性政策? 制定集團通用的人力資源管理流程? 管理產業(yè)集團班子成員? 監(jiān)控產業(yè)集團職能部門干部和成員企業(yè)班子成員? 管理成員企業(yè)班子成員和總部職能部門干部? 監(jiān)控成員企業(yè)部門干部? 管理成員企業(yè)部門干部? 制定集團人員規(guī)劃? 審批產業(yè)集團人員規(guī)劃? 制定產業(yè)集團人員規(guī)劃? 審批成員企業(yè)人員規(guī)劃? 制定成員企業(yè)人員規(guī)劃人力資源管理標準? 制定集團通用的人力資源管理標準53Business Consulting Services 專家中心業(yè)務伙伴 服務中心 167。 集團人力資源戰(zhàn)略 167。 變革領導167。 政策制訂與創(chuàng)新167。 標準制定與監(jiān)督167。 業(yè)務單位人力資源戰(zhàn)略167。 客戶化的人力資源方案167。 直線經理是主要的服務對象167。 分層次提供人力資源服務167。 80％的人力資源服務需求通過自助完成167。 低成本高效率的事務性服務近期來看，現有的三級人力資源組織可以有效支撐管控模式轉變的需要，長遠來看，人力資源組織可以向以下的模式發(fā)展董事會（集團）人力資源業(yè)務建議者產業(yè)集團和成員企業(yè)人力資源人力資源共享中心或自助服務54Business Consulting Services 目錄1. 燃氣控股公