公司章程固定規(guī)則(編輯修改稿)
2025-05-12 01:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 十）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程。第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。出資相同的股東共同協(xié)商決定首次會(huì)議的召集人及主持人。首次股東會(huì)議，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)模大小確定公司是否設(shè)立董事會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事等事宜。第十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議至少應(yīng)十二個(gè)月召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)力。第十七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董事主持。公司不設(shè)董事會(huì)的由執(zhí)行董事主持會(huì)議或者執(zhí)行董事指定的其他股東主持會(huì)議。第十八條 股東會(huì)議對所議事項(xiàng)作出決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)保存。第十九條 公司董事會(huì)成員，包括董事長、副董事長由股東會(huì)議表決選舉產(chǎn)生；不設(shè)董事會(huì)只設(shè)執(zhí)行董事的，由股東推選產(chǎn)生。董事會(huì)成員、執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。董事或執(zhí)行董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)和執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議； （三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制訂公司的基本管理制度。第二十條 董事會(huì)由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)予會(huì)議召開十日前通知全體董事。第二十一條 董事會(huì)的議事方式為會(huì)議討論；表決程序?yàn)椋憾麻L或者執(zhí)行董事提議，有表決權(quán)的全體董事舉手表決通過。董事會(huì)或執(zhí)行董事會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或者股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十二條 公司經(jīng)理，由董事會(huì)或執(zhí)行董事聘任或者解聘。董事長
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