分行財(cái)會(huì)部關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的報(bào)告(編輯修改稿)
2025-09-23 01:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （居）委。成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。 在打擊非 法金融活動(dòng)工作過(guò)程中，因工作需要其他有關(guān)部門共同參與配合的，相關(guān)單位要積極支持配合。 四、工作安排 （一）準(zhǔn)備階段（ 4 月 20 日至 4 月 25 日）。鎮(zhèn)、村要召開動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署；要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。 （二）排查階段（ 4 月 25 日至 5 月 15 日）。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村（居）委會(huì)全面實(shí)施。排查過(guò)程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不 同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類處置。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，立即停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。 （三）匯總階段（ 5 月 15 日至 5 月 20 日）。各村（居）排 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) 查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于 5 月 20 日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非 法集資活動(dòng)案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運(yùn)作模式；排查涉及案件基本情況（排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等）；防范或處置非法集資的工作意見。 五、工作要求 （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開展。 （二）做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和 第 9 頁(yè) 共 15 頁(yè) 識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾原理非法集資活動(dòng)，共同抵制和打擊非法集資行為。 （三）注重工作實(shí)效。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大等特點(diǎn)各村（居）委會(huì)要加強(qiáng) XX 縣區(qū)、鎮(zhèn)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作，村（居）委會(huì)間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村（居）委會(huì)、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。 （四）加強(qiáng)信息報(bào)送。鎮(zhèn)、村要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村（居）要加強(qiáng)與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加 強(qiáng)與縣政府打非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。 （五）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一
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