【文章內(nèi)容簡介】 部門報告。合同主辦部門在合同履行過程中注意形成并保存好補充協(xié)議、信函、備忘錄、會談紀(jì)要等書面材料。上述材料于合同履行完畢后交合同管理部門歸檔保存。未經(jīng)授權(quán)并辦理相關(guān)手續(xù)，履行合同的具體責(zé)任人不得采取口頭、書面或其他方式為履行合同而設(shè)立新的協(xié)議，不得變更、解除原合同的條款。第三十七條 除合同約定由我方先履行的以外,在對方履行合同義務(wù)之前,我方有權(quán)拒絕其履行要求。對方履行不符合合同約定時,我方有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。第三十八條 有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的,報經(jīng)公司法律事務(wù)工作人員批準(zhǔn),可以中止合同的履行,但應(yīng)及時通知對方：（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金；（三）喪失商業(yè)信譽；（四）有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第三十九條 在合同履行期間，我方需要變更合同時，應(yīng)當(dāng)書面通知對方，并說明理由，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂書面協(xié)議方可按變更后的合同執(zhí)行。在接到對方要求變更合同的通知時，應(yīng)當(dāng)及時審查對方的理由是否正當(dāng)、合法，同意變更的，簽訂變更協(xié)議。因變更合同造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r要求。在我方向?qū)Ψ桨l(fā)出要求變更的要約或同意對方變更的承諾憑證前以及簽訂變更協(xié)議書前，合同主辦單位應(yīng)當(dāng)按照原合同訂立程序重新辦理本辦法規(guī)定的審查審批手續(xù)。第四十條 出現(xiàn)法定或合同約定事由解除合同時，我方要及時書面通知合同相對方解除合同。在接到對方解除合同的通知時，應(yīng)及時報公司法律事務(wù)工作人員審查解除合同的理由是否正當(dāng)。如有異議且該異議對方不予認可經(jīng)協(xié)商達不成一致的，可申請仲裁機構(gòu)或人民法院確認合同的效力。因?qū)Ψ浇獬贤刮曳绞艿綋p失的，應(yīng)向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。對變更和解除合同，因沒有書面證據(jù)而造成我方損失的，責(zé)任人應(yīng)按所造成的后果及責(zé)任大小，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四十一條 變更解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍然有效，并應(yīng)繼續(xù)履行。但特殊情況經(jīng)雙方書面一致同意的除外。第四十二條 法律、法規(guī)規(guī)定變更、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，合同主辦部門必須辦理相關(guān)手續(xù)。 第九節(jié) 爭議處理第四十三條 合同履行過程中發(fā)生爭議的，合同主辦部門應(yīng)及時處理，并及時向法律事務(wù)部門通報。第四十四條 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，合同主辦部門應(yīng)按照江漢工程公司及公司法律糾紛管理制度執(zhí)行。第四十五條 合同訴訟或仲裁處理過程中，應(yīng)按照江漢工程公司及公司法律糾紛證據(jù)管理制度的要求收集、管理、提供證據(jù)，未經(jīng)市場辦公室（法律事務(wù)辦公室）同意，任何部門和個人不得對外提供與案件有關(guān)的證據(jù)材料，不得向?qū)Ψ疆?dāng)事人做出答復(fù)或承諾。第四章 合同的結(jié)算第四十六條 由我方向?qū)Ψ铰男兄Ц秲r款或報酬的合同必須辦理結(jié)算的審查審批手續(xù)。合同結(jié)算審查審批手續(xù)：合同主辦部門在CMIS系統(tǒng)履行環(huán)節(jié)提交對外付款申請，經(jīng)審計部門、法律部門、財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)審批。各分公司、經(jīng)理部根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要需臨時簽署的單項框架協(xié)議、實際結(jié)算金額在項目經(jīng)理權(quán)限內(nèi)的，由分公司、經(jīng)理部經(jīng)線上結(jié)算審批會簽后按流程自行辦理。 第四十七條 對方付款合同的結(jié)算按對方要求進行,我方出具的合同結(jié)算意見事先應(yīng)過經(jīng)濟商務(wù)、合法性及規(guī)范性管理部門審查。第四十八條 未經(jīng)過CMIS系統(tǒng)對外付款結(jié)算審批的,財務(wù)部門一律不得辦理結(jié)算。第四十九條 對方向我方履行支付價款或報酬義務(wù)的合同，當(dāng)我方履行完合同義務(wù)且達到約定的支付期限，而對方未主動履行支付義務(wù)的，合同主辦部門應(yīng)及時向?qū)Ψ教岢鼋Y(jié)算的書面要求。對方未附加任何條件或期限的部分按期支付，其支付的價款或報酬應(yīng)予接受，其他部分按對方違約處理。對方附加了條件或期限的部分按期支付，其支付的價款或報酬應(yīng)予以接受；其附加的條件或期限按本辦法規(guī)定的變更合同的程序處理。雙方對變更合同未達成一致的，按對方違約處理。因未及時采取有效措施督促對方履行結(jié)算義務(wù)，使我方受到損失的，由責(zé)任單位和直接責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。第五章 合同的擔(dān)保第五十條 公司內(nèi)各單位不得以任何形式向他人提供擔(dān)保,不得在合同擔(dān)保條款及他人簽訂合同上加蓋公章。第六章 合同關(guān)閉第五十一條 合同按約定履行完畢、按約定條件解除、轉(zhuǎn)讓或達到法定終止條件的，合同承辦部門應(yīng)收集、整理合同簽訂、履行等相關(guān)資料，進行合同評價或總結(jié)，填寫《合同關(guān)閉申請表》（詳見附件十），并報市場辦（法律事務(wù)辦公室）辦理合同終結(jié)手續(xù)。第七章 合同管理的基礎(chǔ)工作第五十二條 對外簽訂合同，實行一份合同一個編號的原則，不得重號或漏號。采用對方當(dāng)事人提供的合同文本，且對方已有編號的，仍應(yīng)按本規(guī)定編號。沒有編號的合同不得進行審查、報批和簽署。第五十三條 合同簽訂后，雙方簽訂的補充協(xié)議或變更協(xié)議等其他書面文件的編號應(yīng)與原合同一致。但應(yīng)在原編號末加注尾標(biāo)，以示區(qū)別。履行完畢后與原合同一并歸檔。第五十四條 合同主管部門應(yīng)建立合同編號、簽訂、履行情況登記臺賬及違約合同登記臺賬。合同主辦單位應(yīng)建立合同管理臺賬。第五十五條 合同檔案是公司經(jīng)營活動的重要法律文件，每份合同均應(yīng)建立合同檔案，合同檔案的編號應(yīng)與合同編號一致。合同檔案由合同主管部門建立和保管。外部項目在每月底將當(dāng)月簽訂的合同文本和合同簽訂審批表、合同結(jié)算審批表等合同相關(guān)資料報公司合同主管部門歸檔。第五十六條 合同檔案包括在合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及解決糾紛等過程中，形成的所有書面材料及封存樣品等。包括但不限于：（一）合同文本及附件；（二）補充協(xié)議、變更或解除合同協(xié)議；（三）對方營業(yè)執(zhí)照、資格證、特種經(jīng)營許可證等資信調(diào)查資料，各方簽約人的身份證明或授權(quán)委托書；（四）意向書、備忘錄、談判及會談記錄；（五）往來信函、電報、傳真、電子郵件（包括驗收確認書、質(zhì)量異議書、催款通知書等）；（六）現(xiàn)場簽證、送達回執(zhí)或確認書等；（七）合同糾紛處理案卷。第八章 合同考核與獎懲第五十七條 有下列情形之一，成績顯著，貢獻突出的，除給單位和個人以立功等精神獎勵外，還可給予避免經(jīng)濟損失額的百分之五至百分之十五的獎勵：（一）在合同管理過程中，認真調(diào)查、嚴(yán)格審查，有效防止和減少經(jīng)營風(fēng)險，避免重大經(jīng)濟損失的；（二）妥善解決合同履行中的問題，避免重大經(jīng)濟損失的；（三）參與或代理解決合同糾紛，挽回重大經(jīng)濟損失的。第五十八條 有下列情形之一的，對相關(guān)部門予以通報批評或給予對經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)500—1000元的經(jīng)濟處罰:（一）落實合同管理制度存在重大缺陷的；（二）沒有正當(dāng)理由，拒絕或故意延誤出具審查意見的；（三）故意拆分合同的；（四）事后補簽合同的；（五）未按本規(guī)定建立合同管理臺賬，未及時在法務(wù)系統(tǒng)做好合同備案工作的；（六）未按本規(guī)定建立和保存合同檔案的；（七）未按本規(guī)定及時報送合同月報表、合同統(tǒng)計報表、合同文本及其他備案材料歸檔的；（八）發(fā)生合同爭議，故意隱瞞不報或未及時向公司合同主管部門報告的；（九）違反合同管理規(guī)定，每發(fā)生1次，對經(jīng)辦人員和審批領(lǐng)導(dǎo)分別處以500元的扣款。第五十九條 未在規(guī)定時間內(nèi)完成合同審查的（詳見附件十一），每超過一天，扣責(zé)任人100元/次。第六十條 凡發(fā)生下列情況之一，造成損失的，視情節(jié)輕重，公司對相關(guān)單位處以一至五萬元罰款，直接責(zé)任者按損失額的百分之一至百分之五承擔(dān)賠償責(zé)任：（一）依本辦法應(yīng)簽訂書面合同而不簽訂書面合同的；（二）簽約前不做可行性研究，不認真進行資信調(diào)查就簽約的；（三）未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限訂立合同，或違反規(guī)定以黨政章代替合同專用章，或不按規(guī)定將合同報有關(guān)部門審查，規(guī)避合同管理的；（四）玩忽職守，簽訂和履行合同失職被騙的；（五）發(fā)生糾紛不及時申報、不積極處理，或應(yīng)追究合同相對方經(jīng)濟責(zé)任而擅自放棄的；（六）與合同相對方合謀，損害公司利益的；（七）泄露合同意向、商業(yè)秘密或?qū)I(yè)技術(shù)秘密的；（八）因其他故意或過失原因，損害公司利益的。根據(jù)情節(jié)輕重，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；情節(jié)特別嚴(yán)重、觸犯刑律的移交司法部門追究刑事責(zé)任。第九章 附 則第六十一條 本實施細則由公司市場辦公室（法律事務(wù)辦公室）負責(zé)解釋。附件一：各單位和業(yè)務(wù)部門主辦合同的具體范圍合同會簽職能部門的具體審核范圍附件二：《合同會簽審批表》附件三：《合同結(jié)算審批表》附件四：合同范圍附件五：《外部項目合同審批流程》附件六：《合同談判記錄》附件七：《江漢石油工程公司招標(biāo)項目備案表》《江漢石油工程公司不具備招標(biāo)條件項目審批表》附件八：《鉆井二公司外購?fù)馕夤晚椖康怯洷怼犯郊牛骸渡a(chǎn)任務(wù)通知書》附件十：《合同關(guān)閉申請表》附件十一：《合同審批流程時效表》附件十二：《合同月統(tǒng)計報表》關(guān)于公司合同管理制度的補充規(guī)定第一條 公司合同管理人員包括合同管理員、合同承辦人、業(yè)務(wù)人員和審批人員。第二條 分公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置合同管理員崗位，配備專職合同管理員，其他單位應(yīng)當(dāng)配備兼職管理員。合同管理員工作發(fā)生變動的，或休假時，應(yīng)在發(fā)生變動3天內(nèi)將變動情況報公司法律事務(wù)辦公室備案，并將工作交接給指定的人員。第三條 確立分公司專職合同管理員崗位責(zé)任制，職責(zé)如下：（一）起草分公司合同，主持、參與合同談判；（二）核查分公司合同及相關(guān)資料的真實性和合法性；（三）建立分公司合同管理臺賬，保管分公司合同檔案資料，辦理合同備案和統(tǒng)計上報工作；（四）跟蹤了解和監(jiān)督分公司合同履行情況；（五）協(xié)助有關(guān)部門處理合同糾紛；（六）配合法律事務(wù)辦公室做好合同管理工作。第四條 合同業(yè)務(wù)人員和審批人員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)或者授權(quán)范圍內(nèi)實施相應(yīng)行為，不得越權(quán)處理合同事務(wù)。第五條 合同管理人員應(yīng)當(dāng)對所知悉的公司商業(yè)秘密保密，不得擅自對外提供可能不利于公司的材料。第六條 公司每年通過合同檢查、內(nèi)部審計、效能監(jiān)察等方式對合同管理人員進行考核評價。對合同管理人員的獎懲，按照公司合同管理實施細則執(zhí)行。第七條 合同管理月報制每月５日前，合同管理員將本部門、分公司、經(jīng)理部上個月的合同發(fā)生情況以表格形式上報給公司法律事務(wù)辦公室。（詳見附件十二）未按本規(guī)定及時報送合同月報表，按照公司合同管理實施細則第五十八條合同管理考核制度執(zhí)行。第八條 合同檔案管理原則（一）合同檔案實行公司法律事務(wù)辦公室集中統(tǒng)一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。（二）法律事務(wù)辦公室負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門的合同管理工作。