信用社稽核審計(jì)部年度工作總結(jié)(專業(yè)版)
【正文】 同時(shí) 對(duì) 省聯(lián)社、銀監(jiān)部門 組織 對(duì)我聯(lián)社開展 的 稽核 檢查，如：省聯(lián)社 ****年年終決算真實(shí)性檢查； ****資金融通賬戶管理及 ****年新增不良貸款檢查、抵 (質(zhì) )押貸款檢查； **銀監(jiān)分局繼現(xiàn)場(chǎng)檢查的 后續(xù)檢查； ***預(yù)警系統(tǒng)報(bào)警的查處等等。 此次 檢查 就 流程控制、業(yè)務(wù)操作、內(nèi)部監(jiān)督、案防措施 等方面 的問 題 下發(fā)整改通知書 **份，提出整改意見共 **條， 對(duì) ***位違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的臨柜人員給予了通報(bào)批評(píng)，并處罰款 ****萬元。 （ 五 ） *月 6 日 *月 31 日，配合信貸管理部門對(duì) ****個(gè)農(nóng)村信用社（部） ***年至 ****年 4 月末貸款發(fā)放情況，開展了一次全面的信貸管理專項(xiàng)檢查 。 我們一方面積極配合，認(rèn)真做好接待工作；另一方面， 按照各檢查組 提出的整改意見 ， 監(jiān)督 各有關(guān)信用社（部）及時(shí)予以 整改與回復(fù) 。 三、認(rèn)真 開展了稽核問題的整改與跟蹤 落實(shí) 為了使檢查不流行形式， 使 稽核檢查真正 起到防弊糾錯(cuò)的作用， 我們 對(duì) 今年以來 下基層社 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 都 及時(shí)下發(fā)了整改通知書， 建立了稽核問題整改落實(shí)臺(tái)賬， 對(duì) 被稽核審計(jì)單位 上報(bào)的整改情況進(jìn)行了后續(xù)檢查，使 查出的 問題真正 得到了 整改 落實(shí)。制定 了案件專項(xiàng)治理檢查實(shí)施方案 ，檢查的主要內(nèi)容為各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，特別是銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)十三條意見的落實(shí)情況 。 同時(shí) ， 對(duì)各社原聯(lián)絡(luò)員未收回 貸款函證情況 的 有效 性 進(jìn)行了摸底 。 至 月末，我部累計(jì)發(fā)出整改通知 **份，提出整改意見 **條。
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