89條公司章程(編輯修改稿)
2024-08-31 09:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)議的，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)。
第四十一條 召開(kāi)股東會(huì)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東；召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，由提議召開(kāi)會(huì)議的股東或提議召開(kāi)會(huì)議的公司機(jī)構(gòu)決定通知期限，但不得少于3日。
第四十二條 股東出席股東會(huì)會(huì)議可以書(shū)面委托他人參加，受委托參加的人行使委托書(shū)中所載明的權(quán)利。
第四十三條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不能履行或者不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第四十四條 股東會(huì)會(huì)議的議事程序?yàn)椋河蓤?zhí)行董事提出議案，股東進(jìn)行充分討論，然后投票表決。經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)，也可以采取舉手同意的方式表決。
股東會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定，應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名。
第四十五條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但是作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第四十六條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致無(wú)執(zhí)行董事的，在改選出新的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。
第四十七條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
執(zhí)行股東會(huì)的決議；
決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；
制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理）及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
制定公司的基本管理制度；
1在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司和股東的利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；
1本章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第四十八條 公司設(shè)經(jīng)理1名。根據(jù)經(jīng)理的提名，可設(shè)副經(jīng)理。經(jīng)理和副經(jīng)理均由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
第四十九條 公司經(jīng)理對(duì)股東會(huì)和執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議和執(zhí)行董事的決定；
組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
擬定公司的基本管理制度；
制定公司的具體規(guī)章；
提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
股東會(huì)和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第五十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)1名監(jiān)事。股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表依法由公司職工大會(huì)選舉或者由職工協(xié)商推舉。
監(jiān)事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東臨時(shí)選舉新的監(jiān)事履行職責(zé)。
第五十一條 董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五十二條 監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
第五十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
檢查公司財(cái)務(wù)；
對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員予以糾正；
提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員提起訴訟；
本章程和股東會(huì)賦予的其他職權(quán)。
第五十四條 監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議、執(zhí)行董事辦公會(huì)議和經(jīng)理辦公會(huì)議，并對(duì)有權(quán)對(duì)執(zhí)行董事提出質(zhì)詢或者建議。
第五十五條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等協(xié)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1