【正文】 09年2月27日2,360,0004,840,0002,480,000注注2186否王小朝董事男542007年10月29日2009年2月27日1,560,0003,120,0001,560,000注1－是張振高董事男452006年2月27日2009年2月27日000－是張玲董事男532007年10月29日2009年2月27日1,160,0001,957,852797,852注注注3－是宋廣菊董事兼總經理女472006年2月27日2009年2月27日1,720,0003,450,0001,730,000注注2155否張克強董事男472006年2月27日2009年2月27日18,000,00030,616,25112,616,251注注3－是戴逢獨立董事男652006年2月27日2009年2月27日0006否魏明海獨立董事男432006年2月27日2009年2月27日0006否秦榮生獨立董事男452006年2月27日2009年2月27日0006否陳凱監(jiān)事會主席男532006年2月27日2009年2月27日1,160,0002,330,0001,170,000注注2118否陳宜監(jiān)事女372006年2月27日2009年2月27日000－是黎家河監(jiān)事男472006年2月27日2009年2月27日011,00011,000注注注443否朱銘新副總經理男392007年10月11日2009年2月27日0008否劉平副總經理男392006年2月27日2009年2月27日1,120,0002,386,3501,266,350注注292否余英副總經理男452007年7月18日2009年2月27日00023否楊小虎副總經理男452006年2月27日2009年2月27日1,160,0002,421,6001,261,600注注278否陳冬桔副總經理女432006年2月27日2009年2月27日00071否王健副總經理男352006年8月11日2009年2月27日00063否官集保技術總監(jiān)男552006年2月27日2009年2月27日1,120,0002,241,0001,121,000注注287否譚艷財務總監(jiān)女372006年2月27日2009年2月27日1,120,0002,250,0001,130,000注注290否岳勇堅董事會秘書男322007年9月6日2009年2月27日00058否合計/////30,480,00055,624,05325,144,053/1090/注1：資本公積金轉增股本。注5：公司副總經理余英自2007年7月起從公司領取報酬；公司董事會秘書岳勇堅2007年1月－8月和2007年9月－12月，分別按其原職財務管理中心經理和現職董事會秘書從公司領取報酬；公司副總經理朱銘新自2007年11月起從公司領取報酬。（4）張玲，本公司董事，歷任保利南方集團副總經理。（7）戴逢，本公司獨立董事，中山大學、武漢大學、武漢理工大學、華南理工大學兼職教授，高級城市規(guī)劃師；國際歐亞科學院院士，國家建設部城市規(guī)劃專家委員會專家；歷任廣州市規(guī)劃局副局長、局長，廣州市政協(xié)副主席?，F任北京國家會計學院黨委書記、副院長，教授，博士生導師。（11）陳宜，本公司監(jiān)事，保利南方集團有限公司總會計師，歷任保利南方集團副總會計師。（14）劉平，本公司副總經理，兼任沈陽保利副董事長、北京保利董事長、北京金成華董事長、保利包頭董事長、北京政泉董事長。（18）王健，本公司副總經理，歷任廣州市城市規(guī)劃設計所設計部部長、副所長、所長。（21）岳勇堅，本公司董事會秘書，歷任本公司財務部副總經理、總經理；兼任本公司財務管理中心總經理、恒利置業(yè)董事、科學城公司監(jiān)事。不在公司領取報酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼王小朝是張振高是張玲是張克強是陳宜是在公司領取薪酬的董事、監(jiān)事、高級管理人員的報酬情況：報告期，在公司領取報酬、津貼的董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報酬總額中， 150～200萬元之間2人；100～150萬元之間2人；50～100萬元之間8人； 20～50萬元1人（不包括獨立董事）?！　⊥瑫r，在公司尚未建立長期激勵機制的情況下，披露每一位高級管理人員的具體薪酬將使競爭對手和獵頭公司掌握商業(yè)機密，對公司團隊運作的穩(wěn)定性存在不利影響，其導致的結果可能不利于有效保有公司人才。 報告期內被選舉或離任的董事、監(jiān)事、高級管理人員姓名及離任原因　　2007年7月18日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過，經總經理提名，聘任余英為副總經理，其任期為2007年7月18日至2009年2月27日?！　　?007年10月11日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過，經總經理提名，聘任朱銘新為副總經理，其任期為2007年10月11日至2009年2月27日。(五)公司員工情況截止報告期末,公司在職員工為3,939人,需承擔費用的離退休職工為0人。公司股東大會的召集、召開等相關程序完全符合《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。公司董事會的人數和人員構成符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，公司董事均能認真、誠信、勤勉地履行職務，對董事會和股東大會負責?！　￡P于信息披露與透明度公司按照新《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。針對公司治理結構方面存在的問題和不足，制訂了《保利房地產（集團）股份有限公司治理專項活動自查報告及整改計劃》。（3）完善《公司章程》的問題：有關章程修訂案已經公司2007年第12次臨時董事會審議通過，并將提交2007年度股東大會審議后實施。報告期內，三位獨立董事均能依照有關法律和公司章程勤勉盡職地履行權利和義務，根據有關規(guī)定對公司重大關聯交易、高管人員的聘任等相關議案發(fā)表獨立意見，促進了董事會決策的科學性和客觀性。 資產方面：本公司的資產獨立、完整，公司的控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在占用股份公司的資金、資產和其他資源的情況。 (四)公司內部控制制度的建立健全情況公司致力于建立完善的內部控制體系，目前已建立起較為健全的內部控制制度，整套內部控制制度包括法人治理、生產經營、財務管理、行政及人力資源管理、信息披露等方面，基本涵蓋公司經營管理的各層面和各主要業(yè)務環(huán)節(jié)。在具體業(yè)務管理方面，公司制定了《住宅質量管理手冊》、《工程管理細則》、《預決算管理規(guī)定》、《招投標管理規(guī)定》、《設計管理規(guī)定》、《品牌管理手冊》、《營銷管理手冊》等一系列規(guī)范文件，保證各項業(yè)務有章可循，規(guī)范操作。隨著公司的發(fā)展，公司將進一步完善內部審計制度，充實內部審計力量，充分發(fā)揮內部審計在內部控制檢查監(jiān)督方面的作用。 公司設立了名為財務管理中心審計部的內部控制檢查監(jiān)督部門。第一部分 內部控制體系一、控制環(huán)境控制環(huán)境反映董事會和管理層關于控制對公司重要性的態(tài)度，并對內部控制的建立和完善，相關內部控制制度的執(zhí)行效果產生重要的影響。（二）公司的價值觀念公司倡導誠實守信、規(guī)范經營的企業(yè)文化和價值觀念，并通過《員工手冊》等一系列書面行為規(guī)范以及管理層的身體力行和表率作用向所有員工傳達，全面落實公司的價值觀念。董事會對股東大會負責，其成員由股東大會選舉產生，設董事長一名。監(jiān)事會嚴格按照公司章程規(guī)定召開，監(jiān)事會操作流程嚴格遵循公司監(jiān)事會議事規(guī)則的相關規(guī)定。公司董事會成立了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等專業(yè)委員會。公司目前已形成一個整體素質較高的團隊，確保內部控制的有效實施，為公司的長遠發(fā)展打下了堅實的基礎。（三）業(yè)務快速發(fā)展帶來的管理風險。（七）會計準則、會計政策變化帶來的風險。財務會計制度建設為了規(guī)范公司的財務管理和會計核算行為，控制財務風險，公司在嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和統(tǒng)一會計制度的前提下，根據公司的具體情況和財務管理需要制定了《財務管理制度》、《資金管理及審批權限規(guī)定》、《固定資產管理制度》、《費用管理規(guī)定》、《存貨管理規(guī)定》、《應收賬款管理辦法》、《擔保管理規(guī)定》、《會計檔案管理制度》、《會計工作交接管理規(guī)定》、《內部稽核制度》、《子公司財務管理辦法》等一套較為完善的財務管理和會計核算制度，從制度上保證會計核算和財務管理工作的規(guī)范化。公司已配備相應的人員以保證相關控制的有效執(zhí)行。與治理層的溝通主要是通過董事會審計委員會按照三會議事規(guī)則、總經理工作細則、《董事會審計委員會工作細則》、《審計委員會年度審計工作規(guī)程》等的規(guī)定進行。目前公司管理層的溝通是充分的，有效的。已制定的控制程序主要有：1）房地產前期開發(fā)策劃控制程序； 2）成本控制程序；3）不合格控制程序；4）合同管理程序；5）內部審核控制程序； 6）管理評審程序；7）數據分析管理程序；8）糾正和預防措施控制程序；9）付款控制程序；10）合同審批工作流程；11）統(tǒng)計工作流程；12）月度辦公會議工作流程；13）工程款支付工作流程；14）年度計劃工作流程；15）內審不合格整改工作流程；16）下屬企業(yè)股權收購及轉讓流程。已制定的控制程序主要有：1）設計控制程序；2）設計變更工作流程。已制定的控制程序主要有：1）合格供方評價與選擇控制程序；2）材料設備采購控制程序；3）工程預（結）算控制程序4）工程結算編制工作流程。四、控制活動公司為了保證目標的實現而建立的政策和程序在經營管理中起到至關重要的作用。例如，公司的章程和《財務管理制度》規(guī)定，批準公司的年度財務預算方案、決算方案, 批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案,公司增加或減少注冊資本, 發(fā)行公司債券, 公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式, 聘用或解聘會計師事務所, 超過公司最近經審計凈資產30%的固定資產購建和處置，達到規(guī)定條件的交聯交易和擔保行為、變更募集資金用途等重大財務事項需由股份公司股東大會按規(guī)定程序審議；經營計劃和投資方案，最近經審計總資產50%以內的房地產項目投資和最近經審計凈資產30%以內的股權投資以及不超過人民幣5000萬元的風險投資，500萬元以上但未超過公司最近經審計凈資產30%的固定資產購建和處置等重大財務事項由董事會審批。（二）職責劃分在經營管理中，為防止錯誤或舞弊的發(fā)生，在房地產開發(fā)與付款、銷售與收款、財務管理等環(huán)節(jié)均進行了職責劃分。審批 投資管理中心根據工程款審核表、按合同審核本次付款和已付工程款數額，在《付款審批表》上簽署審核意見；財務管理中心根據款項的實際支付情況和公司的資金狀況等進行復核，在《付款審批表》上簽署意見；合同內的款項支付由公司分管領導、財務總監(jiān)在《付款審批表》上簽字審批；累計支付款超過合同約定總額的須由總經理簽字確認，必要時報董事長審批。出納根據審核無誤的資料支付款項后，及時將有關單據、資料移交會計記賬。公司按ISO9001:2000標準建立質量管理體系對經營管理過程中所形成的憑證和記錄的收集或編制、傳遞、保管、歸檔等均作了具體、規(guī)范的要求。對于其他重要的會計憑證、現金及有價證券也有相關的措施保證其安全和完整。內部審計對公司內部控制制度的有效執(zhí)行發(fā)揮著重要的作用。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號—歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。內部控制具有固有的限制，存在由于錯誤或舞弊導致錯誤發(fā)生且未被發(fā)現的可能性。附件：保利房地產（集團）股份有限公司關于內部控制制度完整性、合理性和有效性的自我評價報告大信會計師事務有限公司 中國注冊會計師　　陳星輝 中 國決議公告刊登在2007年1月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。決議公告刊登在2007年10月30日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。比去年同期分別增長62%和104%，全面超額完成了公司年度經營任務。上述新增項目增強了公司的持續(xù)發(fā)展能力，優(yōu)化了公司的產品結構，為今后發(fā)展奠定了良好基礎。在2007年度中國證監(jiān)會組織的“上市公司治理專項活動”中，被中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局評選為轄區(qū)四個先進典型之一。％，四季度又緊急控制信貸發(fā)放規(guī)模，提高第二套房首付比例和貸款利息。 2007年全國房地產價格較上年比整體呈上漲趨勢，但各地房地產市場在下半年開始出現了不同程度的波動，主要表現為市場成交量萎縮，部分城市出現交易價格下降的現象。2008年公司將審時度勢，以現金流為中心，在保證資金平衡的基礎上保持適度規(guī)模發(fā)展，同時公司將不斷提高管理水平、提升開發(fā)效益，不斷提高公司開發(fā)產品的性價比，變挑戰(zhàn)為機遇。同時公司對于宏觀調控政策具備前瞻性的把握能力，及時準確地分析把握政策，有效降低各種不利因素的影響，并善于抓住宏觀調控帶來的發(fā)展機會。從而搶在四季度市場變化前完成了經營任務，回收了資金，規(guī)避了經營風險