保險(xiǎn)業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案(編輯修改稿)
2024-10-08 21:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。本次排查工作從2015年7月15日開(kāi)始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)銷售公司、開(kāi)發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門(mén)對(duì)在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：對(duì)各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國(guó)有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問(wèn)題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣(mài)，變相進(jìn)行銷售融資”的問(wèn)題；對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時(shí)我公司目前無(wú)在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷售、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購(gòu)等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來(lái)出售商業(yè)地產(chǎn)時(shí)，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來(lái)之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門(mén)審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營(yíng)、投資入投或加盟等為名，承諾回報(bào)、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會(huì)公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”的違法行為；對(duì)廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報(bào)廣等廣告中均不存在“涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。三、大力宣傳，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。通過(guò)不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。通過(guò)此次排查工作，我公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營(yíng)，造福社會(huì)民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司二○一五年八月七日第四篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》安排，結(jié)合我縣實(shí)際,在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:一、提高認(rèn)識(shí)，
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