【文章內容簡介】 了有效的經濟監(jiān)管作用。我們充分發(fā)揮規(guī)模采購的優(yōu)勢，通過區(qū)域聯(lián)合采購，以批量優(yōu)勢獲得價格實惠，以強化競爭機制優(yōu)化采購渠道，有效地控制了采購成本。同時，將價值5200萬元的備件納入共享，降低占用資金，1~5月份公司共調劑共享備件12批次，額度900多萬元。（四）堅持“立足主業(yè)、相關多元”的戰(zhàn)略定位，協(xié)調有序地推進了各板塊的發(fā)展。 一是將產業(yè)整合與項目建設相結合，快速有序推進水泥板塊“區(qū)域領先”戰(zhàn)略。我們將優(yōu)化水泥產業(yè)結構與高效低成本擴張相結合，完成了秦嶺水泥、奎山水泥的股權交割，收購了承德康達、遼陽雙廟等項目。曹妃甸年產120萬噸礦渣細磨生產線項目建成投產。同時，完成了唐縣項目建設，新增水泥產能220萬噸。南非項目已簽約，項目部已成立，項目各項前期準備工作正在有條不紊地推進。二是裝備工程板塊快速健康發(fā)展。曹妃甸裝備制造基地重裝廠房已實現(xiàn)部分投產；日彰風機項目已生產節(jié)能風機40臺；風力發(fā)電項目和鑄鍛造項目正在加緊建設。預計明年年底將完成裝備制造基地一期工程建設；盾石機械公司創(chuàng)新經營理念，強化基礎管理，通過開展內部對標和行業(yè)對標，查找差距和不足，促進了企業(yè)生產、技術、質量、管理水平的提高，取得了較好的經濟效益；工程公司前5個月主要經濟指標實現(xiàn)了同比大幅增長，在做好股份公司20余條生產線冬季的大、中修工作和保駕工作的基礎上，加大了外部市場開發(fā)力度，完成了外部市場4條生產線的檢修，贏得了客戶的一致好評，企業(yè)市場競爭能力穩(wěn)步提升；盾石電氣公司通過夯實基礎管理、加大創(chuàng)新力度、調整營銷策略，前5個月營業(yè)收入、利潤總額雙雙實現(xiàn)同比大幅度增長。此外，年初公司與奧地利海拓公司簽署了移動式破碎機合作協(xié)議，公司還積極謀劃移動式散狀物料輸送系統(tǒng)項目，為減少礦車倒運、改進礦山生產工藝、降低生產成本提供了技術儲備。三是裝備研發(fā)、工程設計水平有了新的提升。上半年，公司相繼完成了部分型號水泥立磨、原料立磨、輥壓機的優(yōu)化設計，同時完成了石灰石圓型堆取料機的設計和90噸/小時礦渣超細粉立磨的調試，特別是由裝備研發(fā)中心自行設計、盾石機械制造的首臺90噸/小時礦渣超細粉立磨在北京三河天龍物流公司一次投入穩(wěn)定運行，標志著公司該項產品的設計和制造技術達到了國內領先水平。工程公司資質由丙級升為乙級。河北建材設計研究院設計資質從乙級晉升到甲級，設計能力涵蓋了日產2000噸~7200噸新型干法水泥生產線，掌握了新型干法水泥生產線設計核心技術，具備了同時設計5條大型新型干法生產線的能力。同時，河北建材設計研究院成功獲得了對外承包工程資質，工程公司、河北建材設計院資質的升級，使集團水泥工程建設方面的綜合實力有了更大更寬的發(fā)展空間，為集團拓展海外工程建設市場奠定了基礎。我們還與中南大學合作開發(fā)了數字化石灰石礦山設計開采管理系統(tǒng)，與燕山大學合作開發(fā)了水泥生產智能管理軟件，并基本掌握了水泥窯閃蒸余熱發(fā)電技術，為提升公司技術創(chuàng)新水平發(fā)揮了積極作用。四是積極延伸產業(yè)鏈，加快商混板塊發(fā)展。公司按照“集群發(fā)展，區(qū)域領先”的發(fā)展思路，采取“集中優(yōu)勢，重點突破”的戰(zhàn)術，遵循“水泥領先區(qū)域優(yōu)先發(fā)展商混”的基本發(fā)展策略，全面整合區(qū)域資源，搶占重點區(qū)域的商混市場，目前共成立商品混凝土企業(yè)36家，實現(xiàn)存量產能2300萬立方米。五是房地產板塊全面有序推進。惠民園項目7月下旬可全面完工；金岸世銘項目正在按計劃抓緊施工，年內可完成主體工程；中國近代工業(yè)博物館暨啟新文化創(chuàng)意產業(yè)園項目已開工。公司全年房地產開竣工面積將達到110萬平方米。（五）加強了集團一體化資金管理，促進了經營和發(fā)展。我們加強了資金管控，深化了集團一體化資金管理。集團公司完成了7億元短期融資券發(fā)行，與同期貸款相比年節(jié)約財務費用約1200萬元；通過銀行貸款融資19億元。前5個月，，解決了子公司資金困難。，積極爭取利息優(yōu)惠，節(jié)約財務費用近800萬元。股份公司充分發(fā)揮統(tǒng)一融資的規(guī)模優(yōu)勢，拓寬融資渠道，先后成為建行、工行、中行等9家銀行的總行級重點客戶，前5個月新增銀行授信額度64億元，新增融資47億元，滿足了公司快速發(fā)展的資金需求。我們強化理財觀念，充分利用多種方式做好理財工作，為公司創(chuàng)造了額外的收益。（六）深入推進管理創(chuàng)新，提高了企業(yè)運營效率和綜合競爭實力。我們對并購、投資管控制度等進行了完善和修訂，規(guī)范了投資工作的責權分工、關鍵點控制和并購業(yè)務流程。我們將全面預算管理模式向集團及其它板塊推廣，制定了機械、電氣、工程、房地產、混凝土及股份非水泥板塊的模板及流程，將上述板塊納入預算管理體系，增強了公司集團運行管控能力。我們完成了集團ERP系統(tǒng)供銷模塊的開發(fā)，搭建了生產數據實時數據庫，細化、優(yōu)化了全面預算管理系統(tǒng)，并啟動了企業(yè)標準編碼系統(tǒng)、定量灌裝軟件系統(tǒng)等項目，與國內最大的軟件提供商用友集團簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議；我們完成了冀東大區(qū)維修業(yè)務整合，正向其它區(qū)域推開，通過統(tǒng)一維修業(yè)務的組織、調度、實施和人力、技術資源的高度共享、高效配置，為降低維修費用奠定了基礎。（七）積極推進節(jié)能減排，淘汰落后產能。我們按照唐山市委、市政府的要求，積極做好落后產能淘汰工作，唐山分公司3號發(fā)電機組、唐山分公司制成分廠和紅旗水泥廠2米小磨淘汰，啟新拆除、盾石機械搬遷等工作正在有條不紊地進行；我們積極推進電機節(jié)能技改，降低生產成本，通過在新建生產線上推進高壓變頻技術、在高溫風機及窯頭排風機配置變頻器，使噸熟料電耗降低近2度。今年前5個月，公司高壓變頻電機改造節(jié)電205萬度，低壓電機節(jié)電1311萬度，合計節(jié)約電費680萬元；前5個月共利用粉煤灰、鋼渣、礦渣、脫硫石膏、尾礦粉等工業(yè)廢棄物650萬噸。各位代表，我們在肯定成績的同時，也清醒地看到一些工作還有待改進和提高：一是基礎管理滯后于企業(yè)發(fā)展，需要進一步夯實和提升。二是總部職能部門全局意識、超前意識、風險意識需要進一步增強，推進公司科學發(fā)展的能力需要著力提升。三是公司薪酬體系有待改進，對各部門的考核還不夠嚴謹、不夠科學。四是各大區(qū)、各子公司的經營管控水平和市場競爭實力有待提升。五是非水泥板塊外拓市場、自我生存發(fā)展的能力亟待加強；尤其是商品混凝土企業(yè)的貨款回收狀況很差，已經構成了較大的經營風險，需要引起我們的高度關注，急需認真研究解決。六是隨著集團向各板塊的全面發(fā)展，裝備工程、商混、房地產等板塊的技術創(chuàng)新型、市場營銷型、經營管理型人才極其匱乏。上述問題已經影響到公司改革發(fā)展的大局，我們要在今后的工作中努力加以解決。今年的形勢、目標和工作思路今年，是“十一五”的最后一年。今年以來，我們取得了令人鼓舞的成績，為全面完成“十一五”收關年的各項任務奠定了堅實基礎。要實現(xiàn)全年各項目標，我們首先應對面臨的形勢有一個清醒的認識：從公司外部看，在后金融危機時期，一方面，國家和地方重點項目的持續(xù)展開、新農村建設與城市化的陸續(xù)推進使固定資產投入呈增長勢態(tài)，水泥行業(yè)總體形勢向好；另一方面，金融危機有二次探底的風險，存在一定的不確定性；能源價格呈上升趨勢，“兩高一資”類企業(yè)貸款偏緊，節(jié)能減排和環(huán)保的壓力與日俱增，超限治理對區(qū)域市場的影響加大，運輸成本上升的壓力增加。同時，國家連續(xù)出臺政策措施，重拳抑制房價過快上漲，加大了房地產業(yè)調控力度，可能會對部分區(qū)域的建材市場造成一定影響；加之今年全國將有418條生產線、將在相關區(qū)域形成較大的競爭壓力。從公司內部看，我們也面臨較大的壓力和挑戰(zhàn)：一是產能釋放壓力大。公司今年水泥產量同比增長50%以上，部分區(qū)域市場供大于求的矛盾開始顯現(xiàn)，一些企業(yè)面臨著較大的產銷壓力。二是應收賬款上漲快。截止5月底，集團公司合并應收賬款 ，；%。公司貨款回收的形勢不容樂觀，，這一勢頭如不盡快得到有效遏制，必將嚴重威脅公司的安全運營，務必引起高度警覺。三是裝備工程板塊亟待轉型。隨著去年國務院“38號文件”和工信部“575號文件”的相繼出臺，水泥行業(yè)的發(fā)展面臨新的轉折，以前主要依靠新建進行規(guī)模擴張的方式將受到嚴格控制。公司10年來持續(xù)進行大規(guī)模項目建設的狀態(tài)將發(fā)生明顯改變。集團裝備工程板塊的盾石機械、盾石電氣、工程公司等相關企業(yè)主要依靠集團內部市場的情況將隨之發(fā)生較大變化。集團裝備工程板塊的發(fā)展面臨如何外拓市場、加速轉型的嚴峻挑戰(zhàn)。四是商混板塊發(fā)展與經營的矛盾需要著力解決。發(fā)展商混板塊是公司根據企業(yè)發(fā)展和市場競爭需要做出的戰(zhàn)略選擇，在此過程中面臨著如何在規(guī)避風險的基礎上實現(xiàn)快速發(fā)展的嚴峻挑戰(zhàn)。公司商混板塊正處于市場培育期，在目前行業(yè)集中度低、市場秩序紊亂、回款難度大的情況下，面臨著盡快實現(xiàn)自我造血、自我生存的較大壓力。五是房地產板塊市場競爭激烈。對于這一新涉足的行業(yè)，需要我們盡快掌握其發(fā)展規(guī)律，找準目標定位，使其高起點開局、高水平啟航、高效率經營，真正成為集團新的經濟增長點。各位代表，總體上看，公司正處于一個積極向上的良性發(fā)展時期，在此過程中，機遇與挑戰(zhàn)并存，優(yōu)勢與風險同在。尤其是隨著集團向跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國的綜合性集團加速邁進，面臨著更多的風險、矛盾和問題。在公司高速成長的過程中，我們既要充滿信心又不能盲目樂觀，既要正視困難又不能妄自菲薄，必須立足當前，著眼長遠，按照全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展的要求，始終保持清醒的頭腦，把困難和風險估計得更充分一些，把矛盾和問題分析得更透徹一些，做好應對各種變數、駕馭復雜局面的準備，樹立起敢打必勝的決心和勇氣，鼓足干勁，創(chuàng)先爭優(yōu)，再接再厲，乘勢而上，為實現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展而努力奮斗! 今年，公司總經理部確定的主要目標是：——集團公司工業(yè)總產值要力爭達到200億元；——集團公司利潤總額要確保13億元，力爭達到15億元以上；——股份公司水泥及熟料產銷量同比增長50%以上；——股份公司綜合利用固體廢棄物要達到2000萬噸以上；——；——股份公司水泥產能要達到8000萬噸以上；——裝備工程板塊：盾石機械、盾石電氣集團外部銷量要分別達到60%和30%以上，盾石建筑、盾石筑爐集團外部業(yè)務量要分別達到50%和20%以上。實現(xiàn)上述目標，總的工作思路是：以科學發(fā)展觀為指導，按照“立足主業(yè)，相關多元”的發(fā)展戰(zhàn)略，科學謀劃、協(xié)調推進四大板塊的發(fā)展。以夯實基礎管理、提高員工素質、提產降本增效、強化市場開拓為生產經營的主線，著力提升企業(yè)盈利能力；以強化質量、工期、造價、安全的綜合管控為項目建設的主線，確保完成項目建設目標；以引進戰(zhàn)略投資者、積極穩(wěn)妥購并為資本運營的主線，努力拓寬融資渠道，提高公司融資能力和可持續(xù)發(fā)展能力。鼓足干勁，創(chuàng)先爭優(yōu)，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模、效益的歷史性跨越！ 下半年的重點工作實現(xiàn)上述目標，我們要抓好以下重點工作：一、確保完成水泥板塊生產任務（一）加強生產運行管理。后7個月，要確保完成水泥產量3312萬噸、熟料產量2425萬噸，%，，確保水泥企業(yè)重大設備單線平均事故次數同比降低30%，崗位人員培訓率要達到100%。要將提高設備運轉率、臺時產量作為下半年生產工作的重點；做好設備的日常點檢和維護工作，并針對設備運行狀況及水泥市場供求情況制定設備檢修計劃，進一步提高窯運轉率和旺季磨機產量，減少水泥磨非計劃性停機；對生料配料、粉磨、應用煤炭、系統(tǒng)通風能力等方面存在的問題要進行系統(tǒng)研究，進一步提高和穩(wěn)定全公司的熟料質量，有效降低煤耗、電耗和綜合生產成本，提高磨機產量；各級管理者和基層員工都要切實增強成本意識，明確成本責任，真正清楚自己所承擔的成本指標，切實加強對成本的過程控制；要進一步加強對一線員工的培訓與考核，對于相同崗位或工種的KPI指標要實時進行公布，定期進行操作能力的評價與考核，有效引導和激勵員工的創(chuàng)先爭優(yōu)意識。（二）強化質量管理。確保煤炭質量檢驗裝置在股份公司全面安裝使用，并建立與之配套的工作業(yè)務流程，達到保證質量、堵塞漏洞、