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正文內(nèi)容

支行(營業(yè)部)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告(編輯修改稿)

2025-08-16 01:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 動(dòng);是否經(jīng)常大額購買彩票、玩賭博性質(zhì)游戲機(jī)、經(jīng)常打牌等。是否參與涉黃、涉賭活動(dòng);家庭狀況重點(diǎn)關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛;家庭經(jīng)濟(jì)是否出現(xiàn)異常波動(dòng);社會(huì)交際方面重點(diǎn)關(guān)注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關(guān)系;日常行為表現(xiàn)重點(diǎn)關(guān)注是否未按時(shí)輪崗;是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò);是否越權(quán)處理業(yè)務(wù);是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù);是否有意測試他人密碼。建立員工行為內(nèi)部和社會(huì)舉報(bào)制度,通過問卷調(diào)查、電話回訪等方式向銀行客戶了解員工是否參與民間借貸。向社會(huì)公開舉報(bào)電話,在網(wǎng)站設(shè)立投訴專區(qū),借助社會(huì)力量加強(qiáng)對員工行為的外部監(jiān)督。支行營業(yè)部能夠聯(lián)系實(shí)際,找準(zhǔn)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)外的行為和動(dòng)態(tài),關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大案件線索等。截至目前,員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù),樹立企業(yè)形象,嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價(jià)值觀,各種
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