公司章程設(shè)董事會、設(shè)監(jiān)事會(編輯修改稿)
2025-05-12 01:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。董事會由全體股東組成，其成員三人。董事每屆任期三年，董事任期屆滿后可連選連任。 第三十六條 董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)：（一） 負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二） 執(zhí)行股東大會的決議；（三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更、解散的方案；（八） 決定公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置；（九） 聘用或解聘公司高級職員，并決定其報酬事項；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十七條 董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第三十八條 董事會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持董事會議。 第三十九條 董事長不履行職務(wù)，又不指定副董事長或其他董事召集和主持董事會時，三分之二以上董事可以提議召開董事會議。 第四十條 公司召開董事會議，于會議召開十日以前通知全體董事。 第四十一條 董事會議所議事項須作成會議記錄，出席會的董事須在會議記錄上簽名。董事須對董事會的決議承擔責任。 第四十二條 董事會議實行一人一票和按出席會議的董事人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)記名表決制度。當贊成和反對票數(shù)相等時，董事長有權(quán)作出最后決定。 第四十三條 公司召開董事會議，須由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會議作出決議，須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方才有效。 董事會議表決的事項涉及某個董事個人利害關(guān)系時，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。 第四十四條 召開董事會，董事本人應(yīng)當參加。董事因故不能參加時，可以書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書要載明授權(quán)的范圍。 第四十五條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，并推選一名召集人。 監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第四十六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一） 檢查公司的財務(wù)；（二） 對董事、經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；（三） 當董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求以予糾正；（四） 提議召開臨時股東大會；（五） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會議。 第四十七條 監(jiān)事會議實行一人一票、少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。監(jiān)事會議決議需經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事表決同意，方才有效。 第四十八條 監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿可以連選連任。監(jiān)事不得兼任公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人。 第四十九條 公司設(shè)經(jīng)理。經(jīng)理由董事會聘任或解聘。 第五十條 經(jīng)理對董事
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