非法集資風險專項排查整治活動實施方案范文(編輯修改稿)
2024-12-07 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要按照部門職責分工，制定行業(yè)排查方案，對所屬行業(yè)企業(yè)開展一次全面排查，摸清底數(shù)。并按照屬地管理原則，對排查出的風險線索，組織處非辦、市監(jiān)、公安等部門進行處置。 ??（四）資金異動排查。依托反洗錢資金交易監(jiān)測、江西省銀行業(yè)金融機構(gòu)非法集資監(jiān)測機制等工作機制，加大異動資金監(jiān)測力度。建立市、縣兩級風險線索研判機制，組織處非辦、公安、市監(jiān)、人行、銀保監(jiān)、相關(guān)銀行和屬地政府對風險線索進行聯(lián)合分析、處置。 ??（五）廣告排查。各縣（市、區(qū)）及各級市監(jiān)、網(wǎng)信、廣電、通信管理等部門要對通過互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播、報刊、手機短信、傳單、戶外廣告等媒介發(fā)布的各類融資類廣告資訊信息進行全面排查。重點關(guān)注宣傳中含有或涉及“金融創(chuàng)新”“金融科技”“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”“炒期貨外匯”“一帶一路”“共享經(jīng)濟”“物聯(lián)網(wǎng)”等內(nèi)容，以及高收益、高回報，明示或暗示保本、有擔保、無風險等內(nèi)容的主體。重點關(guān)注利用專家、知名人士、專業(yè)機構(gòu)、“受益者”等名義或形象作推薦說明的虛假違法廣告。 ??（六）群眾舉報和輿情排查。充分發(fā)揮“961555”“8228383”和當?shù)嘏e報電話作用，積極開發(fā)、運用各類互聯(lián)網(wǎng)、微信舉報平臺，形成群眾廣泛參與的大排查格
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