一人有限公司(設(shè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理)(編輯修改稿)
2024-09-01 00:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十六條 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開（注：或 日）前將會議時間，地點和內(nèi)容通知全體董事。（注：會議通知方式和通知時限章程自行規(guī)定）董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，可以書面委托其它董事代為出席，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。（注：公司章程自行確定）第十七條 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定；（二）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；除前款規(guī)定外，公司章程可以載明有限責(zé)任公司董事會的其他職權(quán)，包括但不限于下列情形：（一）在股東授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項；（二）決定公司職工的工資、福利、獎懲方案；（三）向股東提請聘請或者更換為公司提供審計的會計師事務(wù)所；（四）聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；（五）公司章程規(guī)定或者股東授予的其他職權(quán)。第十八條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（注：不設(shè)副董事長的，刪除副董事長部分）第十九條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的決議須經(jīng)全體董事二分之一以上董事同意方可作出。（注：董事會的其他議事方式和表決程序，由股東自行確定。）董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理 名，由董事會決定聘任或者解聘。（注：公司可以根據(jù)公司規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東狀況等，自由選擇是否設(shè)立經(jīng)理。）經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）（注：由董事會自行確定，如董事會不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上內(nèi)容也可由董事會自行確定。）（注：如果不設(shè)經(jīng)理職務(wù)，請將經(jīng)理職權(quán)添加到董事會職權(quán)里）經(jīng)理列席董事會會議。第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員 人，其中職工代表 人。股東代表監(jiān)事由股東委派產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由職工代表大會（注：或職工大會或者其他形式民主。）選舉產(chǎn)生。（注：監(jiān)事會成員不得少于三人，由股東自行確定成員，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事在公司設(shè)立登記時可以空缺，待公司成立后選舉產(chǎn)生，再到公司登記機關(guān)備案）監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。（注：高級管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和本章程規(guī)定的其他人員。）監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，經(jīng)股東委派可連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第二十二條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事
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