【文章內(nèi)容簡介】 建議有關(guān)單位給予表彰或者獎勵： （一）提出的建議、意見、對企業(yè)的發(fā)展有突出貢獻的； （二）提出的批評、建議對改進企業(yè)工作有重要作用的； （三）揭發(fā)、檢舉違法違紀的行為，對保護國家和企業(yè)的利益有顯著成效的。 第二十八條 各級信訪機構(gòu)有下列情形之一的，由上級單位給予主管負責人通報批評，情節(jié)嚴重的給予行政處分：（一） 超越或者濫用職權(quán)，侵害信訪人合法權(quán)益的； （二）屬于本企業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項，應(yīng)當受理而不受理，推諉、敷衍、拖延信訪事項辦理或者未在法定期限內(nèi)辦結(jié)信訪事項的； （三）對事實清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關(guān)規(guī)定的投訴請求未予支持的； （四）對收到的信訪事項應(yīng)當?shù)怯?、轉(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦，或者應(yīng)當履行督辦職責而未履行的； （五）應(yīng)當報告查處結(jié)果而不按期報告，又不說明情況的； （六）對上級信訪工作機構(gòu)做出的協(xié)調(diào)處理決定，拒不執(zhí)行的。 第二十九條 信訪工作人員在處理來信來訪工作中有下列情形之一的，由主管單位視其情節(jié)輕重給予批評教育或者行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任： （一）漏登漏報重要信訪情況或者丟失信件的； （二）因拖延或者貽誤時機，造成不良后果的； （三）泄露信訪秘密的； （四）隱匿、銷毀信訪材料的； （五）對信訪人進行威脅、恐嚇、壓制或者打擊報復的； （六）利用職權(quán)徇私舞弊、收受賄賂的；（七）有其它違法違紀行為的。 第三十條 打擊報復信訪人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分或者紀律處分。 第三十一條 信訪人有下列情況之一的，由所在單位視其情節(jié)輕重給予批評教育或者行政處分；違反治安管理條例的，由公安機關(guān)依照治安管理處罰條例處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任： （一）以上訪為名進行非法活動，擾亂社會治安的； （二）歪曲、捏造事實、誹謗、誣告陷害他人的； （三）無理取鬧、蠻橫要挾、長期糾纏，屢教不改的； （四）威脅、辱罵、毆打信訪人員，妨礙執(zhí)行公務(wù)的； （五）沖擊機關(guān)，損壞公共財物，擾亂工作秩序的。 第三十二條 當事人對公安機關(guān)處罰不服的，可以依法申請復議，對復議決定不服的，可以依法提起訴訟。第六章 附則第三十三條 本辦法由首旅集團負責解釋。第三十四條 本辦法自頒布之日起施行。北京首都旅游集團有限責任公司監(jiān)察工作制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強北京首都旅游集團有限責任公司（以下簡稱首旅集團）監(jiān)察工作，保證政令暢通，促進廉政建設(shè)，提高經(jīng)濟效益，更好地服務(wù)于經(jīng)濟工作，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和中共北京市紀委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國有企業(yè)進一步開展效能監(jiān)察工作的意見》，結(jié)合首旅集團實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱監(jiān)察工作，是指首旅集團監(jiān)察部門，對企業(yè)管理人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、首旅集團規(guī)章制度、重大決策及對經(jīng)營、管理活動廉政和效能情況的監(jiān)督檢查。 第三條 本制度規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導班子及其成員要按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，支持監(jiān)察人員履行職責，相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 第五條 首旅集團監(jiān)察工作的原則：（一）堅持服從、服務(wù)于企業(yè)中心工作；（二）堅持依法監(jiān)察，實事求是，重證據(jù)、重調(diào)查研究，嚴格按照國家法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度辦事；（三）堅持立足防范、重在教育、嚴格監(jiān)督； （四）堅持綜合治理、標本兼治，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合；（五）堅持監(jiān)察部門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合。第二章 組織機構(gòu)和人員 第六條 首旅集團設(shè)立監(jiān)察審計室，配備專職監(jiān)察人員，在首旅集團主要負責人領(lǐng)導下開展監(jiān)察工作，同時接受上級監(jiān)察機關(guān)的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。 第七條 首旅集團各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)實際情況設(shè)立專職或兼職監(jiān)察人員，在本企業(yè)主要負責人領(lǐng)導下開展監(jiān)察工作，同時接受首旅集團監(jiān)察審計室的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。 第八條 監(jiān)察人員必須遵紀守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。 第九條 監(jiān)察人員必須熟悉監(jiān)察工作業(yè)務(wù)，具備與監(jiān)察工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和水平。 第十條 監(jiān)察人員辦理的監(jiān)察事項與本人或者其近親屬有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。第三章 工作職責第十一條 首旅集團監(jiān)察部門的主要工作職責：（一）對企業(yè)管理人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)，貫徹落實首旅集團及本企業(yè)重大決策，執(zhí)行首旅集團規(guī)章制度等情況以及圍繞本企業(yè)的經(jīng)營、管理活動開展廉政監(jiān)察和效能監(jiān)察； （二）受理對企業(yè)管理人員違反紀律的檢舉、控告和申訴； （三）依照管理權(quán)限，調(diào)查核實企業(yè)管理人員貫徹落實國家法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度等情況，并提出處理意見； （四）提出本企業(yè)監(jiān)察方面的規(guī)章制度，由單位審定后實施； （五）承辦本企業(yè)領(lǐng)導和上級監(jiān)察機關(guān)交辦的其他事項。第四章 工作權(quán)限 第十二條 監(jiān)察部門履行職責，有權(quán)采取下列措施： （一）要求企業(yè)管理人員及相關(guān)人員提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進行查閱或者復制； （二）要求企業(yè)管理人員就監(jiān)察事項涉及的問題做出解釋和說明； （三）責令企業(yè)管理人員停止違反法律、法規(guī)和首旅集團規(guī)章制度的行為； （四）對可以證明違反紀律行為的文件、資料、財務(wù)賬目及其它相關(guān)的材料，經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導批準，有權(quán)暫時封存； （五）相關(guān)法律、法規(guī)授權(quán)的其它措施。第五章 工作程序 第十三條 廉政監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）收到對企業(yè)管理人員違法違紀的舉報線索，按照管理權(quán)限進行初步審查，認為違法違紀事實不存在的，予以了結(jié)；（二）認為有違法違紀事實的，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，予以立案；（三）違紀案件立案后，制定調(diào)查方案，組織實施調(diào)查，收集有關(guān)證據(jù)；（四）調(diào)查終結(jié)后，撰寫調(diào)查報告。對違法違紀事實不存在的，對案件予以撤消；對有證據(jù)證明違法違紀事實存在的，進行審理，并提出處理意見。 第十四條 效能監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）對需要進行效能監(jiān)察的事項經(jīng)主管領(lǐng)導批準后立項； （二）制定效能監(jiān)察方案并組織實施； （三）撰寫效能監(jiān)察報告，對監(jiān)察對象的違法違紀行為提出處理意見。第六章 責任追究 第十五條 對于違反本制度規(guī)定，凡屬于下列情形之一的，要追究相關(guān)人員的責任：（一）隱瞞事實真相、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀棄證據(jù)的； （二）故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其它有關(guān)材料和其它必要情況的； （三）在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財物的； （四）拒絕就監(jiān)察部門所提問題做出解釋和說明的； （五）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無正當理由拒不采納監(jiān)察建議的； （六）對控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進行報復陷害的； （七）監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的。第十六條 對違反本制度規(guī)定負有直接責任的主管人員和其他責任人員應(yīng)當根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和應(yīng)承擔的責任，分別按以下情況進行追究：（一）誡勉談話； （二）本人書面檢查； （三）通報批評； （四）警告； （五）記過； （六）責令辭職； （七）免職； （八）辭退；（九）開除公職。 第十七條 責任追究要按照被追究責任人員的管理權(quán)限及任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。第七章 附則 第十八條 本制度由首旅集團負責解釋。 第十九條 首旅集團根據(jù)本制度制定具體實施辦法和工作規(guī)程。 第二十條 本制度自頒布之日起施行。北京首都旅游集團有限責任公司效能監(jiān)察實施辦法（試行）第一條 為加強管理，提高效益，促進北京首都旅游集團有限責任公司（以下簡稱首旅集團）各級高管人員和管理人員遵紀守法、盡職盡責、廉潔高效地工作，根據(jù)中共北京市紀委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國有企業(yè)進一步開展效能監(jiān)察工作的意見》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合首旅集團的實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱效能監(jiān)察，是指首旅集團監(jiān)察部門根據(jù)首旅集團主要負責人授權(quán)，對企業(yè)管理人員履行職責及企業(yè)經(jīng)濟效益、本人工作效率、工作能力等情況進行的一種監(jiān)督檢查活動。第三條 本辦法規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團總部各部門、下屬企業(yè)的高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導小組，在首旅集團主要負責人領(lǐng)導下開展效能監(jiān)察工作，小組成員由集團總部黨委辦公室、監(jiān)察審計室、運營管理部、計劃財務(wù)部、資本經(jīng)營部、人力資源部、安全保障部等有關(guān)部門負責人組成，日常工作由監(jiān)察審計室負責。第五條 效能監(jiān)察工作應(yīng)當遵循以下原則： （一）緊密圍繞首旅集團的中心任務(wù)和改革、發(fā)展目標開展效能監(jiān)察工作；（二）效能監(jiān)察與黨風廉政建設(shè)工作相結(jié)合；（三）事后監(jiān)督與事前、事中監(jiān)督相結(jié)合；（四）監(jiān)督檢查與改進管理相結(jié)合。第六條 效能監(jiān)察工作主要包括以下內(nèi)容：（一）各級管理人員的日常管理行為是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和首旅集團的有關(guān)程序和規(guī)定，是否做到令行禁止；（二）各級高管人員是否認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度規(guī)定；在落實首旅集團重大決策、重大改革措施和重大工作部署中，是否采取切實有效的措施，按規(guī)定的要求完成任務(wù)；（三）在企業(yè)進行重組改制、兼并、破產(chǎn)過程中，國有資產(chǎn)是否流失；（四）企業(yè)高管人員在任職期間，經(jīng)濟責任的履行情況；（五）企業(yè)的安全生產(chǎn)措施是否按照國家和首旅集團的相關(guān)程序和規(guī)定認真執(zhí)行；（六）企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和群眾關(guān)注的熱點、難點問題。第七條 效能監(jiān)察的基本程序是：（一）對需要檢查的事項進行篩選，確定檢查事項，填寫立項審批表，明確項目負責人等，由首旅集團主管領(lǐng)導批準后實施；（二）制定檢查方案并組織實施，包括組成檢查組、制定檢查方案、實施檢查等；（三）向批準立項的集團領(lǐng)導提出檢查情況報告，必要時可同時報送集團黨委和上級紀檢監(jiān)察部門。報告的主要內(nèi)容為：基本情況、主要事實、產(chǎn)生的原因和相關(guān)人員責任等；（四）根據(jù)檢查結(jié)果向集團領(lǐng)導提出有關(guān)建議和處理意見，并根據(jù)集團領(lǐng)導的指示或決定督促落實。第八條 在效能監(jiān)察過程中，對忠于職守、廉潔勤政、成績突出的人員，建議首旅集團領(lǐng)導予以表彰或獎勵。第九條 在效能監(jiān)察過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理人員有違法違紀行為，需要給予黨紀政紀處分的，按首旅集團有關(guān)程序和規(guī)定辦理；涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。第十條 首旅集團各二級公司及下屬企業(yè)、直屬企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實際情況，在本企業(yè)主要負責人領(lǐng)導下開展相應(yīng)的效能監(jiān)察工作。第十一條　本規(guī)定由首旅集團負責解釋。第十二條　本規(guī)定自頒布之日起施行。 北京首都旅游集團有限責任公司內(nèi)部審計制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強北京首都旅游集團有限責任公司（以下簡稱首旅集團）的內(nèi)部審計工作，建立健全內(nèi)部審計制度，依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合首旅集團實際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計，是指獨立監(jiān)督和評價企業(yè)財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為，通過審查和評價內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性，促進企業(yè)加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標。 第三條 首旅集團實行內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計機構(gòu)以法律、法規(guī)和首旅集團相關(guān)規(guī)章制度為依據(jù)，對本企業(yè)及由首旅集團管理的國有資本占控股地位或者主導地位的各二級公司、直屬企業(yè)的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制進行審查評價。 第四條 首旅集團實行審計工作聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議由首旅集團總裁主持，成員包括首旅集團黨委副書記、副總裁、紀委書記、總監(jiān)及計劃財務(wù)部、運營管理部、資本經(jīng)營部、人力資源部、安全保障部、監(jiān)察審計室、黨委辦公室和集團辦公室等有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人及相關(guān)人員。定期召開會議，確定年度內(nèi)部審計計劃，研究、處理重大內(nèi)部審計事項和有關(guān)問題。第五條 首旅集團的內(nèi)部審計工作實行內(nèi)部審計與外部審計相結(jié)合的辦法，內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)工作需要，可聘請外部審計機構(gòu)或有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員參加某些技術(shù)性較強的審計項目，所需費用由被審計單位承擔。第二章 內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員 第六條 首旅集團設(shè)置監(jiān)察審計室，配備具有審計、財務(wù)專業(yè)技能的人員，在首旅集團主要負責人領(lǐng)導下，開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作。首旅集團的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)接受政府審計機關(guān)的監(jiān)督和指導。 第七條 首旅集團各二級公司、直屬企業(yè)可根據(jù)自身內(nèi)部審計工作的需要，設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，配備專職或兼職審計人員，在本企業(yè)主要負責人領(lǐng)導下，開展本企業(yè)的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。各二級公司、直屬企業(yè)的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)接受首旅集團監(jiān)察審計室的監(jiān)督和指導。 第八條 內(nèi)部審計人員實行崗位資格和后續(xù)教育制度，所有專、兼職內(nèi)部審計人員均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得內(nèi)部審計人員崗位資格證書，并參加后續(xù)教育。 第九條 內(nèi)部審計人員依法履行職責，受法律保護，任何單位和個人不得打擊報復。 第十條 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密；與被審計單位或者審計事項有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。 第三章 內(nèi)部審計機構(gòu)的職責 第十一條 內(nèi)部審計機構(gòu)按照首旅集團的要求，履行下列職責： （一）對本企業(yè)和各二級公司、直屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計； （二）對本企業(yè)和各二級公司、直屬企業(yè)的預算執(zhí)行情