89條公司章程(編輯修改稿)
2025-08-31 09:08 本頁面
【文章內容簡介】 會議的，應及時召開。
第四十一條 召開股東會定期會議，應當于會議召開15日前通知全體股東；召開股東會臨時會議，由提議召開會議的股東或提議召開會議的公司機構決定通知期限，但不得少于3日。
第四十二條 股東出席股東會會議可以書面委托他人參加，受委托參加的人行使委托書中所載明的權利。
第四十三條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集和主持股東會會議職責時，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不能履行或者不履行召集和主持股東會會議職責時，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第四十四條 股東會會議的議事程序為：由執(zhí)行董事提出議案，股東進行充分討論，然后投票表決。經代表半數以上表決權的股東通過，也可以采取舉手同意的方式表決。
股東會對所議事項的決定，應作成會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。
第四十五條 股東會會議對所議事項作出的決議，必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。但是作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議以及公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第四十六條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事1人，由股東會選舉產生。執(zhí)行董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時改選，或者執(zhí)行董事在任期內辭職導致無執(zhí)行董事的，在改選出新的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務。
第四十七條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：
召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作；
執(zhí)行股東會的決議；
決定公司的經營計劃和投資方案；
制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
制訂公司增加或者減少注冊資本方案；
制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
決定公司內部管理機構的設置；
決定聘任或者解聘公司總經理（以下簡稱經理）及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；
制定公司的基本管理制度；
1在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司和股東的利益，并在事后向股東會報告；
1本章程規(guī)定的其他職權。
第四十八條 公司設經理1名。根據經理的提名，可設副經理。經理和副經理均由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
第四十九條 公司經理對股東會和執(zhí)行董事負責，行使下列職權：
主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議和執(zhí)行董事的決定；
組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
擬定公司內部管理機構設置方案；
擬定公司的基本管理制度；
制定公司的具體規(guī)章；
提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
股東會和執(zhí)行董事授予的其他職權。
第五十條 公司不設監(jiān)事會，只設1名監(jiān)事。股東代表由股東會選舉產生；職工代表依法由公司職工大會選舉或者由職工協(xié)商推舉。
監(jiān)事不能履行職務或者不履行職務時，由代表半數以上表決權的股東臨時選舉新的監(jiān)事履行職責。
第五十一條 董事、經理及其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五十二條 監(jiān)事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事成員低于法定人數的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。
第五十三條 監(jiān)事行使下列職權：
檢查公司財務；
對執(zhí)行董事、經理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、經理及其他高級管理人員提出罷免的建議；
對執(zhí)行董事、經理及其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事、經理及其他高級管理人員予以糾正；
提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責時，召集和主持股東會會議；
向股東會會議提出提案；
依照《公司法》的有關規(guī)定，對執(zhí)行董事、經理及其他高級管理人員提起訴訟；
本章程和股東會賦予的其他職權。
第五十四條 監(jiān)事列席股東會會議、執(zhí)行董事辦公會議和經理辦公會議，并對有權對執(zhí)行董事提出質詢或者建議。
第五十五條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經營情況異常，可以進行調查；必要時可聘請會計師事務所、律師事務所等協(xié)
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