【文章內(nèi)容簡介】 實業(yè)集團大量的流動資金，資金周轉(zhuǎn)困難的嚴峻形勢，將會嚴重影響公司2013年正常運行。隨著棚戶區(qū)改造的陸續(xù)完工，2013年我們將接收100多萬平方米的新小區(qū)，如果按市場化模式運行，勢必造成同一地區(qū)、不同收費標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致不穩(wěn)定事件發(fā)生；如果按原收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，勢必增加新的虧損。從內(nèi)部運行情況來看：實業(yè)集團及各專業(yè)板塊的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃尚未完全成型，三個專業(yè)管理中心的職能定位，醫(yī)療中心與總院之間的權(quán)責(zé)劃分，內(nèi)部新整合單位的管理體系，實業(yè)集團機關(guān)主要業(yè)務(wù)流程，各單位原有企業(yè)文化的融合，各專業(yè)板塊管理能力和水平尚不完全到位，在一定程度上影響著實業(yè)集團各級干部職工對持續(xù)發(fā)展的信心和干勁，繼而影響了實業(yè)集團的協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)和高效運行。在認真分析各種不利因素的同時，我們也要清楚地看到黨的十八大把結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、著力建設(shè)生態(tài)文明提到了一個新的高度，這必將為我們提供一個寬松的外部環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間；同時，我們的機構(gòu)已經(jīng)完成了初步組建并開始平穩(wěn)運行，基礎(chǔ)平臺已經(jīng)搭建好；有煤化集團的大力支持，我們還有一支了解煤化集團實情、一線管理經(jīng)驗豐富，特別能吃苦、特別能奉獻、特別能戰(zhàn)斗的干部職工隊伍，這些都必將為我們迎接挑戰(zhàn)、克服困難、搶抓機遇、加速發(fā)展提供強而有力的支持和保障。面對當(dāng)前的挑戰(zhàn)與機遇，2013年我們的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大精神為指針， 在集團公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，強化管理要效益、注重實體謀發(fā)展，做到兩個確保，注重三個提升，實現(xiàn)四個目標(biāo)，做好五方面工作。即：確保全年平穩(wěn)運行無安全及財產(chǎn)損失事故發(fā)生,確保全年無群體性上訪事件發(fā)生；注重自身管理水平和服務(wù)品質(zhì)的提升，注重市場化運行基礎(chǔ)條件的提升，注重自我造血機能的提升。實現(xiàn)四個目標(biāo)：全面實現(xiàn)集團公司下達的各項經(jīng)營指標(biāo)；進一步完善公司組織體系、責(zé)權(quán)體系、業(yè)務(wù)流程，確保高效運行；彰顯專業(yè)化管理優(yōu)勢，打造一批專業(yè)化管理團隊及省市專業(yè)化管理示范單位；一批綠色、環(huán)保、低碳可持續(xù)發(fā)展項目開工建設(shè)。 2013年工作安排圍繞2013年的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)，重點要做好以下五方面工作。一、進一步完善公司組織體系，確保按照現(xiàn)代企業(yè)模式高效運行現(xiàn)代企業(yè)最重要的標(biāo)準(zhǔn)就是能夠?qū)崿F(xiàn)高效運行。要確保組織高效運行，首先組織架構(gòu)、責(zé)權(quán)體系、各主要業(yè)務(wù)流程要清晰、簡明、易行。2012年我們雖然構(gòu)建了基本的組織架構(gòu)和運轉(zhuǎn)體系，但還存在一些問題，在一定程度上影響了公司的正常運行。今年，要進一步明確和理順集團本部與各二級單位的責(zé)權(quán)體系及各主要業(yè)務(wù)的工作流程，提升工作效率；同時，還要清晰界定三個專業(yè)管理中心的定位，明確其與實業(yè)集團機關(guān)各部門和各實業(yè)公司之間的關(guān)系。明確醫(yī)院管理中心所屬韓城、銅川醫(yī)療中心與總院的責(zé)權(quán)劃分，醫(yī)療中心、社區(qū)各自對破產(chǎn)醫(yī)院的管理權(quán)限及責(zé)任；按區(qū)域整合的各單位，明確新接單位與原單位的責(zé)權(quán)劃分和主要業(yè)務(wù)流程；探索出臺渭南公司多法人結(jié)構(gòu)整合運行辦法；探討陜北、彬長新礦區(qū)新的接管運營模式，適時開始接收工作。通過以上措施，進一步明確實業(yè)集團的組織體系，規(guī)范層級之間責(zé)權(quán)體系及工作流程，增強各級領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感和使命感，確保公司高效運行。二、強化內(nèi)部基礎(chǔ)管理，確保全面完成全年目標(biāo)任務(wù)推行全面預(yù)算管理，實行經(jīng)營管理精細化。2013年，我們將成立全面預(yù)算考評機構(gòu)，對預(yù)算執(zhí)行情況進行控制、監(jiān)督、分析和考核，追蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督各項預(yù)算業(yè)務(wù)的落實；認真分析實際和執(zhí)行的偏差，充分、客觀地分析產(chǎn)生偏差的原因，并確定責(zé)任歸屬，提出相應(yīng)的解決措施；對預(yù)算的執(zhí)行過程和執(zhí)行結(jié)果進行考評，實行彈性與剛性并用的考核機制。通過全面預(yù)算管理，高效、合理地分配企業(yè)人、財、物等資源，強化干部職工的經(jīng)營意識、節(jié)約意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有效載體。扎實開展增收節(jié)支活動，確保年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。按照“合理計劃、先急后緩、重點優(yōu)先”的原則，合理使用資金。按照實業(yè)集團的定編定員方案，規(guī)范機構(gòu)設(shè)置，控制人員配備，高效從緊用工，減少人工成本。重視資產(chǎn)管理，建立實物資產(chǎn)使用狀況信息庫，加強大型設(shè)備維修和保養(yǎng)，提高使用壽命；適時處置不良資產(chǎn)，對閑置資產(chǎn)進行再利用。增加服務(wù)項目，延伸服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，夯實公司經(jīng)營基礎(chǔ)；立足現(xiàn)狀增加水、電、暖費用的回收率。按照中央八項規(guī)定要求，嚴格控制管理費用、會議費用、招待費用等可控費用支出。合理編制施工預(yù)算，嚴格按照設(shè)計施工、按照實際工程量決算，盡力減少或杜絕工程變更費用支出。加強日常管線的檢查和維護，改善計量設(shè)施，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，提高費用回收率。實施物資統(tǒng)一采購，發(fā)揮集中采購的低價優(yōu)勢。掌握國家的醫(yī)療、教育、林業(yè)等方面的扶持政策，盡可能的積極爭取政府補貼。推行績效考核，調(diào)動干部職工的積極性和主動性。目前，我們制定了實業(yè)集團《組織績效管理實施細則》，建立起了以“平衡計分卡”和“關(guān)鍵績效指標(biāo)法”為核心的組織績效考核體系，并聘請專業(yè)咨詢機構(gòu)對方案進行了反復(fù)修改、論證。并根據(jù)各二級單位的歷史狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營難度、地域特點設(shè)定不同的權(quán)重系數(shù)，將考核結(jié)果與工資總額、高管年薪相掛鉤。進一步完善薪酬管理體系，建立以崗位績效工資制為主的薪酬管理制度和激勵機制，加強工資總額管控力度，有效激發(fā)員工潛能和工作能動性。今年要把信訪穩(wěn)定作為一項重要績效考核內(nèi)容，與安全放在同等重要的位置，要把責(zé)任落實到人，班組和科室，把矛盾化解在基層和萌芽狀態(tài)。凡是出現(xiàn)問題的單位，上級主管部門，領(lǐng)導(dǎo)都要承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任，不但在經(jīng)濟上，而且在榮譽上都要連帶受罰。凡是同時涉及實業(yè)和主業(yè)的信訪事件，我們要首先承擔(dān)起責(zé)任，不能置之不理，要積極與主業(yè)協(xié)商形成每月聯(lián)席會議制度，形成解決問題的聯(lián)動協(xié)調(diào)處理機制。對群眾反映問題要有回復(fù)的時限，對于不能解決的問題，要向上級及時反映并提出建議和方案。加強內(nèi)部控制，完善預(yù)警預(yù)防、思想教育、制度規(guī)范、監(jiān)督制約、糾錯處置等內(nèi)控監(jiān)督制度。在推進崗位廉潔風(fēng)險防控基礎(chǔ)上，強化黨內(nèi)監(jiān)督、行政監(jiān)察、審計監(jiān)督、民主及群眾監(jiān)督，逐步構(gòu)建“崗位履職有標(biāo)準(zhǔn)，防控管理有措施，問責(zé)追究有依據(jù)”監(jiān)督約束體系，進一步促進實業(yè)集團經(jīng)濟健康有序、安全平穩(wěn)運行。加強安全基礎(chǔ)管理。深入開展隱患排查治理活動，對存在隱患要掛牌督辦，嚴格隱患銷號閉環(huán)管理，確保工作過程零隱患。創(chuàng)新調(diào)度工作機制，實施動態(tài)信息管理，堅持崗位安全檢查和動態(tài)巡查，提高調(diào)度隊伍履行職責(zé)能力、對事故的快速反應(yīng)和處置能力。抓好醫(yī)療安全管理，持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量，切實做好傳染病的預(yù)防和流行控制工作、公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置工作，杜絕醫(yī)療事故發(fā)生，減少醫(yī)療糾紛；抓好季節(jié)性森林火災(zāi)火險的預(yù)防管控工作，確保財產(chǎn)不受損失。高度重視環(huán)保管理工作，強化監(jiān)管，做好生活“三廢”處理，整治違法排污，做好居民區(qū)污染水排放及醫(yī)用污水的達標(biāo)排放；加大所屬醫(yī)院的放射源管理，杜絕污染源。三、深化對標(biāo)管理，培養(yǎng)一批專業(yè)化管理人才，打造一批專業(yè)化管理典范單位結(jié)合各單位的地域差異、硬件基礎(chǔ)、人力資源、企業(yè)文化等特點，采取與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)，與省內(nèi)外相同規(guī)模的行業(yè)典范對標(biāo)，邀請外部標(biāo)桿單位來我公司現(xiàn)場實地指導(dǎo)交流等方式，針對管理工作中的短板和薄弱環(huán)節(jié)，大力開展和深化對標(biāo)管理工作，并將對標(biāo)管理工作納入到經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核體系中，作為工作持續(xù)改進的有效手段，形成有目標(biāo)、有指標(biāo)、有措施、有考核的工作機制，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)化管理水平。從對標(biāo)管理內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)和各類專業(yè)培訓(xùn)入手，以“集中培訓(xùn)、以工代學(xué)、以點代面”的方式，對每個專業(yè)進行2—3次專業(yè)培訓(xùn)，培養(yǎng)出一批服務(wù)于實業(yè)集團的專業(yè)技術(shù)人員和管理干部，并通過持續(xù)的、更高層次的專業(yè)化培訓(xùn)，打造出一支綜合能力過硬的專業(yè)化管理團隊。物業(yè)管理，選擇50個小區(qū)，開辦兩期經(jīng)理、保安、保潔、維修、客服等5個培訓(xùn)班，每期3個月，全面提升現(xiàn)有小區(qū)專業(yè)化管理水平，同時也為我們接收新小區(qū)培養(yǎng)專業(yè)管理人才；新小區(qū)均要通過對標(biāo)，按行業(yè)物業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對定編定員、機構(gòu)設(shè)置、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，盈虧水平進行考核，不另撥虧損指標(biāo)。賓館餐飲，由于各家硬件條件差異較大，對標(biāo)的重點工作就在管理的提升方面，今年計劃對四局一公司賓館的經(jīng)理、主管、分層分批送出去脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，或請酒店管理公司人員現(xiàn)場培訓(xùn)，在工作中學(xué)習(xí)。學(xué)前教育，要向省示范幼兒園進行對標(biāo)學(xué)習(xí)，對標(biāo)工作的重點是提升教學(xué)質(zhì)量，增加幼兒園服務(wù)的項目，延伸增值服務(wù)，擴大幼兒園品牌效應(yīng)和影響力，以達到擴大生源及收費項目，達到增收節(jié)支的目標(biāo)。醫(yī)療衛(wèi)生，要依據(jù)衛(wèi)生區(qū)域規(guī)劃及服務(wù)人群整合現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，達到資產(chǎn)、人員的充分利用，通過三種模式的對標(biāo)，使醫(yī)院的補貼進一步減少，閑置的資產(chǎn)、人員能夠充分利用。銅川總醫(yī)院要與民營三級醫(yī)院全面對標(biāo)，強調(diào)綜合技術(shù)實力、管理能力，服務(wù)品質(zhì)的全面提升；二級醫(yī)院要與民營二甲醫(yī)院對標(biāo)，突出的是“強?？啤⑿【C合”，避免與地方二級醫(yī)院大綜合競爭，而采取差異化競爭；一級醫(yī)院（衛(wèi)生所）根據(jù)不同區(qū)域各自特點向醫(yī)療養(yǎng)老、社區(qū)服務(wù)站，?？漆t(yī)院對標(biāo)與發(fā)展，今年要有各自突出的試點，經(jīng)驗成熟后在全實業(yè)集團進行廣泛推廣。教育培訓(xùn)，重點是向煤校對標(biāo)，各學(xué)校開發(fā)領(lǐng)域除所在區(qū)域主業(yè)外，重點要與未設(shè)技校的現(xiàn)各煤炭主業(yè)合作，依據(jù)他們的需求，改進教學(xué)質(zhì)量及計劃，增加生源，積極探索與其他大學(xué)合辦除煤礦以外的其他技工專業(yè)，擴大服務(wù)領(lǐng)域。農(nóng)林產(chǎn)業(yè)，重點與地方國營林場對標(biāo)，在國家扶持政策上爭取，在林業(yè)開發(fā)利用、養(yǎng)殖、種植上做試點，積累經(jīng)驗，在生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域加強探索研究。離退休管理，除做好日常工作，落實經(jīng)費發(fā)放外，要重點開展居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老試點，適時推廣成熟經(jīng)驗，讓煤化集團職工真正感受到“老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所依”。通過扎實、持續(xù)開展對標(biāo)工作，力爭2013年底，至少3個小區(qū)創(chuàng)建成省級物業(yè)管理示范小區(qū)，6個小區(qū)創(chuàng)建成市級示范小區(qū)；醫(yī)院1個省級重點學(xué)科立項，2個市級重點學(xué)科立項；全公司各有23家社區(qū)、一級醫(yī)療機構(gòu)開展居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療養(yǎng)老試點，探索出成熟經(jīng)驗加以推廣；3所幼兒園達到省級示范園；實現(xiàn)技工學(xué)生在校規(guī)模3300人，函授生在校規(guī)模2300人，職工培訓(xùn)22000人次；銅川技工學(xué)校創(chuàng)建國家級示范校；養(yǎng)殖業(yè)初具規(guī)模，收入達到500萬元以上；翻新改造具有地理優(yōu)勢的酒店，聘請專業(yè)化酒店管理團隊，提升服務(wù)軟實力，保證與當(dāng)?shù)乜驮词袌鱿噙m應(yīng)。四、狠抓新項目的論證、評估、開工建設(shè)，推動實業(yè)集團綠色環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展一是完成草堂寺健康養(yǎng)老中心項目申報手續(xù)的審批，按照法定程序成立股份制有限公司和項目籌建處，資金籌措、基建工程、設(shè)備購買等工作同步推進，2013年上半年項目正式開工建設(shè)，18個月投入運營。二是神木杏花園基地項目爭取2013年年底結(jié)構(gòu)六層建設(shè)完成，并參評省級文明工地和長安杯優(yōu)質(zhì)工程，確保項目質(zhì)量達到省優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。三是在全面保護好現(xiàn)有森林資源的基礎(chǔ)上，進一步做好寧東、洛南兩個林業(yè)項目。四是繼續(xù)調(diào)研、論證陜北油莎豆種植項目，如果項目可行，立即著手各項開工前期準(zhǔn)備工作。五是整合渭化塑編廠，并結(jié)合實際情況，進行技術(shù)和產(chǎn)量升級，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)。六是實業(yè)集團各子公司立足自身實際，興辦綠色環(huán)保小型實體，如承攬礦（廠）區(qū)綠化業(yè)務(wù)；在現(xiàn)有住宅區(qū)閑置地修建門面房，做好閑置土地的開發(fā)利用等。五、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，切實加強干部作風(fēng)建設(shè)實業(yè)集團正式運行一年來，雖然對各區(qū)域原有企業(yè)文化進行了深度整合，但是管理方法、工作作風(fēng)和職業(yè)意識仍然存在分歧和障礙。隨著工作深入，困難增多，部分干部職工開始對公司的持續(xù)發(fā)展抱有懷疑態(tài)度，滋生出消極等靠、推諉責(zé)任、務(wù)虛而不求實功等問題，對工作開展造成了惡劣影響。黨的十八大會議召開，為公司企業(yè)文化建設(shè)注入了新的活力，我們要把貫徹落實十八大精神和中央八項規(guī)定作為改進和加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的航標(biāo)。一是機關(guān)作風(fēng)要正。領(lǐng)導(dǎo)干部要有高度責(zé)任心，真正從我做起，從嚴要求，以人格魅力凝聚人心，為職工群眾做表率，贏得信賴。二是機關(guān)作風(fēng)要新。各職能部門要破除安于現(xiàn)狀、被動應(yīng)付的思想，樹立主動服務(wù)、爭創(chuàng)一流的意識，加強學(xué)習(xí)，精煉業(yè)務(wù)，努力提升自身素質(zhì)，使機關(guān)管理工作做得更好，讓職工群眾更加滿意。三是機關(guān)作風(fēng)要實。牢固確立“一盤棋”的思想，加強團結(jié)協(xié)作，工作中多溝通、多理解、最大限度地發(fā)揮各自優(yōu)勢；樹立良好的調(diào)研風(fēng)氣，改變文風(fēng)、會風(fēng)，堅持說實話、辦實事、求實效，以實干的作風(fēng)推動各項工作順利完成。四是機關(guān)作風(fēng)要廉。要通過加強制度建設(shè)，抓好思想教育，增強自律意識，筑牢思想道德防線，堅決杜絕“鋪張浪費、吃拿卡要、故意刁難”的官僚習(xí)氣，充分發(fā)揮組織監(jiān)督、群眾監(jiān)督的作用，形成比工作、比干勁、講廉潔、講奉獻的風(fēng)氣。五是機關(guān)作風(fēng)要硬。各級領(lǐng)導(dǎo)要敢于負責(zé)，敢于碰硬，敢于批評工作上的互相推諉責(zé)任、低標(biāo)準(zhǔn)的不良現(xiàn)象，敢于處理焦點、熱點、難點問題，引導(dǎo)職工牢固樹立倡導(dǎo)文明、和諧、敬業(yè)、誠信的價值觀，營造風(fēng)清氣正、積極向上、健康活潑、團結(jié)和諧的工作氛圍。各位代表、同志們，實業(yè)集團的工作僅僅邁出了第一步。2013年，我們將持續(xù)強化內(nèi)部管理，立足內(nèi)部市場保生存，拓展外部市場謀發(fā)展，盡快達到專業(yè)化管理、社會化服務(wù)、市場化運營的標(biāo)準(zhǔn)。我堅信，有集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，有實業(yè)集團萬余名干部職工的同心奮戰(zhàn)、勤奮工作、開拓創(chuàng)新，我們有信心把實業(yè)集團辦成具有陜煤化特色、主業(yè)放心、群眾滿意的現(xiàn)代化企業(yè)。讓我們?yōu)槿嫱瓿?013年目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！謝謝大家！強化“四種”意識 致力“四保”攻堅為全面完成2013年各項工作任務(wù)而努力奮斗副董事長、總經(jīng)理 張仰龍（2013年2月23日） 第一部分 二○一二年工作回顧2012年是不尋常的一年。一年來，我們在山西焦煤黨政的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對煤炭市場危機的沖擊和考驗，上下團結(jié)，攻堅克難，“安全生產(chǎn)、應(yīng)對危機、轉(zhuǎn)型跨越、文明建設(shè)”四件大事扎實推進，保安全、穩(wěn)增長、謀發(fā)展、惠民生的各項事業(yè)取得良好業(yè)績，在邁向“66996”發(fā)展目標(biāo)的征程中，寫下了濃墨重彩的一筆。集團公司榮獲“山西省功勛企業(yè)”榮譽稱號。一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)均超額完成計劃任務(wù)，其中，精煤產(chǎn)量、銷售收入、煤炭總運量、上繳稅費創(chuàng)歷史最好水平原煤產(chǎn)量：，%精煤產(chǎn)量：，%掘進總進尺：，%開拓進尺：，%瓦斯抽采進尺：，% 瓦斯抽采量：，%煤炭總運量：，%商品煤銷量：，%銷售收入：，%利潤總額：，% 資產(chǎn)總額：461億元，比年初增加144億元，%上繳稅費：， %二、2012年主要工作（一）安全生產(chǎn)在強基固本、深化整治中穩(wěn)定向好