【文章內(nèi)容簡介】 利工作的方針。 第二章 保密信息范圍和密級確 定 第五條 本制度第二條所稱的保密信息包括內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密、與知識產(chǎn)權(quán)相 關(guān)的保密信息。具體如下： (一 )內(nèi)幕信息，是指對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)方面有重大影響的尚未公開的信息，以 及利潤分配方案、股票發(fā)行、增資、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、債務(wù)重組等對公司證券的市場 價(jià)格有重大影響的尚未公開的信息。 (二 )商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、對公司的經(jīng)濟(jì)利益有影響的技術(shù)信息和經(jīng) 營信息。包括但不限于以下情形： 技術(shù)信息，其范圍主要包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、制造方法、配 方、工藝流程等、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、等信息； 經(jīng)營信息，其范圍主要包括在談的潛在客戶名單、在投標(biāo)中的標(biāo)底與標(biāo)書內(nèi) 容、重大投資與項(xiàng)目等信息。 (三 )與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的保密信息，是指不為公眾所知悉、對公司的經(jīng)濟(jì)利益有影 響的、與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的科研資料、技術(shù)秘密等信息。包括但不限于以下情形：公司在訂立協(xié)議前已經(jīng)持有的科研成果和技術(shù)秘 密； 公司正在開發(fā)的科研成果和技術(shù)秘密； 公司在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)等方面的規(guī)劃； 與公司經(jīng)營和科研開發(fā) 有關(guān)的未向社會公開或只在一定范圍內(nèi)公開的信息、 經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、資料。 根據(jù)法律規(guī)定必須予以公告的會議決議、公告、通知等信息在公告前均屬于保密 信息。 第六條 保密信息的密級分為 絕密 、 機(jī)密 、 秘密 三級。 絕密是最重要的保密信息，泄露會使公司權(quán)益或股東權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害； 機(jī)密是重要的保密信息，泄露會使公司權(quán)益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的保 密信息，泄露會使公司權(quán)益遭受損害。 第七條 保密信息密級的確定： (一 )公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司或股 東權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級； (二 )公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級； (三 )公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的 各類信息為秘密級。 第八條 屬于公司保密信息的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第六條、第七條的規(guī) 定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 第三章 保密措施 第九條 屬于公司保密信息的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、 復(fù)制、摘抄、保存和銷毀工作，按其類別劃分 負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，屬于內(nèi)幕信息方面的保 密信息由公司董事會秘書辦公室負(fù)責(zé)；屬于商業(yè)秘密、與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的保密信 息由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。 第十條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (一 )按保密信息的類別和密級，非經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制或摘抄； (二 )收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； (三 )在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 第十一條 屬于保密信息的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維 修和銷毀，由公司生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。第十二條 在對外交往與合作中需要提供保密信息事項(xiàng)的， 應(yīng)當(dāng)根據(jù)保密信息的 性質(zhì)履行公司內(nèi)部審核程序。 第十三條 與公司保密信息內(nèi)容有關(guān)的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保 密措施： (一 )選擇具備保密條件的會議場所； (二 )根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員 予以指定； (三 )依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 (四 )確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十四條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司保密信息，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴? 司保密信息，不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司保密信息。 第十五條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司保密信息已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即 采取補(bǔ)救措施并根據(jù)保密信息的類別及時(shí)報(bào)告董事會秘書辦公室或總經(jīng)理辦公 室，按相關(guān)規(guī)定處理。 第四章 責(zé)任和處罰 第十六條 出現(xiàn)下列情況之一者，予以警告、辭退并賠償經(jīng)濟(jì)損失， (一 )泄露公司保密信息，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； (二 )違反本制度第三章規(guī)定的保密措施的 ； (三 )已泄露公司保密信息但采取補(bǔ)救措施的； (四 )故意或過失泄露公司保密信息，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； （五）違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司保密信息的； (六 )利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密信息規(guī)定的。 經(jīng)濟(jì)損失賠償標(biāo)準(zhǔn)及程序由公司與工作人員簽訂保密協(xié)議做約定。 第五章 附則 第十八條 本制度自公司董事會審議通過之日起實(shí)施。 廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司 二 00 九年二月二十八日 浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司保密制度 浙 江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)幕信息保密制度 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）的內(nèi)幕信息管理，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作，保護(hù)投資者的 合法權(quán)益，根據(jù)《中華人共和國公司法》、《中華人共和國證券 法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理 辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本 公司的實(shí)際情況，制訂本制度。 第二條 本制度的適用范圍：公司、分公司、公司直接或間接控 股 50％以上的子公司及其他納入公司合并會計(jì)報(bào)表的子公司。 第 三條 公司董事會是公司內(nèi)幕信息的管理機(jī)構(gòu)。 第四條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息的監(jiān)管。 第五條 公司董事會辦公室是董事會的常設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助 董事會秘書做好內(nèi)幕信息保密工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交 易所、證券公司等機(jī)構(gòu)及新聞媒體、股東的接待、咨詢（詢問）、服 務(wù)工作。 第二章 內(nèi)幕信息的含義與范圍 第六條 內(nèi)幕信息是指為內(nèi)幕人員所知悉的，涉及公司經(jīng)營、財(cái) 務(wù)或者對公司股票及衍生品種的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的尚未公開 的信息。尚未公開是指公司尚未在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披 露刊物或網(wǎng)站上正式公開 的事項(xiàng)。 第七條 內(nèi)幕信息的范圍： 公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化； 公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定； 公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營 成果產(chǎn)生重要影響； 公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況； 公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； 浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息保密制度 公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化； 公司的董事、三分之一以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動； 持有公司 5％以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份 或者控制公司的 情況發(fā)生較大變化； 公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定； 涉及公司的重大訴訟及仲裁，股東大會、董事會決議被依法 撤銷或者宣告無效； 1公司涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，公司董事、監(jiān)事、高級 管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施； 1公司分配股利或者增資的計(jì)劃； 13