四川xx石油設(shè)備有限公司理職能派駐方案(編輯修改稿)
2025-01-24 14:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 或清算建議； ?與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度經(jīng)營計(jì)劃； ?每季度對子公司進(jìn)行實(shí)地查看，撰寫子公司經(jīng)營情況報(bào)告； ?通過子公司董事會和經(jīng)理層將集團(tuán)公司的建議和要求落實(shí)； ?董事、監(jiān)事在子公司董事會表決之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會上討論的問題與集團(tuán)公司事前溝通。由公司部視情況需要牽頭召開由集團(tuán)公司董事、高管、派出董事、監(jiān)事及相關(guān)人員參加的董事會預(yù)備會議，派出董事有義務(wù)根據(jù)預(yù)備會議的精神在董事會上進(jìn)行表決。 ?與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時告知集團(tuán)公司，公司部負(fù)責(zé)該類信息的轉(zhuǎn)達(dá)與處理。 14 母公司外派董事長的職責(zé)要求 子公司董事長除應(yīng)履行外派董事職責(zé)及 《 子公司章程 》 和 《 公司法 》 規(guī)定的董事長職責(zé)以外，還應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： ?公司董事長直接對集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)，根據(jù)集團(tuán)公司對外派董事長的授權(quán)，依照子公司章程履行董事長職責(zé)。 ?子公司章程授權(quán)董事長決策，但本制度或集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定應(yīng)由集團(tuán)公司審核、審批的事項(xiàng)，子公司董事長應(yīng)向集團(tuán)公司匯報(bào)，履行相關(guān)程序后，方能最終決策。 ?子公司章程授權(quán)董事長決策，同時集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定應(yīng)由集團(tuán)公司職能部門出具專業(yè)性建議后，由董事長決策審批的事項(xiàng)，由子公司董事長交相關(guān)職能部門出具建議性意見后，最終行使審批權(quán)。 ?子公司章程授權(quán)董事長決策，同時集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定由子公司董事長全權(quán)處理的事項(xiàng)，由子公司董事長自行處理。 ?子公司章程授權(quán)董事長決策的事項(xiàng)，同時集團(tuán)公司相關(guān)制度也沒有明確規(guī)定是否充分授權(quán)的，由子公司董事長視重要性程度決定是否報(bào)集團(tuán)公司審核或?qū)徟? ?履行集團(tuán)公司總裁的指令及臨時界定的應(yīng)由董事長履行的職責(zé)。 15 母公司外派監(jiān)事的職責(zé)要求 子公司監(jiān)事除 《 公司法 》 和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： ?提議召開董事會會議和股東會會議； ?檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； ?監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為，如發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為及時向集團(tuán)公司匯報(bào)； ?配合集團(tuán)公司審計(jì)部部對子公司進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)與管理稽核； ?盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； ?參與對子公司派出高管的評價(jià)； ?通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將集團(tuán)公司的建議要求落實(shí)； ?有外部股東的子公司，在監(jiān)事會表決前，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)就擬在監(jiān)事會上討論的問題向集團(tuán)公司匯報(bào)，派出監(jiān)事有義務(wù)根據(jù)集團(tuán)公司的指令在監(jiān)事會上進(jìn)行表決。 16 母公司外派高管的職責(zé)要求 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： ?根據(jù)公司章程及相關(guān)制度的授權(quán)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)履行公司經(jīng)營管理的責(zé)任與義務(wù)，并根據(jù)年初制定考核方案領(lǐng)取相應(yīng)的績效報(bào)酬。 ?向集團(tuán)公司提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告和工作計(jì)劃，至少每半年一次提交述職報(bào)告，每年年末提出下一年度的書面工作計(jì)劃。 ?根據(jù)子公司經(jīng)營情況向集團(tuán)公司提出增資、減資或清算建議； ?根據(jù)集團(tuán)公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作； ?參與集團(tuán)公司組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； ?及時向我方董事、監(jiān)事和集團(tuán)公司匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 17 集團(tuán)公司與下屬子公司重大事項(xiàng)審批必須建立明確的權(quán)限和程序規(guī)則 人事任免 子公司審批權(quán)限及程序規(guī)則（人事部分） 派出總經(jīng)理 派出董事長 集團(tuán)公司相關(guān)職能部門 集團(tuán)分管副總裁 集團(tuán)總裁 子公司 董事長 子公司 董事會 基本人事制度 提議 審核 審核、建議 審核 審批 表決通過 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 提議 審核 審核、建議 審核 審批 表決通過 總經(jīng)理任免 提議 考評、考評 審核 審批 表決通過 高管考核、任免 提議 審核 審核、建議 審核 審批 履行審批 權(quán) 中層考核、任免 審批 備案 備案 備案 備案 年度經(jīng)營計(jì)劃 提議 審核 審核、建議 審核 審批 表決通過 月度經(jīng)營計(jì)劃 審批 備案 備案、匯總 月度分析報(bào)告 審批 備案 備案、匯總 中層及以下年終分配方案 提議 建議 審批 18 集團(tuán)公司與下屬子公司重大事項(xiàng)審批必須建立明確的權(quán)限和程序規(guī)則 內(nèi)外投資 子公司審批權(quán)限及程序規(guī)則（投資部分） 項(xiàng)目 分項(xiàng) 額度或范圍 派出總經(jīng)理 派出董事長 集團(tuán)相關(guān)職能部門
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