打擊非法集資工作方案(編輯修改稿)
2025-09-30 21:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有融資功能企業(yè)的股東，要列為重點排查對象，防范非法集資風險蔓延。 六、排查方式 各地商務(wù)主管部門可根據(jù)工作需要，采取綜合手段開展排查工作： （一）通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)對企業(yè)填報的交易記錄、經(jīng)營信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等歷史數(shù)據(jù)進行分析。核對企業(yè)實際經(jīng)營情況是否與系統(tǒng)填報信息一致。 （二）視情況需要進行現(xiàn)場檢查，重點檢查企業(yè)財務(wù)記錄、銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、融資合同或憑證等反映資金來源和流向的材料。 （三）視情況需要約談涉嫌非法集資企業(yè)的股東、高級管理人員、財務(wù)人員或其他員工。 （四）必要時可聘請會計師事務(wù)所或委托行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)協(xié)助進行排查。 （五）其他合法方式。 七、工作要求 （一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各地商務(wù)主管部門要高度重視，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，確保風險排查工作順利進行。 （二）落實排查責任。各地商務(wù)主管部門要明確排查工作任務(wù)和職責，根據(jù)實際情況自行確定
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