03東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司監(jiān)事會議事規(guī)則1118(編輯修改稿)
2024-07-19 08:44 本頁面
【文章內容簡介】 （三）審定、簽署監(jiān)事會報告和其他重要文件；（四）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；（五）依法或根據《公司章程》規(guī)定應該履行的其他職責。監(jiān)事會主席因故不能履行職權時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權。第十三條 監(jiān)事會在履行監(jiān)督職責時，對公司財務存在違法違規(guī)的問題和公司董事長、董事、總經理、副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可向董事會、股東大會反映，也可直接向其他有關部門報告。第十四條 監(jiān)事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉義務。第四章 監(jiān)事會會議制度第十五條 監(jiān)事會會議按召開的確定性劃分，分為定期會議和臨時會議。第十六條 定期會議每年至少召開四次，包括：半年度業(yè)績監(jiān)事會會議、年度業(yè)績監(jiān)事會會議、年末工作總結和安排監(jiān)事會會議、財務管理監(jiān)事會會議。半年度業(yè)績監(jiān)事會會議在公司會計年度的前六個月結束后的___日內召開，主要聽取和審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。年度業(yè)績監(jiān)事會會議在公司會計年度結束后的一百二十日內召開，主要聽取和審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。年末工作總結和安排監(jiān)事會會議在每年的12 月份召開，聽取并審議總經理對全年預計工作完成情況及對下一年工作安排的報告。財務管理監(jiān)事會會議在每年財務工作會議結束后的三十日內召開，主要聽取公司財務部開展全面預算管理、加強財務監(jiān)控等情況的匯報。第十七條 有下列情況之一的，應召開監(jiān)事會臨時會議：（一）監(jiān)事會主席認為必要時；（二）三分之二以上監(jiān)事聯名提議時；（三）公司已經或正在發(fā)生重大的資產流失現象，股東權益受到損害時；（四）公司董事長、董事、總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書違反法律、法規(guī)和《公司章程》，嚴重損害公司利益時。第十八條 監(jiān)事會會議按照開會的方式劃分，分為現場會議、可視電話會議 和書面議案會議。所有的監(jiān)事會會議均可采用現場會議方式。監(jiān)事會會議可以采用可視電話會議方式舉行，只要與會監(jiān)事能聽清其他監(jiān)事講話并進行交流。監(jiān)事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應采用口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。監(jiān)事會會
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