支行(營業(yè)部)非法集資風險排查報告-資料下載頁
2025-07-20 01:37本頁面
【正文】 全程錄音錄像，錄音錄像資料需完整客觀、清晰可辨地記錄業(yè)務或產(chǎn)品介紹、相關(guān)風險和關(guān)鍵信息提示、客戶確認和反饋等重點環(huán)節(jié)。支行營業(yè)部把對外營業(yè)網(wǎng)點、依附式自助銀行、大廳門外等領(lǐng)域全部納入本次排查范圍。內(nèi)容涵蓋與營業(yè)網(wǎng)點直接相關(guān)的風險點，包括詐騙案件、客戶信息安全、現(xiàn)金管理、重要業(yè)務印章和空白憑證保管使用、柜面代理及理財業(yè)務、安全保衛(wèi)、柜面運營、內(nèi)外對賬及押運款箱交接等多個方面。發(fā)現(xiàn)需規(guī)范項1處，當場進行了整改，無其他問題。此項宣傳活動的開展，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，在輿論攻勢上對犯罪分子進行了震懾。同時營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。同時，通過此次檢查活動，增強了支行廳堂全體員工的合規(guī)意識和責任感。防范非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，支行將打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。
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