非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案范文(編輯修改稿)
2024-12-07 02:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要按照部門職責(zé)分工，制定行業(yè)排查方案，對(duì)所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進(jìn)行處置。 ??（四）資金異動(dòng)排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測(cè)、江西省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制等工作機(jī)制，加大異動(dòng)資金監(jiān)測(cè)力度。建立市、縣兩級(jí)風(fēng)險(xiǎn)線索研判機(jī)制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行聯(lián)合分析、處置。 ??（五）廣告排查。各縣（市、區(qū)）及各級(jí)市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報(bào)刊、手機(jī)短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費(fèi)返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報(bào)，明示或暗示保本、有擔(dān)保、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容的主體。重點(diǎn)關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說(shuō)明的虛假違法廣告。 ??（六）群眾舉報(bào)和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當(dāng)?shù)嘏e報(bào)電話作用，積極開發(fā)、運(yùn)用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報(bào)平臺(tái)，形成群眾廣泛參與的大排查格
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