信用社稽核審計(jì)部年度工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-16 18:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬，將按照“五個(gè)逐戶(hù)逐筆”的方式進(jìn)行責(zé)任清收 。 （ 八 ） *月底開(kāi)始， 按照銀監(jiān)部門(mén)和省聯(lián)社的要求， 在 **開(kāi)展了深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng) 。 制定了活動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)深化“執(zhí)行年”活動(dòng)進(jìn)行了周 密的部署安排 ， 各 **按要求進(jìn)行了自查， 各部 室相繼 開(kāi)展了內(nèi)控制度執(zhí)行力突查 ： 對(duì) **萬(wàn)元以上大額不良貸款 逐筆 進(jìn)行了 風(fēng)險(xiǎn)排查與催收 ； 開(kāi)展了“ 借名、假冒名貸款 ”專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng) ； 庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證的檢查 ， 安全保衛(wèi)檢查 等 ； 狠抓了“防范操作風(fēng)險(xiǎn) 13 條 ” 的落實(shí)。 另外，還開(kāi)展了案防知識(shí)培訓(xùn) ， 由 各 ****在 **月 10 日 11 日的 ***農(nóng)村信用社案防培訓(xùn)班上 進(jìn)行授課，對(duì) 內(nèi)控制度、案防知識(shí)、道德修養(yǎng)、財(cái)務(wù)管理等 方面的 知識(shí) 進(jìn)行了 培訓(xùn)與教育。 （ 九 ） *月 12 日 *月 16 日， 以抵押物的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性為重點(diǎn)，對(duì)全區(qū)的抵（ 質(zhì) ） 押貸款特別是土地抵押貸款，逐社逐筆進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查與整改保全工作 。 （十 ） 11 月 14 日 24 日，對(duì) ****的 **個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)金與重要空白憑證管理的現(xiàn)場(chǎng)檢查， 對(duì) 發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改 、限期整改。 （十 一 ）對(duì) ***等 ***位離崗、離任人員逐一進(jìn)行了審計(jì)，向銀監(jiān)、聯(lián)社人事等部門(mén)出具了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)報(bào)告；對(duì) ***會(huì)計(jì)主管的變動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)交，對(duì)交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)出了整 4 改通知。 （十 二 ）對(duì) ***財(cái)審會(huì)通過(guò)的裝飾裝修、日常維修等工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，對(duì) 超過(guò)審計(jì)權(quán)限的基建、 裝修
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