信用社稽核審計(jì)部年度工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-16 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賬，將按照“五個逐戶逐筆”的方式進(jìn)行責(zé)任清收 。 （ 八 ） *月底開始， 按照銀監(jiān)部門和省聯(lián)社的要求， 在 **開展了深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動 。 制定了活動實(shí)施方案，對深化“執(zhí)行年”活動進(jìn)行了周 密的部署安排 ， 各 **按要求進(jìn)行了自查， 各部 室相繼 開展了內(nèi)控制度執(zhí)行力突查 ： 對 **萬元以上大額不良貸款 逐筆 進(jìn)行了 風(fēng)險排查與催收 ； 開展了“ 借名、假冒名貸款 ”專項(xiàng)整治活動 ； 庫存現(xiàn)金、重要空白憑證的檢查 ， 安全保衛(wèi)檢查 等 ； 狠抓了“防范操作風(fēng)險 13 條 ” 的落實(shí)。 另外，還開展了案防知識培訓(xùn) ， 由 各 ****在 **月 10 日 11 日的 ***農(nóng)村信用社案防培訓(xùn)班上 進(jìn)行授課，對 內(nèi)控制度、案防知識、道德修養(yǎng)、財(cái)務(wù)管理等 方面的 知識 進(jìn)行了 培訓(xùn)與教育。 （ 九 ） *月 12 日 *月 16 日， 以抵押物的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性為重點(diǎn)，對全區(qū)的抵（ 質(zhì) ） 押貸款特別是土地抵押貸款，逐社逐筆進(jìn)行了風(fēng)險排查與整改保全工作 。 （十 ） 11 月 14 日 24 日，對 ****的 **個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)金與重要空白憑證管理的現(xiàn)場檢查， 對 發(fā)現(xiàn) 的問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改 、限期整改。 （十 一 ）對 ***等 ***位離崗、離任人員逐一進(jìn)行了審計(jì)，向銀監(jiān)、聯(lián)社人事等部門出具了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)報告；對 ***會計(jì)主管的變動進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)交，對交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出了整 4 改通知。 （十 二 ）對 ***財(cái)審會通過的裝飾裝修、日常維修等工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，對 超過審計(jì)權(quán)限的基建、 裝修
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