【文章內(nèi)容簡介】 任。 第五十一條 法定代表人（董事長）行使下列職權： （一）主持股東會： （二）主持董事會工作； （三）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； （四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽 署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）董事會閉會期間，代表董事會監(jiān)督公司經(jīng)營管理機 關執(zhí)行董事會決議的情況； （七）閱讀公司資產(chǎn)負債表、財務分析報告等財務報告， 監(jiān)督公司自有資產(chǎn)的運用情況； （八）向董事會提名高級管理人員人選； （九）簽署公司發(fā)行的證券、重要合同和其 他重要文件， 或出具委托書委托其他代表簽署該等文件； （十）董事會授予的其他職權。 第五十二條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事代行其職權。 第三節(jié) 董事會的組成及職權 第五十三條 公司設董事會，對股東會負責。 第五十四條 董事會由七名董事組成，其中由職工代表大會選舉的職工代表出任的董事一名，其他董事由股東會選舉產(chǎn)生，股東會選舉產(chǎn)生董事時須股東會超過半數(shù)以上表決權通過。 第五十五條 股東各方提名或更換董事人選時必須經(jīng)過股東會同意方可進行，但特殊情況除外，如調(diào)離、觸犯刑律、不符 合中國保監(jiān)會有關規(guī)定等。 第五十六條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （九）聘任或者解聘公司高級管理人員； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及 股東會授予的其他職權。 第五十七條 董事會由董事長召集，于會議召開十五日以前書面通知全體董事。提前通知期限可由全體董事于任何時候一致放棄。 董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發(fā)出會議通知。 第五十八條 有下列情形之一的，董事長應在三十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： （一）董事長認為必要時； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時； （三）監(jiān)事會提議時。 第五十九條 董事會召開臨時董事會會議應當于會議召開 10 日以前以書面方式通知全體董事。提前通知期限可由全體董事于任何時候 一致放棄。 第六十條 董事會會議應當由三分之二以上的董事出席時方可舉行。 董事會決議以記名投票方式表決。每名董事有一票表決權。董事會做出決議，必須經(jīng)全體出席會議董事的三分之二以上通過方可生效。 第六十一條 董事會可采用書面議案形式召開董事會會議，但該議案之草稿須以專人送達、郵寄、電報、傳真中之一種方式送交每一位董事。如果董事會議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達到做出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交公司后，該議案即成為董事會決議，毋須再召開董事會會議。 第六十二條 董事會會議，應當由董事本人出席。董 事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應當載明授權范圍。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。 第六十三條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄。出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。 第六十四條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的 ,參與決議的董事對公司 負賠償責任；但經(jīng)證明董事在表決時未投贊成票的，該董事可以免除責任。接到通知而不出席會議，又不委托代表出席的董事應視作表示同意，不免除其責任。 第六十五條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至會議地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當?shù)亟煌ㄙM等費用。 第六十六條 董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。會議記錄的完整副本應迅速送發(fā)于每一位董事。會議記錄的保管期限不少于 50 年。 第七章監(jiān)事會 第一節(jié)監(jiān)事 第六十七條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任 的監(jiān)事至少應占監(jiān)事人數(shù)的三分之一 (包含三分之一 )。 第六十八條 下列人員不得擔任公司監(jiān)事： （一）被中國保監(jiān)會、中國證監(jiān)會認定為市場禁入者，在 其市場禁入期間和禁入期限屆滿后三年內(nèi)； （二）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的人員； （三）受過其他處罰不適宜擔任公司監(jiān)事的人員。 第六十九條 公司董事不得兼任監(jiān)事。 第七十條 監(jiān)事每屆任期三年。股東提名的監(jiān)事由股東會選舉或更換，職工擔任的監(jiān)事由公司工會或職工代表會民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。 第七十一條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職 責，股東會、工會或職工代表會應當予以撤換。 第七十二條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程第六章有關董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。 第七十三條 監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。 第二節(jié)監(jiān)事會的組成和職權 第七十四條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東監(jiān)事和職工代表監(jiān)事共三名監(jiān)事組成。其中股東監(jiān)事二名，由股東會選舉產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事一名，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。 第七十五條 監(jiān)事會行使下列職權： (一 )檢查公司的財務； (二 )對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、 法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督； (三 )當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東會或國家有關主管機關報告； (四 )提議召開臨時股東會； (五 )列席董事會會議； (六 )公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。 第七十六條 監(jiān)事會主席不能履行職權時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權。 第七十七條 監(jiān)事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。 第三節(jié)監(jiān)事會決議 第七十八條 監(jiān)事會會議應有至少三分之二 (包含三分之二 )監(jiān)事出席方 可舉行。 第七十九條 監(jiān)事在監(jiān)事會會議上均有表決權，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會均應予以審議。 第八十條 每名監(jiān)事有一票表決權。監(jiān)事會決議需有全體監(jiān)事過半數(shù)表決贊成，方可通過。 第八十一條 監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限不少于 50 年。 第八章公司經(jīng)營管理機構 第一節(jié)投資管理委員會和風險控制委員會 第八十二條 公司設立投資管理委員會，由公司主要高級管理人員組成。在遵 守國家有關法律、法規(guī)、條例的前提下，根據(jù)委托人確定的投資指引，投資管理委員