支行(營業(yè)部)非法集資風(fēng)險排查報告-展示頁
2024-08-04 01:37本頁面
【正文】 行長講解了目前形勢下非法集資的危害性并趨向多發(fā)性特點，許多居民深受其害，迫切需要加強宣傳，提高周邊居民識假、防假能力，保護財產(chǎn)安全。支行（營業(yè)部）非法集資風(fēng)險排查報告根據(jù)青島銀監(jiān)局《青島銀監(jiān)局關(guān)于印發(fā)防范非法集資及風(fēng)險傳染工作指導(dǎo)意見的通知》文件要求，即墨支行營業(yè)部結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展了排查工作，現(xiàn)將排查情況報告如下：一、排查總體情況支行立即成立了由支行行長任組長、分管會計副行長任副組長、全體會計人員配合的自查工作小組。對支行員工行為、網(wǎng)點環(huán)境管控等幾個方面進行了檢查，排查廳堂員工17人，賬戶45戶，交易625筆。支行采取每天晨會學(xué)習(xí)、討論學(xué)習(xí)非法集資及風(fēng)險傳染工作相關(guān)文件，利用開展社區(qū)營銷工作時向居民宣傳防范非法集資知識，同時，在網(wǎng)點做到“五不準(zhǔn)，三公示”，與支行所有員工簽訂承諾書要求員工嚴(yán)格執(zhí)行。一是建立員工“五嚴(yán)禁”工作制度，并 “五嚴(yán)禁”，即：嚴(yán)禁歸集他人資金進行理財投資；嚴(yán)禁參與民間借貸、參與設(shè)立民間融資機構(gòu)或違規(guī)經(jīng)營辦企業(yè)等活動；嚴(yán)禁充當(dāng)資金掮
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