某咨詢建筑行業(yè)公司總體改制方案報告(編輯修改稿)
2025-01-22 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4公司員工全部留在建筑公司，其它公司可根據(jù)需要聘用原來員工。 ，原則上只在本公司入股 、裝修公司獨立募股改制，建筑公司吸收 合并構(gòu)件廠后募股改制。 ，在改制的公司中國有權(quán) 益為零， 4家公司總的 87萬凈資產(chǎn)留給企業(yè)，用 以扶持改制后公司的發(fā)展。 ，又具備發(fā)展的空間， 員工全部保留在建筑公司。 原則 方式 建筑公司改制方案 建筑 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會議 工商登記 建筑 有限公司 成立 構(gòu)件廠 吸收合并 工商 變更 國有股 權(quán)歸零 ?通過增量資金的注入來改變原來公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 注銷構(gòu)件廠 房地產(chǎn)公司改制方案 房地產(chǎn) 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會議 工商變更登記 房地產(chǎn) 有限公司 成立 ?通過增量資金的注入來改變原來公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 國有權(quán) 益歸零 房地產(chǎn)公司股權(quán)配置方案 房地產(chǎn)公司以內(nèi)部股東入股的方式募股 控股 股東 ?由于股東數(shù)量少，相對控股難度較大。控股可以 是達(dá)到 51％的絕對控股。 ?絕對控股不宜太過，目的是引進和撬動更多的 資金 經(jīng)營層 和職工 持股 ?經(jīng)營層持股上限為控股股東的 1/10（慣例），占總股本的 40％，下限為 1萬元，入股自愿 ?普通職工入股上下限是 1～ 2萬， 入股原則：給機會、定上現(xiàn)、入股自愿 房地產(chǎn)公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 股本規(guī) 模為 860萬 ?800萬是房地產(chǎn)公司注冊的最低資本要求 ,我們必須達(dá)到 ?由于房地產(chǎn)公司的凈資產(chǎn)是－ ，這次募股資金的最低限額是 。 ?房地產(chǎn)公司的發(fā)展需要補充資本金。 ?公司員工的出資能力難以承擔(dān)更高的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 5 1 %4 0 %9 %董 事 長 持 股經(jīng) 營 層職 工 持 股 悅達(dá)裝修公司改制方案 裝修 公司 募股方案 （規(guī)模比例） 繳交股本 創(chuàng)立股東會議 工商變更登記 裝修 有限公司 成立 國有股 權(quán)歸零 ?通過增量資金的注入來改變原來公司的股權(quán)結(jié)構(gòu) 悅達(dá)裝修公司股權(quán)配置方案 悅達(dá)裝修公司以經(jīng)營者入股為 主的方式募股 總經(jīng)理 和經(jīng)營 層入股 ?為了激勵總經(jīng)理。總經(jīng)理應(yīng)相對控股，股份為總股本的 40%左右。 ?經(jīng)營層入股總額占總股本的 25%左右，個人最高入股上限為控股股東的 1/5，下限為 1萬元，入股自愿 職工股 ?職工入股上限是大股東的 1/10,最低 1萬元，入股原則：給機會，定上限，入股自愿。 董事長 持股 ?由于公司規(guī)模小，經(jīng)營者的激勵最重要，董事長 不做第一大股東，支持公司總經(jīng)理控股，入股比例為 30％左右。 悅達(dá)裝修公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 股本規(guī) 模在 50 萬以上 ?50萬是裝修公司的最低資本要求 ?50萬是絕對數(shù)量較小的股本規(guī)模 ?裝修公司的員工只有 15人，入資能力有限 股本規(guī)模（１股＝１元） 3 0 %4 0 %2 5 %5 %董 事 長 持 股總 經(jīng) 理 持 股經(jīng) 營 層 持 股員 工 持 股 物業(yè)公司股權(quán)配置方案（續(xù)） 4 0 %3 5 %2 0 %5 %總 經(jīng) 理 持 股房 地 產(chǎn) 公 司經(jīng) 營 層 持 股員 工 持 股股本規(guī) 模在 30 萬以上 ?30萬是物業(yè)公司的最低資本要求 ?30萬是現(xiàn)有物業(yè)公司的注冊資本 ?30萬是絕對數(shù)量較小的股本規(guī)模 股本規(guī)模（１股＝１元） 募股不足的處理以及募股的靈活性 認(rèn)購不足的情況下 －如果想增股可以通過增購的方式 －如果保持原來的股份比例，可以通過減購 靈活性 ?如果首次認(rèn)購達(dá)不到最低要求的注冊資金，可以再次認(rèn)購，每人再次認(rèn)購的數(shù)量原則上不超過首次認(rèn)購的數(shù)量。總經(jīng)理可以增加股份但和董事長要有一定差距，一般職工增股部分的上限可以是首次認(rèn)購的一倍。 ?在募股的實施中，不足后的再募方案要和縱橫協(xié)商 認(rèn)購 不足 的處 理 方案二：整體改制方案 改制方案要 解決的問題 改制模式 和任務(wù) 分立改制 方案 整體改制 方案 資料 分析 方案 評價 改制 方案 方案的 實施 職工安置 方案 改制后的 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化 整體改制發(fā)展步驟描述 ?HC項目 ?今后發(fā)展 收購四公 司形成 母子公司 設(shè)立一家 有限公司 資產(chǎn)再 評估 （升值） 根據(jù)目 標(biāo)進行 股權(quán)購并 集團公司 形成 再募股 或上市 整體改制產(chǎn)權(quán)重組步驟 房地產(chǎn) 公司 建筑 公司 裝修 公司 構(gòu)件廠 成立一家有限責(zé)任公司（工商注冊） 收 購 形成母子公司（保留子公司資質(zhì)） 工商變更 募股
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