支行(營業(yè)部)非法集資風險排查報告(已修改)
2025-08-01 01:37 本頁面
【正文】 支行（營業(yè)部）非法集資風險排查報告根據(jù)青島銀監(jiān)局《青島銀監(jiān)局關于印發(fā)防范非法集資及風險傳染工作指導意見的通知》文件要求，即墨支行營業(yè)部結合工作實際，認真開展了排查工作，現(xiàn)將排查情況報告如下：一、排查總體情況支行立即成立了由支行行長任組長、分管會計副行長任副組長、全體會計人員配合的自查工作小組。對支行員工行為、網點環(huán)境管控等幾個方面進行了檢查，排查廳堂員工17人，賬戶45戶，交易625筆。二、配合排查開展的宣傳教育活動為提高防范非法集資及風險傳染工作效果，支行召開了動員會，由支行行長講解了目前形勢下非法集資的危害性并趨向多發(fā)性特點，許多居民深受其害，迫切需要加強宣傳，提高周邊居民識假、防假能力，保護財產安全。支行采取每天晨會學習、討論學習非法集資及風險傳染工作相關文件，利用開展社區(qū)營銷工作時向居民宣傳防范非法集資知識，同時，在網點做到“五不準，三公示”，與支行所有員工簽訂承諾書要求員工嚴格執(zhí)行。三、排查形式、方法及結果（一）開展員工異常行為排查支行
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