反洗錢法律法規(guī)(編輯修改稿)
2024-08-13 20:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶身份識別 二、我國客戶身份識別制度 ? 對特定業(yè)務(wù)中的客戶身份識別 – 跨境匯款業(yè)務(wù) – 大額現(xiàn)金存取 ?人民幣單筆 5萬 ?外幣單筆 1萬美元 – 非面對面業(yè)務(wù) – 代理業(yè)務(wù) 二、我國客戶身份識別制度 ? 持續(xù)的客戶身份識別 – 客戶風險等級管理 – 客戶的特點或者賬戶的屬性 ? 地域 ? 業(yè)務(wù) ? 行業(yè) – 客戶是否為外國政要 ? 風險等級適時調(diào)整 ? 按照風險等級審查客戶 二、我國客戶身份識別制度 ? 持續(xù)的客戶身份識別 – 一般性措施 ?關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況地域 ?及時提示客戶更新資料信息 – 對高風險客戶 ?了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息 ?加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析 ?外國政要 二、我國客戶身份識別制度 ? 重新識別客戶 –
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