【文章內(nèi)容簡介】 施行。 3居民個人繳納國際學術(shù)團體組織的會員費銀行需審核的資料有（　D ）。A、書面申請B、本人戶籍證明和身份證明C、國際學術(shù)組織證明文件D、以上都對。3以下不屬于境內(nèi)居民個人年金、退休金提取或結(jié)匯需提供的資料是 （ D?。〢、本人身份證明B、在境外工作證明C、境外稅務憑證D、雇傭協(xié)議3按照現(xiàn)行規(guī)定辦理涉外收入款項業(yè)務的客戶，應在解付銀行發(fā)出入賬通知書或到款通知書之日起（ D ）個工作日內(nèi)，到解付銀行辦理涉外收入款項申報。A、25　　　　　B、15　　　　　C、10　　　　　D、5銀行及申報人應于月后5個工作日內(nèi)將上月收集的申報單按月和申報單種類分別裝訂成冊，并加具封面，封面必須列明的事項有（ D ）A、申報單類別名稱　　B、單位名稱　　C、月份、裝訂日期、經(jīng)辦人員等　D、以上都對4金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯賬戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以（B）罰款。A、10000元以上50000元以下B、1000元以上5000元以下C、1000元以上3000元以下D、10000元以上30000元以下4《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指外匯資金交易行為（D）。A、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上B、每天發(fā)生2次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上C、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)2天以上D、每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)5天以上4金融機構(gòu)應當對符合（A）情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；B、企業(yè)頻繁使用大量外幣現(xiàn)鈔付匯；C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；D、上述A、B、C均包括；4下列外匯交易屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易的是（C）：A、企業(yè)外匯賬戶資金流動以千位或萬位為單位的整數(shù)資金往來頻繁，與其經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模相符的；B、境內(nèi)企業(yè)以境外法人或自然人名義開立離岸賬戶，且資金呈無規(guī)律流動；C、企業(yè)通過其外匯賬戶頻繁大量發(fā)生以票匯（支票、匯票、本票等）方式結(jié)算的出口收匯的；D、證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與交易、清算有關(guān)外匯資金的；4《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中的“短期”系指（D）營業(yè)日以內(nèi)。A、3個 B、5個 C、8個 D、10個4金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，外匯局可以（B）業(yè)務。A、取消其部分或全部結(jié)售匯B、暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯C、暫停其部分或全部結(jié)售匯D、停止其部分或全部結(jié)售匯4下列（B）外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易：A、非居民個人銀行卡頻繁存入大量人民幣現(xiàn)金的；B、企業(yè)外匯賬戶沒有提取大量外幣現(xiàn)金，卻有規(guī)律地存入大量外幣現(xiàn)金的；C、非居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的；D、企業(yè)頻繁發(fā)生以現(xiàn)金方式收取出口貨款，與其經(jīng)營范圍、規(guī)模相符的；4金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初（A）個工作日內(nèi)匯總上月大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。外匯知識競賽試題及參考答案文章外匯知識競賽試題及參考答案出自，此鏈接！。同時報送外匯局當?shù)胤种Ь?。A、5 B、10 C、15 D、204金融機構(gòu)有下列（C）情形的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款：A、未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的；B、未按規(guī)定保存大額或可疑外匯資金交易記錄的；C、未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯賬戶的；D、未按規(guī)定審查開戶資料為單位開立外匯賬戶的；50、金融機構(gòu)為客戶辦理外匯業(yè)務應當核對其真實身份信息，主要包括（D）等信息。A、單位名稱B、法定代表人或負責人姓名C、開戶的證明文件D、上述全對5金融機構(gòu)為個人辦理外匯業(yè)務應當核對其真實身份信息，主要包括（D）等信息。A、個人銀行賬戶存款人的姓名B、身份證件及其號碼C、經(jīng)濟收入、家庭狀況D、上述全包括5金融機構(gòu)應當對符合下列（B）情形的外匯非現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。A、居民個人辦理個人實盤買賣業(yè)務時，頻繁轉(zhuǎn)換幣種，明顯謀求盈利的；B、居民個人外匯賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開旅行支票或匯票的；C、企業(yè)集團內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)未超出實際業(yè)務交易金額的；D、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易相符的；5下列外匯交易屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的是（D）：A、居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金，與持卡人（儲戶）身份或資金用途明顯不符的；B、居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的；C、居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯的；D、上述A、B、C全是5下面說法正確的是：（A）A、金融機構(gòu)設(shè)在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構(gòu)為主報告機構(gòu)，省會、自治區(qū)首府、直轄市沒有一級分支機構(gòu)的，由金融機構(gòu)總部指定主報告機構(gòu)。B、金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初15個工作日內(nèi)匯總上月大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤种Ь?。C、各主報告機構(gòu)應于每月5日前匯總各省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)上月大額和可疑外匯資金交易情況，報所在地的國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局。D、各金融機構(gòu)總部應于每月15日前將自身發(fā)生的上月大額和可疑外匯資金交易情況報外匯局當?shù)胤种Ь帧?金融機構(gòu)應當對符合下列（D）情形的外匯非現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關(guān)附件。A、金融機構(gòu)外匯現(xiàn)金賬戶收、付金額與外匯存款規(guī)模明顯不符，或波動明顯超過外匯存款的變化幅度；B、金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)外匯資金往來賬戶收支與日常業(yè)務經(jīng)營狀況明顯不符；C、金融機構(gòu)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)的外匯信貸、結(jié)算業(yè)務在短期內(nèi)急劇增加或減少的；D、上述A、B、C全符合5下列說法正確的是（A）：A、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報告國家外匯管理局總局；B、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月15日前報告國家外匯管理局總局；C、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月10日前報告國家外匯管理局總局；D、國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月5日前報告國家外匯管理局總局；5對涉嫌犯罪的外匯資金交易應當及時移送當?shù)兀―）部門，并上報總局。A、政府 B、工商 C、稅務 D、公安5金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應當給予紀律處分；構(gòu)成犯罪的，移交（B）機關(guān)依法追究刑事責任。A、政府 B、司法 C、工商 D、公安5《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》