【文章內(nèi)容簡介】 學(xué)工作，歷任會計學(xué)院院長、校長助理、副校長。目前還兼任中國審計學(xué)會副會長，中國總會計師協(xié)會副會長，財政部中國注冊會計師考試委員會委員，中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則委員會委員，中國注冊會計師技術(shù)咨詢委員會委員，《會計研究》、《審計研究》、《中國注冊會計師》編委，清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、臺灣東吳大學(xué)兼職教授，中國人民大學(xué)兼職博士生導(dǎo)師，清華同方股份有限公司、中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司、航天信息股份有限公司獨立董事。（10）陳凱，本公司監(jiān)事會主席，歷任上海保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。（11）陳宜，本公司監(jiān)事，保利南方集團(tuán)有限公司總會計師，歷任保利南方集團(tuán)副總會計師。（12）黎家河，本公司職工監(jiān)事，歷任本公司人力資源部經(jīng)理?，F(xiàn)任保利廣州物業(yè)董事總經(jīng)理。（13）朱銘新，本公司副總經(jīng)理，歷任保利集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部企業(yè)經(jīng)營處處長、項目管理處處長、保利集團(tuán)職工監(jiān)事、保利集團(tuán)企業(yè)發(fā)展部主任、執(zhí)業(yè)企業(yè)法律顧問，兼任北京市勞動爭議仲裁委員會兼職仲裁員。（14）劉平，本公司副總經(jīng)理，兼任沈陽保利副董事長、北京保利董事長、北京金成華董事長、保利包頭董事長、北京政泉董事長。（15）余英，本公司副總經(jīng)理，兼任上海建霖董事。（16）楊小虎，本公司副總經(jīng)理，兼任保利（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。（17）陳冬桔，本公司副總經(jīng)理，兼任上海保利房地產(chǎn)有限公司董事總經(jīng)理、上海建喬董事總經(jīng)理、上海君蘭置業(yè)董事。（18）王健，本公司副總經(jīng)理，歷任廣州市城市規(guī)劃設(shè)計所設(shè)計部部長、副所長、所長。（19）官集保，本公司技術(shù)總監(jiān)，兼任保利國貿(mào)總經(jīng)理、保利重慶董事、保利國貿(mào)董事、保利數(shù)碼董事。（20）譚艷，本公司財務(wù)總監(jiān)，歷任保利南方集團(tuán)財務(wù)部副經(jīng)理、廣州保利房地產(chǎn)開發(fā)公司總會計師。兼任保利廣州物業(yè)董事，保利會所董事、保利重慶董事、保利國貿(mào)董事。（21）岳勇堅，本公司董事會秘書，歷任本公司財務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；兼任本公司財務(wù)管理中心總經(jīng)理、恒利置業(yè)董事、科學(xué)城公司監(jiān)事。(二)在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)是否領(lǐng)取報酬津貼李彬海中國保利集團(tuán)公司總經(jīng)濟師否保利南方集團(tuán)有限公司董事否王小朝中國保利集團(tuán)公司黨組成員、董事、副總經(jīng)理、黨組紀(jì)檢組組長是張振高中國保利集團(tuán)公司總會計師是保利南方集團(tuán)有限公司董事長否張玲保利南方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理是張克強廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司董事長兼總裁是陳宜保利南方集團(tuán)有限公司總會計師是在其他單位任職情況:見董事、監(jiān)事、高級管理人員的最近5年的主要工作經(jīng)歷。(三)董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序:董事、監(jiān)事報酬由公司股東大會確定，高級管理人員報酬依據(jù)董事會審議通過的公司薪酬制度確定。董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：（1）、在本公司專職工作的董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪金標(biāo)準(zhǔn)按其在本公司實際擔(dān)任的經(jīng)營管理職務(wù)，參照本公司工資制度確定；（2）、不在本公司專職工作的董事（除獨立董事）、監(jiān)事不在本公司領(lǐng)取報酬和津貼，因本公司業(yè)務(wù)發(fā)生的正常工作費用，在本公司每年的董事會費或監(jiān)事會費中支出，董事每年不超過6萬元，監(jiān)事每年不超過3萬元；（3）、本公司獨立董事由本公司聘任后，每年可領(lǐng)取6萬元津貼，因本公司業(yè)務(wù)發(fā)生的正常工作費用，在本公司每年的董事會費中支出，每年不超過6萬元。不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼王小朝是張振高是張玲是張克強是陳宜是在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級管理人員的報酬情況：報告期，在公司領(lǐng)取報酬、津貼的董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬總額中， 150～200萬元之間2人；100～150萬元之間2人；50～100萬元之間8人； 20～50萬元1人（不包括獨立董事）。按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號〈年度報告的內(nèi)容與格式〉》（2007年修訂）的要求，公司應(yīng)對董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況進(jìn)行逐一詳細(xì)披露。我司認(rèn)為，披露高管人員薪酬的目的是為了使投資者掌握公司高管人員整體薪酬水平和公司管理成本的合理性，并以此評估該管理團(tuán)隊的薪酬和其帶領(lǐng)的整個公司為股東創(chuàng)造價值之間的關(guān)系。房地產(chǎn)是一個新興的、處于高速成長期的行業(yè)，人才競爭十分激烈，而人才是保利地產(chǎn)最寶貴的資源?！　⊥瑫r，在公司尚未建立長期激勵機制的情況下，披露每一位高級管理人員的具體薪酬將使競爭對手和獵頭公司掌握商業(yè)機密，對公司團(tuán)隊運作的穩(wěn)定性存在不利影響，其導(dǎo)致的結(jié)果可能不利于有效保有公司人才。有鑒于此，我司僅披露董事、監(jiān)事、高級管理人員的整體報酬情況。(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 報告期內(nèi)被選舉或離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員姓名及離任原因　　2007年7月18日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任余英為副總經(jīng)理，其任期為2007年7月18日至2009年2月27日?！　?007年9月6日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過，根據(jù)公司的工作調(diào)整需要，經(jīng)董事長提名，聘任岳勇堅為董事會秘書，其任期為2007年9月6日至2009年2月27日。劉平先生不再擔(dān)任公司董事會秘書職務(wù)?！　?007年10月10日，由于工作調(diào)整原因王旭先生和韓清濤先生辭去其擔(dān)任本公司董事職務(wù)。　　　2007年10月11日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任朱銘新為副總經(jīng)理，其任期為2007年10月11日至2009年2月27日。由于工作變動原因，張萬順先生申請辭去其擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)?！　?007年10月29日，公司2007年第三次臨時股東大會審議通過，根據(jù)公司大股東保利南方集團(tuán)有限公司的提名，選舉王小朝先生和張玲先生為公司董事，其任期為2007年10月29日至2009年2月27日?！　蟾嫫趦?nèi)，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員任職未發(fā)生變化。(五)公司員工情況截止報告期末,公司在職員工為3,939人,需承擔(dān)費用的離退休職工為0人。員工的結(jié)構(gòu)如下：專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)類別人數(shù)建筑工程728財務(wù)管理388銷售、策劃471企業(yè)管理238其他2,114教育程度情況教育類別人數(shù)研究生以上256本科820大專及其他2,863六、公司治理結(jié)構(gòu)(一)公司治理的情況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照新《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)要求，修訂了《公司章程》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《信息披露管理制度》、《財務(wù)管理制度》和《董事會專門委員會工作細(xì)則》，以及制定了《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。目前公司法人治理結(jié)構(gòu)的實際情況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在差異。公司治理的主要方面如下：　　關(guān)于股東與股東大會報告期內(nèi)，公司共召開了1次年度股東大會，3次臨時股東大會。公司股東大會的召集、召開等相關(guān)程序完全符合《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司股東大會對關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行，關(guān)聯(lián)股東在表決時實行回避，保證關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正、合理的原則?！　￡P(guān)于董事與董事會報告期內(nèi)，公司共召開了17次董事會。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)重新調(diào)整了四個董事會專門委員會的成員組成、并重新修訂了相關(guān)工作細(xì)則，為加強董事會專門委員會的工作奠定了制度基礎(chǔ)，使其更好地發(fā)揮相應(yīng)的職能。公司董事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，公司董事均能認(rèn)真、誠信、勤勉地履行職務(wù)，對董事會和股東大會負(fù)責(zé)。公司董事會設(shè)有3名獨立董事，以保證董事會決策的科學(xué)性和公正性?！　￡P(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會報告期內(nèi)，公司共召開了4次監(jiān)事會。公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著為股東負(fù)責(zé)有態(tài)度，對公司財務(wù)和公司董事及高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。　　關(guān)于信息披露與透明度公司按照新《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平地披露信息。自2007年7月起，根據(jù)公司經(jīng)營實際情況，增加每月銷售情況簡報披露，使投資者更好地實時了解公司經(jīng)營情況。公司董秘辦通過接待股東來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東等其他方式來增強信息披露的透明度，并指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》為公司信息披露的報紙，使所有股東都有平等的機會獲得信息。關(guān)于上市公司治理專項活動情況報告期內(nèi)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司【2007】28號）和廣東證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》的要求，公司全面對照有關(guān)法律法規(guī)，深入且認(rèn)真地開展了專項自查工作。針對公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的問題和不足，制訂了《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。2007年11月1日，公司針對治理專項活動整改情況披露了《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公司治理專項活動整改報告》，基本完成上市公司治理專項活動。截止目前，針對未完成事項，公司持續(xù)進(jìn)行整改且取得一定成果，具體如下：（1）公司未達(dá)賬項存在時間過長的問題：公司財務(wù)管理中心進(jìn)一步加強資金管理，完善房款回收和對賬等相關(guān)工作流程，并通過催促業(yè)主盡快確認(rèn)繳款、開具收據(jù)、。（2）完善公司《財務(wù)管理制度》和規(guī)范股權(quán)收購預(yù)付款會計核算的問題：經(jīng)公司2007年第12次臨時董事會審議通過，公司重新修訂了《財務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行此制度；通過加快已收購項目公司股權(quán)工商變更手續(xù)，及時按新會計準(zhǔn)則的規(guī)定完成由預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為“長期股權(quán)投資”和“其他應(yīng)收款”的賬務(wù)調(diào)整工作。（3）完善《公司章程》的問題：有關(guān)章程修訂案已經(jīng)公司2007年第12次臨時董事會審議通過，并將提交2007年度股東大會審議后實施。 公司將持續(xù)整改，不斷完善和提高公司的治理水平，從而有效保證公司在規(guī)范的經(jīng)營運作下長期持續(xù)地快速發(fā)展。 (二)獨立董事履行職責(zé)情況獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）戴逢171700秦榮生171340魏明海171700注：含傳真表決方式召開的董事會。獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況報告期內(nèi)，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其它非董事會議案事項提出異議。報告期內(nèi)，三位獨立董事均能依照有關(guān)法律和公司章程勤勉盡職地履行權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對公司重大關(guān)聯(lián)交易、高管人員的聘任等相關(guān)議案發(fā)表獨立意見，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性。(三)公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況業(yè)務(wù)方面：本公司具有獨立完整的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)體系，從項目立項、土地儲備、規(guī)劃設(shè)計、工程施工、材料采購、銷售、物業(yè)管理等各環(huán)節(jié)的運作均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)。 人員方面：本公司所有員工獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)，本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、董事會秘書專職在本公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東、實際控制人中擔(dān)任除董事以外的其他行政職務(wù)，也未在持有本公司5%以上股權(quán)的股東單位及其下屬企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的任何職務(wù)，本公司財務(wù)人員未在公司的控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)兼任任何職務(wù)。本公司建立了獨立的人事檔案、人事聘用和任免制度以及考核、獎懲制度, 與全體員工簽訂了勞動合同，建立了獨立的工資管理、福利與社會保障體系。 資產(chǎn)方面：本公司的資產(chǎn)獨立、完整，公司的控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在占用股份公司的資金、資產(chǎn)和其他資源的情況。 機構(gòu)方面：本公司的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公機構(gòu)與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)完全分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形，也不存在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)干預(yù)本公司機構(gòu)設(shè)置的情況。本公司根據(jù)自身發(fā)展需要建立了完整獨立的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和職能體系，各部門之間職責(zé)分明、相互協(xié)調(diào)，自成為完全獨立運行的機構(gòu)體系。財務(wù)方面：本公司建立了獨立的財務(wù)核算體系，獨立做出財務(wù)決策和安排，具有規(guī)范的財務(wù)會計制度和財務(wù)管理制度；本公司的財務(wù)與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)嚴(yán)格分開，實行獨立核算，控股股東及實際控制人依照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定行使股東權(quán)利，不越過“三會”等公司合法表決程序干涉公司正常財務(wù)管理與會計核算；本公司財務(wù)機構(gòu)獨立，財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員由公司獨立聘用和管理；本公司獨立開設(shè)銀行帳戶，不與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行帳戶；本公司獨立辦理納稅登記，獨立申報納稅。 (四)公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況公司致力于建立完善的內(nèi)部控制體系，目前已建立起較為健全的內(nèi)部控制制度，整套內(nèi)部控制制度包括法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、行政及人力資源管理、信息披露等方面，基本涵蓋公司經(jīng)營管理的各層面和各主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（1）法人治理方面公司制定了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則，本年度還重新修訂了董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等專業(yè)委員會的工作細(xì)則。這些制度對完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司決策和運作發(fā)揮著重要的作用。（2）經(jīng)營管理方面為規(guī)范經(jīng)營管理，公司制定了《重大投資決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《擔(dān)保管理規(guī)定》、《關(guān)于控股子公司經(jīng)營目標(biāo)考核的管理辦法》等一系列經(jīng)營管理制度。在具體業(yè)務(wù)管理方面，公司制定了《住宅質(zhì)量管理手冊》、《工程管理細(xì)則》、《預(yù)決算管理規(guī)定》、《招投標(biāo)管理規(guī)定》、《設(shè)計管理規(guī)定》、《品牌管理手冊》、《營銷管理手冊