多人有限公司設董事會章程樣本(編輯修改稿)
2025-07-23 23:47 本頁面
【文章內容簡介】 受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規(guī)規(guī)定。第九章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則 第十四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 第十五條 股東會行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會（注：不設監(jiān)事會的請刪除“會”字）的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；*（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。 （注：若股東會行使本條第十二項職權，則第二十條董事會職權的第十一項須刪除；反之亦然，若董事會行使第二十條的第十一項職權，則本條的第十二項須刪除）第十六條 股東會的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。 第十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年XX月份召開（注：定期會議召開月份由公司股東會自行決定）。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事會（注：不設監(jiān)事會的請刪除“會”字）提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關規(guī)定行使職權。（注：若股東出資額相同，請寫出一個具體股東姓名作為召集人） 第十八條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第十九條 公司設董事會，成員 人（注：三至十三人），由股東會（選舉/委派/聘用）產生。 第二十條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （
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